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幫毒販洗錢？瑞士信貸恐被罰2.9億
影視橋段映射到了現(xiàn)實?在過往國外的一些影視劇當(dāng)中，瑞士的銀行一直是一個神秘而又豪橫的存在，諸多大亨喜歡將財產(chǎn)轉(zhuǎn)移到瑞士的銀行，就連不法分子得來的不義之財也喜歡通過瑞士的銀行來周轉(zhuǎn)。而現(xiàn)實中，瑞士信貸銀行因涉嫌幫毒販洗錢而被起訴。
據(jù)新華社、路透社消息，瑞士法院2月7日開始審理檢察機(jī)關(guān)對瑞士信貸銀行發(fā)起的刑事訴訟，檢方指控這家瑞士第二大銀行未能采取必要措施阻止員工協(xié)助外國販毒團(tuán)伙隱匿和洗白贓款。這是瑞士大型銀行在本國首次成為刑事訴訟的被告。
瑞士檢察機(jī)關(guān)稱，2004年至2008年，保加利亞毒品走私團(tuán)伙頭目埃韋林·巴內(nèi)夫及多名成員借助在瑞信的賬戶洗錢，而瑞信以及一名前客戶經(jīng)理“未能采取所有必要措施”防止這些非法交易發(fā)生。檢方尋求對瑞信罰款4240萬瑞士法郎（約合2.9億元人民幣）。
據(jù)瑞士檢察機(jī)關(guān)在2020年12月披露的調(diào)查報告，這名瑞信前客戶經(jīng)理通過背對背信用證的方式，將約1600萬瑞士法郎的犯罪資金轉(zhuǎn)入合法流通渠道。
所謂背對背信用證是指，在貿(mào)易實務(wù)中，中間商分別同實際用戶和實際供應(yīng)商簽訂有供應(yīng)和采購合同，實際用戶向中間商開出一個不可轉(zhuǎn)讓的信用證時，中間商不能直接轉(zhuǎn)讓這個信用證，但可以要求與其有往來的銀行以該信用證為保證，以其為申請人，開出的以實際供應(yīng)商為受益人的信用證。其顯著特點(diǎn)是能夠有效避免客戶的最終買家與供應(yīng)商直接接觸。
而瑞信在發(fā)給當(dāng)?shù)孛襟w的聲明中稱， 檢方指控“毫無根據(jù)”，表示相信涉案前員工“無辜”，“將在法庭上堅決捍衛(wèi)清白”。那名涉案前員工2009年被警方短暫拘留，2010年離職。她的代理律師稱指控“不公”，將尋求無罪判決。
此外，檢方還同時指控瑞士寶盛銀行一名前客戶經(jīng)理參與協(xié)助巴內(nèi)夫團(tuán)伙洗錢，銀行本身未受指控。
本文系觀察者網(wǎng)獨(dú)家稿件，未經(jīng)授權(quán)，不得轉(zhuǎn)載。
- 責(zé)任編輯: 賀喜格
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