觀察員
-
幫毒販洗錢？瑞士信貸恐被罰2.9億
影視橋段映射到了現(xiàn)實(shí)?在過往國外的一些影視劇當(dāng)中，瑞士的銀行一直是一個(gè)神秘而又豪橫的存在，諸多大亨喜歡將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移到瑞士的銀行，就連不法分子得來的不義之財(cái)也喜歡通過瑞士的銀行來周轉(zhuǎn)。而現(xiàn)實(shí)中，瑞士信貸銀行因涉嫌幫毒販洗錢而被起訴。
據(jù)新華社、路透社消息，瑞士法院2月7日開始審理檢察機(jī)關(guān)對瑞士信貸銀行發(fā)起的刑事訴訟，檢方指控這家瑞士第二大銀行未能采取必要措施阻止員工協(xié)助外國販毒團(tuán)伙隱匿和洗白贓款。這是瑞士大型銀行在本國首次成為刑事訴訟的被告。
瑞士檢察機(jī)關(guān)稱，2004年至2008年，保加利亞毒品走私團(tuán)伙頭目埃韋林·巴內(nèi)夫及多名成員借助在瑞信的賬戶洗錢，而瑞信以及一名前客戶經(jīng)理“未能采取所有必要措施”防止這些非法交易發(fā)生。檢方尋求對瑞信罰款4240萬瑞士法郎（約合2.9億元人民幣）。
據(jù)瑞士檢察機(jī)關(guān)在2020年12月披露的調(diào)查報(bào)告，這名瑞信前客戶經(jīng)理通過背對背信用證的方式，將約1600萬瑞士法郎的犯罪資金轉(zhuǎn)入合法流通渠道。
所謂背對背信用證是指，在貿(mào)易實(shí)務(wù)中，中間商分別同實(shí)際用戶和實(shí)際供應(yīng)商簽訂有供應(yīng)和采購合同，實(shí)際用戶向中間商開出一個(gè)不可轉(zhuǎn)讓的信用證時(shí)，中間商不能直接轉(zhuǎn)讓這個(gè)信用證，但可以要求與其有往來的銀行以該信用證為保證，以其為申請人，開出的以實(shí)際供應(yīng)商為受益人的信用證。其顯著特點(diǎn)是能夠有效避免客戶的最終買家與供應(yīng)商直接接觸。
而瑞信在發(fā)給當(dāng)?shù)孛襟w的聲明中稱， 檢方指控“毫無根據(jù)”，表示相信涉案前員工“無辜”，“將在法庭上堅(jiān)決捍衛(wèi)清白”。那名涉案前員工2009年被警方短暫拘留，2010年離職。她的代理律師稱指控“不公”，將尋求無罪判決。
此外，檢方還同時(shí)指控瑞士寶盛銀行一名前客戶經(jīng)理參與協(xié)助巴內(nèi)夫團(tuán)伙洗錢，銀行本身未受指控。
本文系觀察者網(wǎng)獨(dú)家稿件，未經(jīng)授權(quán)，不得轉(zhuǎn)載。
- 責(zé)任編輯: 賀喜格
-
-
網(wǎng)傳謝娜張杰買6000萬豪宅逃避中介費(fèi)，律師回應(yīng)
2022-02-08 17:11 觀網(wǎng)財(cái)經(jīng)-房產(chǎn) -
A股深V反彈，創(chuàng)業(yè)板指一度跌超4%
2022-02-08 16:48 觀網(wǎng)財(cái)經(jīng)-金融 -
保障性租賃住房有關(guān)貸款不納入房地產(chǎn)貸款集中度管理
2022-02-08 15:47 觀網(wǎng)財(cái)經(jīng)-房產(chǎn) -
競業(yè)限制？原萬得員工跳槽b站被索賠200萬，二審獲勝
2022-02-08 11:30 觀網(wǎng)財(cái)經(jīng)-互聯(lián)網(wǎng) -
英偉達(dá)棄購ARM，半導(dǎo)體史上最大收購案告吹
2022-02-08 11:22 觀網(wǎng)財(cái)經(jīng)-科創(chuàng) -
美臣投資董事長：建議地方政府引導(dǎo)房企通過降價(jià)去庫存
2022-02-08 10:42 觀網(wǎng)財(cái)經(jīng)-房產(chǎn) -
人民日報(bào)評論：防資本無序擴(kuò)張不是不要資本，而是有序發(fā)展
2022-02-08 07:47 觀網(wǎng)財(cái)經(jīng)-宏觀 -
麻辣燙第一股要來了，楊國福跑贏張亮？
2022-02-07 20:25 觀網(wǎng)財(cái)經(jīng)-消費(fèi) -
阿根廷簽署“一帶一路”備忘錄，專家：拉美大國獲突破
2022-02-07 19:49 觀網(wǎng)財(cái)經(jīng)-宏觀 -
-
替老太炒期貨3000萬兩月虧剩45萬，法院判券商高管擔(dān)責(zé)七成
2022-02-07 17:50 觀網(wǎng)財(cái)經(jīng)-金融 -
A股虎年“開門紅”！基建掀漲停潮
2022-02-07 17:20 觀網(wǎng)財(cái)經(jīng)-金融 -
可能遭軟銀大幅減持？阿里巴巴領(lǐng)跌恒生指數(shù)成分股
2022-02-07 17:14 觀網(wǎng)財(cái)經(jīng)-互聯(lián)網(wǎng) -
騰訊入股這家蘭州牛肉拉面，紅杉資本曾給10億估值
2022-02-07 17:08 -
B站有員工過年加班猝死？公司回應(yīng)
2022-02-07 16:50 觀網(wǎng)財(cái)經(jīng)-互聯(lián)網(wǎng) -
日本口服新冠藥物或最早于春季上市
2022-02-07 16:28 觀網(wǎng)財(cái)經(jīng)-健康 -
網(wǎng)商銀行及9名負(fù)責(zé)人被罰2285.5萬元，螞蟻為第一大股東
2022-02-07 16:09 -
跨境卡車因疫情被堵，香港蔬菜價(jià)格漲超100%
2022-02-07 15:38 觀網(wǎng)財(cái)經(jīng)-消費(fèi) -
加薪?jīng)]談攏，三星或面臨史上首次工人罷工
2022-02-07 15:34 觀網(wǎng)財(cái)經(jīng)-海外
相關(guān)推薦 -
被當(dāng)面打臉，日鐵急了 評論 65最新聞 Hot-
“沙特曾多次警告德國提防嫌疑人”
-
特朗普最新任命！這次包括火箭隊(duì)老板、真人秀制作人
-
巴勒斯坦三個(gè)政治派別發(fā)表聯(lián)合聲明
-
“中國在非洲真正贏得了民心，就連斯威士蘭…”
-
“日企抱團(tuán)是絕望之舉，中國工廠效率質(zhì)量都是第一”
-
“中國有能力讓夢想照進(jìn)現(xiàn)實(shí)，將贏得史詩般競爭”
-
被災(zāi)民暴罵到當(dāng)場破防，馬克龍發(fā)飆：你該慶幸你在法國！
-
美高校敦促國際學(xué)生抓緊回來：萬一把中印拉黑名單呢
-
美國政府“逃過一劫”
-
“澤連斯基要求歐盟新外長：對華批評要降調(diào)”
-
澳大利亞來了，中國就得走人？澳總理這么回應(yīng)
-
美媒感慨：基建狂魔發(fā)力，我們又要被超越了
-
英國剛公布新任大使，特朗普顧問就痛罵：傻X
-
“來自中國的老大哥能確保我們…”
-
俄羅斯的報(bào)復(fù)來了
-
澤連斯基罵普京“傻子”，俄方怒斥
-
- 聯(lián)系我們
- 關(guān)于我們
- 版權(quán)聲明
- 服務(wù)條款
- 刊登廣告
- 聯(lián)系微博
- 加入我們
- 網(wǎng)站地圖
- 舉報(bào)鏈接
- 舉報(bào)制度規(guī)范
- 《網(wǎng)站自律管理承諾書》
Copyright ? 2014-2024 觀察者 All rights reserved。
滬ICP備10213822號-2 互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證：31220170001
網(wǎng)登網(wǎng)視備（滬）02020000041-1號 互聯(lián)網(wǎng)宗教信息服務(wù)許可證：滬（2024）0000009
廣播電視節(jié)目制作經(jīng)營許可證：（滬）字第03952號
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證：滬B2-20210968 違法及不良信息舉報(bào)電話：021-62376571
滬公網(wǎng)安備 31010502000027號
中國互聯(lián)網(wǎng)舉報(bào)中心
上海市互聯(lián)網(wǎng)違法與不良信息舉報(bào)中心
