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因存在四項違法行為,網(wǎng)商銀行及9名負責人合計被罰2285.5萬元
浙江網(wǎng)商銀行領(lǐng)“千萬”級罰單。
1月30日,中國人民銀行杭州中心支行披露的行政處罰信息公示表顯示,網(wǎng)商銀行因四項違法行為,被警告,并處罰款2236.5萬元。
具體來看,網(wǎng)商銀行的違法行為包括:一是違反金融統(tǒng)計管理相關(guān)規(guī)定;二是違反賬戶管理相關(guān)規(guī)定、違反清算管理相關(guān)規(guī)定;三是違反征信管理相關(guān)規(guī)定;四是未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)、未按規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄、未按規(guī)定履行可疑交易報告義務(wù)、與身份不明的客戶進行交易。
與此同時,網(wǎng)商銀行9名相關(guān)負責人一并被罰合計49萬元。其中,時任網(wǎng)商銀行產(chǎn)品創(chuàng)新部高級專家于隆被警告并處罰款5萬元,時任該行合規(guī)部高級專家劉光徽被警告并處罰款5萬元,時任該行現(xiàn)金管理部總經(jīng)理黎峰被警告并處罰款5萬元,時任該行行業(yè)金融二部高級專家王志譽被警告并處罰款5萬元,時任該行產(chǎn)品創(chuàng)新部小微融資產(chǎn)品部負責人宋曉被罰6萬元,時任該行個人征信異議處理員董一諾被罰2萬元,時任該行副行長、產(chǎn)品創(chuàng)新部負責人馮亮被罰7萬元,時任該行監(jiān)事長董占斌被罰8萬元,時任該行全面風險管理部反洗錢二級部負責人侯建強被罰6萬元。
據(jù)了解,上述處罰是中國人民銀行杭州中心支行2020年對浙江網(wǎng)商銀行開展綜合檢查中發(fā)現(xiàn)問題的處理結(jié)果。
網(wǎng)商銀行方面表示,自接受檢查以來,該行按照“立行立改、舉一反三”的原則,全面開展各項整改工作,并已于2020年內(nèi)完成所有問題的整改。
公開資料顯示,網(wǎng)商銀行是我國首批試點的民營銀行之一,于2015年6月25日正式開業(yè),該行注冊資本約65.71億元。從股權(quán)結(jié)構(gòu)來看,螞蟻科技集團持股約30%,為第一大股東;萬向三農(nóng)集團有限公司持股26.78%,為第二大股東。
數(shù)據(jù)顯示,2021年前三季度,網(wǎng)商銀行營收100.83億元,同比增長62.6%,前三季度營收已超過2020年全年水平;凈利潤17.89億元,同比增長108.0%。截至2021年9月30日,該行總資產(chǎn)3744.15億元,較2020年末增長20.3%。
(曾仰琳)
標簽 網(wǎng)商銀行- 原標題:因存在四項違法行為,網(wǎng)商銀行及9名負責人合計被罰2285.5萬元
- 責任編輯: 張菁娟 
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