炒外匯是很多投資者熱衷的投資項目，不少虛假交易平臺也應(yīng)運而生。這些平臺號稱是擁有海外雄厚實力的投資公司，而且還會在高大上的大廈中租用寫字樓?？墒?，一旦投資者將錢轉(zhuǎn)入這些平臺的賬戶，最終的結(jié)果卻是人去樓空。

據(jù)《法制日報》20日報道，今年3月，一條不起眼的線索讓山東省煙臺市公安局開發(fā)區(qū)分局接觸到這個覆蓋全國詐騙集團的冰山一角。3個多月時間，煙臺市公安局開發(fā)區(qū)分局邊防、刑偵、網(wǎng)安、法制等多部門協(xié)同作戰(zhàn)，上百警力跨多個省份縝密偵查，終將這一詐騙團伙一網(wǎng)打盡。

據(jù)介紹，這是一群高學(xué)歷的90后，他們打造了一個可以隨時在后臺修改數(shù)據(jù)的虛假炒外匯、貴金屬投資平臺。一年多的時間里，涉案網(wǎng)絡(luò)外匯交易平臺發(fā)展二級代理公司132個，個人代理1300多家，受害人達6800多人，涉案價值1.2億元。

情人鬧別扭揭開巨大陰謀

今年3月，市民王某在“民生警務(wù)平臺”投訴稱，其“女朋友”介紹他在一個網(wǎng)絡(luò)交易平臺上炒期貨、外匯，先后投入3萬余元，現(xiàn)已全部虧損。

經(jīng)了解，王某常年在非洲務(wù)工，一人在外寂寞難耐，便通過某交友網(wǎng)站認(rèn)識了一個女友，叫小芳，是90后，兩人經(jīng)常視頻聊天。

小芳告訴王某，通過網(wǎng)上的投資平臺炒外匯和期貨來錢很快，自己家親戚就有干這個的。平臺有分析師幫忙看外匯走勢，保賺不賠，自己不用動腦子，跟著賺大錢就行。

王某聽得很心動，便試著投了3萬元。沒想到，錢一進交易平臺便一直在賠，短短幾天時間便縮水1萬多元，直至血本無歸。賠錢之后，小芳在微信上也不跟他聊天了，王某懷疑自己被騙，專程從非洲趕回國內(nèi)，通過“民生警務(wù)平臺”投訴。

開發(fā)區(qū)分局通過對小芳信息查詢落地劃分案件歸屬地，該線索交由邊防大隊案件偵查隊辦理。接警后民警立即找到了小芳，小芳稱只要民警不處理自己，她愿意將王某的損失如數(shù)歸還。

民警將案件情況匯報給開發(fā)區(qū)邊防大隊大隊長趙紅軍后，趙紅軍認(rèn)為這就是一起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件。隨后，辦案人員立即加大對犯罪嫌疑人小芳的審訊力度。

經(jīng)審訊，小芳如實交代了其團伙成員人數(shù)、詐騙窩點等關(guān)鍵信息。第二天，辦案民警將位于開發(fā)區(qū)某商業(yè)大廈的詐騙窩點成功搗毀，現(xiàn)場抓獲犯罪嫌疑人16名。

經(jīng)查，2017年6月，詐騙窩點負(fù)責(zé)人孫某與合伙人前往杭州一金融投資公司簽訂合約，取得了某網(wǎng)絡(luò)外匯交易平臺的經(jīng)營資格。該平臺對外稱注冊于香港，是一家正規(guī)的外匯、貴金屬投資平臺，實際上是嫌疑人可以隨意操控后臺、以達到吸干投資人每一分錢為目的的假平臺。

孫某獲得經(jīng)營資格后，便組織其下屬業(yè)務(wù)員編造虛假身份，通過微信交友、拉攏感情等手段，誘使受害人到網(wǎng)絡(luò)外匯交易平臺投資。按經(jīng)營合同，約定按照客戶虧損的50%（后提高至75%）進行返利。

截至被警方一網(wǎng)打盡，孫某的窩點經(jīng)營不到兩個月，涉案價值近百萬元。