（觀察者網(wǎng)訊）英國《衛(wèi)報》3月15日援引消息稱，去年年底，紐約聯(lián)邦檢察官盯上了美國前總統(tǒng)特朗普旗下的傳媒集團——特朗普媒體，已著手調(diào)查該集團是否違反了洗錢法。消息稱，聯(lián)邦檢察官還認為特朗普媒體“通俄”，涉嫌收受了與俄羅斯有關聯(lián)的800萬美元。

《衛(wèi)報》報道截圖

特朗普媒體全稱為“特朗普媒體與科技集團”，于2022年開發(fā)了特朗普自建社交平臺“真相社交”（Truth Social）。此前該集團曾因與一家名為“數(shù)字世界”（Digital World）的空白支票公司進行潛在合并而受到紐約聯(lián)邦檢察官刑事調(diào)查。

一名消息人士告訴《衛(wèi)報》，去年10月左右，這名檢察官注意到了特朗普媒體的兩筆總計800萬美元的可疑貸款，并就此開始調(diào)查是否違反了洗錢法以及貸款與俄羅斯的聯(lián)系。

向特朗普傳媒支付的第一筆款項為200萬美元，發(fā)生在2021年12月。

當時，特朗普傳媒正處于倒閉的邊緣，急需一筆貸款來維持公司運營。據(jù)《衛(wèi)報》查閱的電匯收據(jù)顯示，“數(shù)字世界”首席執(zhí)行官帕特里克·奧蘭多從一家在多米尼加注冊的名為Paxum的離岸銀行獲得了200萬美元的貸款。但本票顯示，一家名為ES Family Trust的實體才是實際出借人。

值得注意的是，兩個月后（2022年2月），ES Family Trust“出人意料地”再向特朗普傳媒的賬戶支付了第二筆款項——600萬美元。

《衛(wèi)報》稱，雖然兩筆款項表面上來自兩個獨立的實體——Paxum銀行和ES Family Trust，但ES Family Trust的受托人安赫爾·帕切科似乎同時是Paxum銀行的董事。重點在于，Paxum銀行的一名部分所有者——安東·波斯特爾尼科夫，似乎是普京“盟友”亞歷山大·斯米爾諾夫（Aleksandr Smirnov）的親戚。

公開資料顯示，斯米爾諾夫是俄羅斯國有航運公司Rosmorport的負責人，此前曾先后在俄羅斯司法部、總統(tǒng)執(zhí)行辦公室和俄羅斯政府中央辦公室工作。

此外，美國聯(lián)邦檢方也對這些款項特別感興趣，因為Paxum銀行有向色情和性工作者行業(yè)提供銀行服務的歷史，而這增加了此項交易涉嫌洗錢和其他非法融資的風險。

俄羅斯國有航運公司Rosmorport負責人亞歷山大·斯米爾諾夫（資料圖）

《衛(wèi)報》稱，檢方盯上這兩筆款項，是因為特朗普傳媒已被罷免的聯(lián)合創(chuàng)始人威爾·威爾克森的檢舉。

據(jù)威爾克森所說，雖然事發(fā)當時特朗普是特朗普傳媒的董事長，但不確定他是否對這兩筆款項知情，因為“特朗普通常似乎對管理特朗普媒體的日常運營并不特別感興趣”。此外，“數(shù)字世界”CEO奧蘭多還拒絕向特朗普傳媒高管提供有關貸款人的真實身份或資金來源的細節(jié)。

但威爾克森補充說，這兩筆不明來源的款項，曾引起包括特朗普長子小特朗普在內(nèi)的特朗普傳媒高層的警惕，還考慮過予以歸還，但因財務壓力問題無奈作罷。

美國司法部發(fā)言人、紐約檢察官辦公室以及特朗普傳媒方面拒絕就此問題置評。

《衛(wèi)報》認為，此項新的調(diào)查預計不會使特朗普及特朗普傳媒其他高管面臨刑事風險，但可能會推遲特朗普傳媒和“數(shù)字世界”合并的完成。值得一提的是，在特朗普尋求于2024年奪回白宮之際，這項調(diào)查可能會給其形象再次蒙上一層陰影。

在宣布參加2024年總統(tǒng)大選后，特朗普可謂是“官司纏身”、麻煩不斷。

去年11月18日，美國司法部長任命特別檢察官，處理對特朗普的調(diào)查。調(diào)查重點包括海湖莊園機密文件的處理情況和2021年1月6日國會山騷亂事件的相關情況。

去年12月19日，美國國會眾議院負責調(diào)查國會山騷亂事件的特別委員會宣布，將向司法部提交多項針對特朗普的刑事指控，至少包括四項：煽動或協(xié)助叛亂、妨礙官方程序、串謀詐騙聯(lián)邦政府和虛假陳訴。22日，特別委員會發(fā)布最終報告，同時建議司法部對特朗普等人發(fā)起刑事指控，并禁止其再次擔任公職。

去年12月30日，美國國會眾議院籌款委員會公布了特朗普從2015年到2020年為時6年的納稅申報表，同時揭露了特朗普“申報巨額虧損、納稅少和曾在多國有銀行賬戶”等問題。

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