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這家人把騙子當(dāng)取款機(jī):一筆進(jìn)賬36萬 贓款全被截胡
關(guān)鍵字: 黑吃黑依法治國據(jù)微信公眾號(hào)“江蘇新聞”10月19日?qǐng)?bào)道,為了賺錢,一家人打起了騙子的主意,上演了一出“螳螂捕蟬,黃雀在后”的戲碼。騙子的贓款全進(jìn)了他們腰包,但最終還是沒能躲過警察的法眼。
南京女子被騙5萬取錢的竟是武漢市民
今年7月初,家住南京六合的趙女士,被一個(gè)自稱是淘寶客服的工作人員騙走了五萬元。
騙子聲稱,趙女士兩個(gè)月前在網(wǎng)上買的衣服甲醛超標(biāo),如果將衣服銷毀,會(huì)得到雙倍的賠付,信以為真的她很快落入了騙子的圈套。
趙女士報(bào)警后,民警通過調(diào)取銀行流水,發(fā)現(xiàn)被騙的錢在武漢一家銀行的柜臺(tái)上被人取走了。
民警初步判斷,取錢的可能是騙子的馬仔,可是當(dāng)民警趕往武漢后才發(fā)現(xiàn),取走錢的居然是這張銀行卡的卡主劉某。
當(dāng)劉某落網(wǎng)后,民警才得知,原來劉某并不是實(shí)施詐騙的騙子,而是給騙子提供賬戶的普通市民。
一條銀行卡的黑市交易產(chǎn)業(yè)鏈隨之浮出水面。原來,騙子在網(wǎng)上發(fā)布收卡的廣告信息,讓市民到銀行實(shí)名辦卡,然后把卡賣到黑市,收卡人再將這些卡交易給騙子,目前市場上的售價(jià)在五百元一套。
一家人專門攔截詐騙贓款曾一次進(jìn)賬36萬
劉某既然已經(jīng)將自己實(shí)名注冊(cè)的儲(chǔ)蓄卡出售了,為什么還能取走趙女士被網(wǎng)上詐騙來的錢款呢?
原來劉某在錢還沒有被騙子取走前,就成功地"截了胡"。劉某在辦卡的時(shí)候留了一手,把銀行卡捆綁了第三方提醒,當(dāng)騙子實(shí)施詐騙得手以后,他也能收到進(jìn)賬的短信,然后通過電話銀行將銀行卡掛失凍結(jié),再通過柜臺(tái)把錢取了出來。
隨著調(diào)查的深入,民警查實(shí),劉某全家都在出售自己辦理的銀行卡,他的女兒是帶頭人,不僅督促家人辦卡,而且還教授家人如何攔截提留贓款。
劉某的親屬辦理好銀行卡之后,都直接交與劉某的女兒,劉某的女兒在網(wǎng)上尋找上家將卡賣出去,劉某的女兒卡里還曾經(jīng)截胡過一筆36萬元的巨款。
在對(duì)這些被攔截的贓款進(jìn)行調(diào)查后,六合警方偵破了廣州和河北的兩起詐騙案。
劉某收入不菲的女婿李某,在自己妻子的忽悠下,也辦理了多張銀行卡出售,并成功攔截過2萬元贓款。
“我收入不穩(wěn)定,一年差不多大幾十萬到一百萬吧,現(xiàn)在覺得很后悔,很不值?!?
市民參與黑卡交易或涉嫌違法
9月底,民警不僅成功抓獲了劉某和他的家人,還抓獲了一位遠(yuǎn)在西安同樣從事辦卡售卡并攔截贓款的犯罪嫌疑人康某。
目前,相關(guān)犯罪嫌疑人已經(jīng)因涉嫌盜竊罪被批捕。這些參與黑卡交易,又?jǐn)r截詐騙贓款的市民,往往動(dòng)機(jī)不純,認(rèn)為即便取走詐騙分子的贓款,對(duì)方也懼怕犯罪事實(shí)公開,只能吃啞巴虧。
警方提醒,千萬不要為了圖眼前的一些小利,為騙子做了嫁衣,否則違法犯罪,害人害己。
- 原標(biāo)題:一筆進(jìn)賬36萬!這家人把騙子當(dāng)成了取款機(jī),只因一個(gè)小心機(jī)
- 責(zé)任編輯:連政
- 最后更新: 2018-10-19 13:32:24
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