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企業(yè)違法所得591元被罰款1863萬?青島官方回應(yīng)
“違法所得591.63元,罰款1863.89萬元”。近日,國家外匯管理局青島市分局的一則行政處罰決定書引起公眾關(guān)注。
觀察者網(wǎng)28日查詢國家外匯管理局青島市分局網(wǎng)站發(fā)現(xiàn),這份文號為《青匯罰決書【2024】2號》的行政處罰決定書,違規(guī)主體是青島興信昌新材料科技有限公司,法定代表人姓孫,作出處罰決定的是國家外匯管理局青島市分局,違法事實是“違規(guī)匯入資本金12筆共計28830000美元,違法金額折人民幣186389955元。”處罰內(nèi)容為“沒收違法所得591.63元,罰款18638995.5元?!?
決定書稱,經(jīng)調(diào)查,青島興信昌新材料科技有限公司收匯后快速全額結(jié)匯,并層層轉(zhuǎn)至地下錢莊控制賬戶。國家外匯管理局青島市分局正在就所涉地下錢莊案件進(jìn)行進(jìn)一步調(diào)查。
為何違法所得幾百元,罰款卻有1800多萬元?
上述處罰決定書顯示,被處罰的企業(yè)違法行為類型是“《國家外匯管理局關(guān)于境內(nèi)居民通過特殊目的公司境外投融資及返程投資外匯管理有關(guān)問題的通知》(匯發(fā)〔2014〕37號)第七條、第十五條第三款”,處罰依據(jù)則是“《中華人民共和國外匯管理條例》(中華人民共和國國務(wù)院令第532號)第四十一條”。
《國家外匯管理局關(guān)于境內(nèi)居民通過特殊目的公司境外投融資及返程投資外匯管理有關(guān)問題的通知》的第七條內(nèi)容是,“特殊目的公司完成境外融資后,融資資金如調(diào)回境內(nèi)使用的,應(yīng)遵守中國外商投資和外債管理等相關(guān)規(guī)定。返程投資設(shè)立的外商投資企業(yè)應(yīng)按照現(xiàn)行外商直接投資外匯管理規(guī)定辦理相關(guān)外匯登記手續(xù),并應(yīng)如實披露股東的實際控制人等有關(guān)信息?!?
第十五條內(nèi)容是“境內(nèi)居民或其直接、間接控制的境內(nèi)企業(yè)通過虛假或構(gòu)造交易匯出資金用于特殊目的公司,外匯局根據(jù)《中華人民共和國外匯管理條例》第三十九條進(jìn)行處罰。境內(nèi)居民未按規(guī)定辦理相關(guān)外匯登記、未如實披露返程投資企業(yè)實際控制人信息、存在虛假承諾等行為,外匯局根據(jù)《中華人民共和國外匯管理條例》第四十八條第(五)項進(jìn)行處罰。在境內(nèi)居民未按規(guī)定辦理相關(guān)外匯登記、未如實披露返程投資企業(yè)實際控制人信息或虛假承諾的情況下,若發(fā)生資金流出,外匯局根據(jù)《中華人民共和國外匯管理條例》第三十九條進(jìn)行處罰;若發(fā)生資金流入或結(jié)匯,根據(jù)《中華人民共和國外匯管理條例》第四十一條進(jìn)行處罰。境內(nèi)居民與特殊目的公司相關(guān)跨境收支未按規(guī)定辦理國際收支統(tǒng)計申報的,外匯局根據(jù)《中華人民共和國外匯管理條例》第四十八條第(一)項進(jìn)行處罰?!?
《中華人民共和國外匯管理條例》第四十一條內(nèi)容是“違反規(guī)定將外匯匯入境內(nèi)的,由外匯管理機關(guān)責(zé)令改正,處違法金額30%以下的罰款;情節(jié)嚴(yán)重的,處違法金額30%以上等值以下的罰款。非法結(jié)匯的,由外匯管理機關(guān)責(zé)令對非法結(jié)匯資金予以回兌,處違法金額30%以下的罰款?!?
6月27日下午,大皖新聞記者聯(lián)系了國家外匯管理局青島市分局,一位工作人員表示,該局所作出的行政處罰決定沒有問題,“因為我們的處罰不僅僅是根據(jù)違法所得這一個裁量因素決定的,還有它違規(guī)行為本身,以及他違規(guī)金額,就是裁量情節(jié)還是很多的,大家可能是關(guān)注點比較偏了。”該工作人員告訴記者,他們正在整理相關(guān)情況,會向公眾公示。
(綜合國家外匯管理局青島市分局網(wǎng)站、大皖新聞等)
本文系觀察者網(wǎng)獨家稿件,未經(jīng)授權(quán),不得轉(zhuǎn)載。
- 責(zé)任編輯: 范維 
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