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騰訊旗下財(cái)付通支付科技有限公司被罰沒近30億元

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2023-07-07 21:03:11 字號(hào)：A- A A+ 來源：觀察者網(wǎng)

最后更新: 2023-07-07 21:06:07

7月7日，央行公布行政處罰信息顯示，財(cái)付通支付科技有限公司被沒收違法所得56612.388789萬元，罰款242677.827882萬元。

財(cái)付通是騰訊集團(tuán)旗下的第三方支付平臺(tái)。財(cái)付通涉及的違法行為類型共有11項(xiàng)，包括違反機(jī)構(gòu)管理規(guī)定；違反商戶管理規(guī)定；違反清算管理規(guī)定；違反支付賬戶管理規(guī)定；其他危及支付機(jī)構(gòu)穩(wěn)健運(yùn)行、損害客戶合法權(quán)益或危害支付服務(wù)市場(chǎng)的違法違規(guī)行為；未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)；未按規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄；未按規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告；與身份不明的客戶進(jìn)行交易或者為客戶開立匿名賬戶、假名賬戶；違反消費(fèi)者金融信息保護(hù)管理規(guī)定；違反金融消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)管理規(guī)定等。

與此同時(shí)，時(shí)任財(cái)付通支付科技有限公司反洗錢與風(fēng)險(xiǎn)控制部負(fù)責(zé)人吳某被罰款120萬元；時(shí)任財(cái)付通支付科技有限公司支付平臺(tái)產(chǎn)品部（微信支付）產(chǎn)品運(yùn)營負(fù)責(zé)人吳某被罰款99.6萬元；時(shí)任財(cái)付通支付科技有限公司支付平臺(tái)產(chǎn)品部（基礎(chǔ)支付）負(fù)責(zé)人陳某博被罰款6.5萬元；時(shí)任財(cái)付通支付科技有限公司總經(jīng)理許某愛被罰款16萬元。
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