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周焯華跨境賭博犯罪集團(tuán)骨干所涉案件一審開(kāi)庭
據(jù)微信公眾號(hào)“溫州市中級(jí)人民法院”12日消息,2022年8月10日至12日,浙江省溫州市中級(jí)人民法院依法公開(kāi)開(kāi)庭合并審理了溫州市人民檢察院指控被告人張寧寧等34人犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪、非法經(jīng)營(yíng)罪,被告人張時(shí)秀犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪,被告人鐘海燕犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪等三起案件,該三起案件均為以周焯華(另案處理)為首的跨境賭博犯罪集團(tuán)系列案件。
公訴機(jī)關(guān)指控,2007年以來(lái),澳門(mén)太陽(yáng)城博彩中介一人有限公司股東、董事周焯華在澳門(mén)等地賭場(chǎng)承包賭廳,并于2015年開(kāi)始在菲律賓等地先后開(kāi)設(shè)“SCM聯(lián)盟E城”“UE環(huán)球E城”等網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)進(jìn)行賭博活動(dòng)。為牟取非法利益,周焯華通過(guò)發(fā)展股東級(jí)代理及賭博代理,以提供高額傭金利誘各級(jí)代理組織中國(guó)境內(nèi)公民參與跨境賭博,并向中國(guó)境內(nèi)公民推廣網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái);在中國(guó)境內(nèi)成立資產(chǎn)管理公司為賭客用資產(chǎn)換取賭博籌碼提供服務(wù),協(xié)助客戶進(jìn)行跨境資金兌付,追索賭債;利用境內(nèi)地下錢(qián)莊等第三方為賭客提供賭資支付結(jié)算;通過(guò)中國(guó)境內(nèi)技術(shù)公司提供賭客管理、資金結(jié)算、車(chē)輛服務(wù)等技術(shù)支持;在中國(guó)境內(nèi)設(shè)立公司為中國(guó)公民赴境外賭博提供車(chē)輛接送服務(wù)等,組織中國(guó)公民赴境外太陽(yáng)城賭廳賭博、參與跨境網(wǎng)絡(luò)賭博,逐步形成以周焯華為首,以被告人張寧寧、張時(shí)秀、鐘澤新、賴文濤、龐克訓(xùn)等多人為骨干,被告人彭浩、麥國(guó)雄等多人為成員,人員固定、層級(jí)明確、人數(shù)眾多的跨境賭博犯罪集團(tuán)。
截至2021年11月,以周焯華為首的跨境賭博犯罪集團(tuán)實(shí)施開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)犯罪,共發(fā)展股東級(jí)代理400余人(其中中國(guó)籍283人)、賭博代理6萬(wàn)余人(其中中國(guó)籍38307人),發(fā)展中國(guó)境內(nèi)賭客會(huì)員6萬(wàn)余人,涉案金額特別巨大,嚴(yán)重?cái)_亂了社會(huì)管理秩序和市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序。
公訴機(jī)關(guān)另指控,被告人張寧寧在周焯華指使下,為跨境賭博犯罪集團(tuán)牟取非法利益,違反國(guó)家規(guī)定,變相買(mǎi)賣(mài)外匯,實(shí)施非法經(jīng)營(yíng)犯罪,情節(jié)特別嚴(yán)重,嚴(yán)重?cái)_亂金融市場(chǎng)秩序。
庭審中,公訴機(jī)關(guān)出示了指控上述犯罪的相關(guān)證據(jù),被告人張寧寧等人及辯護(hù)人進(jìn)行了質(zhì)證,控辯雙方在法庭主持下充分發(fā)表了意見(jiàn),被告人均進(jìn)行了最后陳述。張寧寧等35名被告人當(dāng)庭表示認(rèn)罪、悔罪。
被告人親屬及其他各界人士共60余人旁聽(tīng)了庭審。
庭審結(jié)束后,法庭宣布休庭,擇期宣判。
- 責(zé)任編輯: 房佶宜 
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