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香港銀行公會(huì)更新文件:銀行須披露觸犯國安法客戶財(cái)產(chǎn)
(觀察者網(wǎng)訊)香港國安法實(shí)施逾一年,成效顯著,配套措施也在進(jìn)一步完善。香港銀行公會(huì)日前更新文件,加入關(guān)于香港國安法的新要求,當(dāng)銀行知悉客戶因觸犯危害國家安全罪行被捕或被指控,必須向執(zhí)法部門披露其有關(guān)財(cái)產(chǎn)。
綜合《星島日報(bào)》、“東網(wǎng)”等港媒10月24日報(bào)道,香港銀行公會(huì)22日更新其與香港金融管理局合作制定的《有關(guān)打擊洗錢/恐怖分子資金籌集的常見問題》,并加入關(guān)于香港國安法的處理指引。
新版本文件截圖
與今年5月公布的上一版本文件相比,新版加入了第71項(xiàng),即根據(jù)香港國安法實(shí)施細(xì)則附表3第5條,以下兩種情況可被視為“觸發(fā)披露義務(wù)”:當(dāng)銀行知悉有人因觸犯危害國家安全的罪行被捕或被指控;和/或當(dāng)銀行收到執(zhí)法機(jī)構(gòu)的資料后,知悉或懷疑有資產(chǎn)為“罪行相關(guān)財(cái)產(chǎn)”。
一旦“披露義務(wù)”被觸發(fā),金融機(jī)構(gòu)必須向聯(lián)合財(cái)富情報(bào)組(由香港警務(wù)處及海關(guān)人員組成)披露指定人員持有的財(cái)產(chǎn),或與執(zhí)法機(jī)構(gòu)提供信息有關(guān)的財(cái)產(chǎn)。財(cái)產(chǎn)包含所有類別的資產(chǎn),包括其持股比例等。
雖然銀行公會(huì)沒有列出違反有關(guān)條例會(huì)面臨的后果,但根據(jù)香港國安法實(shí)施細(xì)則,任何人知悉或懷疑任何財(cái)產(chǎn)為“罪行相關(guān)財(cái)產(chǎn)”而未向警方披露,可被罰款5萬元及監(jiān)禁3個(gè)月。
此外,香港證監(jiān)會(huì)上周也更新了《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集常見問題》,同樣要求金融機(jī)構(gòu)知悉出現(xiàn)上述情況須披露“罪行相關(guān)財(cái)產(chǎn)”。
香港銀行公會(huì)是香港銀行界的法定組織,所有獲得香港金融管理局批準(zhǔn)在香港經(jīng)營的持牌銀行,必須是香港銀行公會(huì)的會(huì)員。截至2017年12月底,公會(huì)的會(huì)員銀行達(dá)155家。
在回復(fù)港媒查詢時(shí),香港銀行公會(huì)表示,銀行業(yè)界經(jīng)常就不同事項(xiàng),與監(jiān)管和執(zhí)法機(jī)構(gòu)保持溝通。香港金管局則表示,該機(jī)構(gòu)與銀行業(yè)界不時(shí)就打擊洗錢及恐怖分子資金籌集等事宜,與相關(guān)人員包括執(zhí)法部門溝通,這也是國際慣常做法。此次常見問題的更新是回應(yīng)近期銀行業(yè)界關(guān)注的事宜,與以往做法一致。
據(jù)“東網(wǎng)”等港媒披露,香港國安法實(shí)施以來,香港警方已凍結(jié)了約4億港元相關(guān)資產(chǎn)。其中,在2020年7月至12月間,警方國家安全處曾根據(jù)《有組織及嚴(yán)重罪行條例》凍結(jié)約6500萬港元。
今年5月14日,時(shí)任香港保安局長李家超首次引用香港國安法實(shí)施細(xì)則,凍結(jié)黎智英所持有的壹傳媒股份,以及其擁有的3家公司在香港銀行賬戶內(nèi)的財(cái)產(chǎn),估計(jì)超過3億港元。此后,保安局又引用香港國安法實(shí)施細(xì)則,凍結(jié)了《蘋果日報(bào)》等3家公司的財(cái)產(chǎn)及廠房。
本文系觀察者網(wǎng)獨(dú)家稿件,未經(jīng)授權(quán),不得轉(zhuǎn)載。
標(biāo)簽 香港國安法- 責(zé)任編輯: 王愷雯 
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