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深圳警方:錢富通、投之家等P2P員工應全額退繳獎金提成等
最后更新: 2019-12-03 08:22:14深圳警方再要求兩家P2P網貸平臺員工全額退繳獎金、提成、傭金等非法所得。
12月2日晚間,深圳市公安局經濟犯罪偵查局在官方微信公號發(fā)布了多個有關P2P網貸平臺的情況通報,告誡“錢富通”“投之家”等平臺涉案的工作人員,應主動將在公司工作期間獲得的獎金、提成、傭金等非法所得全額退繳。
具體來看,深圳市公安局南山分局11月27日發(fā)布《關于“錢富通”平臺案件的情況通報》稱,深圳市公安局南山分局持續(xù)加大對深圳前海錢富通互聯(lián)網金融有限公司(“富通”平臺)涉嫌非法吸收公眾存款案的偵辦力度。
通報稱,經公安機關開展工作,深圳納某公司回款50萬元人民幣,“錢富通”平臺業(yè)務員退回非法所得總計31萬余元。目前專案賬戶回款總計約人民幣306.11萬元。
2019年11月4日,深圳市南山區(qū)人民檢察院依法批準逮捕犯罪嫌疑人楊某濤、丁某、毛某智、黃某等人。公安機關已于近日對陳某紅、王某然、余某麗等7名犯罪嫌疑人依法向深圳市南山區(qū)人民檢察院提請逮捕。
公安機關鄭重敦促各借款方和個人及時履行還款義務,盡快歸還借款至錢富通專案待收款專戶中。同時,公安機關再次告誡深圳前海錢富通互聯(lián)網金融有限公司涉案的工作人員,應主動將在公司工作期間獲得的獎金、提成、傭金等非法所得全額退繳至富通專案待收款專戶中,退繳后主動到案說明情況,爭取從輕、從寬處理。
深圳市公安局南山分局同日還發(fā)布《關于“投之家”平臺案件的情況通報》稱,深圳市公安局南山分局持續(xù)加大對深圳投之家金融信息服務有限公司(“投之家”平臺)涉嫌集資詐騙案的偵辦力度。
通報稱,案件資金歸集賬戶:投之家專案保證金專戶共歸集資金20902萬元。
公安機關告誠深圳投之家金融信息服務有限公司工作人員,自本通報發(fā)布之日起,應主動將在公司工作期間獲得的獎金、提成、傭金等非法所得全額退繳至投之家專案保證金專戶中,退繳后將銀行匯款憑證截圖、退款人姓名聯(lián)系電話、曾任職時間和崗位名稱等材料郵寄至深圳市南山區(qū)泉園路偵查辦案大樓經偵大隊投之家專案組。
同時,公安機關敦促各平臺借款人和借款企業(yè)要依法履行還款義務,相關款項及時歸還至投之家專案保證金專戶中。公安機關將繼續(xù)依法嚴厲打擊惡意逃廢債行為并依法追繳涉案款項,如查明涉嫌構成共同犯罪的,公安機關將依法迫究刑事貴任。
在此之前,深圳市公安局南山分局在11月11日發(fā)布的《關于“世紀貨”平臺案件的情況通報》中就敦促“世紀貨”平臺涉嫌非法集資的行為人(包括業(yè)務主管、業(yè)務員、業(yè)務輔助人員、其他為吸收資金提供幫助人員)自本通告發(fā)布之日起至2019年12月31日止,將本人在“世紀貸貨”平臺任職期間收取的業(yè)務提成、年終獎金、傭金等費用退繳至專案代收款專戶。根據法律法規(guī)規(guī)定,及時退繳上述贓款的,可以依法從輕處罰;其中情節(jié)輕微的,可以兔除處罰;情節(jié)顯著輕微,危害不大,不作為犯罪處理。凡在本通告規(guī)定期限內拒不退繳贓款的,公安機關將嚴肅依法迫究其相關法律貴任。
而在11月19日,杭州市公安局下城區(qū)分局發(fā)布的警方通告也要求杭州孔明金融信息服務有限公司(“人人愛家金融”網絡借貸平臺)涉嫌非法集資的行為人(包括部門主管、普通員工、業(yè)務輔助人員、其他為吸收資金提供幫助人員)自通告發(fā)布之日起至2019年12月31日止,應將自己在杭州孔明金融信息服務有限公司工作期間的工資、提成、獎金等費用全額退繳至杭州市公安局下城分局指定賬戶。
- 原標題:深圳警方:錢富通、投之家等P2P員工應全額退繳獎金提成等
- 責任編輯: 于文凱 
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