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“神秘老外”在中國圈大媽當(dāng)女友 浙江男子幫其收詐騙款被起訴
關(guān)鍵字: 網(wǎng)戀洗錢本文轉(zhuǎn)載自微信公眾號(hào):錢江晚報(bào)(ID:qianjiangwanbao)
浙江金華周先生今年50多歲,做汽車用品外貿(mào)生意,為了多認(rèn)識(shí)一些外國客商,他常常去某跨國網(wǎng)絡(luò)交易平臺(tái)聯(lián)系客源。
2018年8月,一個(gè)“高大上”的客戶主動(dòng)找上門,對(duì)方說他叫詹姆斯,是在歐洲出生的美國人,做汽車用品采購生意,想跟周先生的生意做對(duì)接。
周某和詹姆斯的對(duì)話中透露出,銀行對(duì)其錢款其實(shí)是有所懷疑的
天上掉下的無本買賣
詹姆斯告訴周先生,自己的女助手懷孕去了加拿大,未來需要一個(gè)中國代理。
不過,在成為代理前,詹姆斯還有一個(gè)小小的請(qǐng)求,他說,自己在國內(nèi)的供應(yīng)商有一些貨款要打給他,需要周先生提供自己的賬戶幫他收款,之后購買比特幣,再把比特幣發(fā)送至指定的賬戶,每一次交易,周先生能獲得5%的酬勞。
雖然覺得這生意不太對(duì)勁,但想想自己又不花成本,未來還能成為詹姆斯的中國代理,周先生拿著自己數(shù)十個(gè)賬戶,開始幫詹姆斯收款。
漸漸地,周先生發(fā)現(xiàn)自己提供收款的幾十張銀行卡,有十幾張都被凍結(jié)了。
收貨款,銀行卡怎么會(huì)被凍結(jié)呢?
周先生雖然想到錢可能來路不正,卻沒有第一時(shí)間聯(lián)系警方,而是自行搜索并向銀行方詢問原因,在沒有得到確切答案,甚至有銀行告訴他卡里的錢是詐騙所得后,他仍舊沒有報(bào)警,而是在聊天軟件上找到詹姆斯詢問原因,那一頭詹姆斯保證,錢是合法的,應(yīng)該是個(gè)誤會(huì),銀行卡不久就會(huì)解凍的。
于是,周先生又放心干起收款的工作,從2018年8月開始四五個(gè)月的時(shí)間,這些銀行卡到賬金額就有近70萬元,周先生也從中拿到了數(shù)萬好處費(fèi)。
外籍男友的神秘快遞
比起這邊周先生收款收到手抽筋,另一邊,十多位阿姨們,正在為他們新認(rèn)識(shí)的外籍男友奔波勞碌。
芬姨(化名)就是其中一位,50多歲的芬姨,已經(jīng)退休在家。
2018年11月,她沉寂許久的微信,突然亮了起來,有一個(gè)人,主動(dòng)添加她為好友,看頭像,還是個(gè)外國人。
她通過了對(duì)方的驗(yàn)證,對(duì)方發(fā)過來一條英文信息問好。
芬姨一驚,還真是個(gè)外國人啊。
芬姨并不懂英語,她和這個(gè)名叫艾德蒙斯的外國人聊天也全靠微信自帶的翻譯功能,雖然只是通過微信交流,但這個(gè)艾德蒙斯體貼又熱情,很快占據(jù)了芬姨心靈。
不足一個(gè)月,他們確立了男女朋友關(guān)系,11月底,艾德蒙斯表示,自己要把自己的退休文件和全部家當(dāng),郵寄給芬姨,還發(fā)來了快遞單號(hào)。
可過了幾天,她沒等到快遞,微信上卻又有一個(gè)自稱香港快遞公司的人加她好友,說要出9萬元錢辦理非檢驗(yàn)證書,才能給快遞放行。
在匯出2萬元后,芬姨越想越不對(duì)勁,于是報(bào)警,至此案發(fā)。
提供賬號(hào)收詐騙來的錢到底算不算犯罪?
錢走的是周先生的卡,后來還換成了比特幣,一番調(diào)查下來,關(guān)于詹姆斯的線索卻非常少,目前還在深挖中。
但是周先生的行為麻煩非常大。
警方從周先生的住所搜出56張銀行卡和17個(gè)U盾。
對(duì)于自己的行為,周先生覺得自己只是提供賬戶,并不構(gòu)成犯罪。
但在案件材料審核過程中,檢察官卻發(fā)現(xiàn)幾大疑點(diǎn),一是周某與詹姆斯的關(guān)系,沒有合同之類的約束作為保障,雙方也未見面,將如此大金額的貨款交于周某,若周某將貨款侵吞,幾乎無法維權(quán)。
其二,周某提供幾十張銀行卡收款,遠(yuǎn)超正常標(biāo)準(zhǔn)。且周某在十幾張銀行卡被凍結(jié)后,明知可能是警方所為,卻辯稱經(jīng)過搜索和咨詢銀行,詢問詹姆斯后才沒有起疑,但在其與詹姆斯的聊天記錄中,檢察官發(fā)現(xiàn),周某曾明確提到銀行告訴他,賬戶中的錢是詐騙所得。
作為一名外貿(mào)從業(yè)人員,對(duì)本案的種種疑點(diǎn),更不能以“自己愚蠢”當(dāng)做借口。
近日,婺城區(qū)人民檢察院以涉嫌掩飾隱瞞所得罪,對(duì)犯罪嫌疑人周某提起公訴。
2019年7月17日,婺城區(qū)人民法院對(duì)該案做出判決,周某被判處有期徒刑四年六個(gè)月,并處罰金人民幣十萬元。
檢察官說,其實(shí)周某的角色就是詐騙案中的犯罪分子找來洗錢的下家。(錢江晚報(bào)/浙江24小時(shí)首席記者 肖菁 通訊員 郭雋健 張一諾)
標(biāo)簽 詐騙- 原標(biāo)題:“神秘老外”在中國圈了十多位阿姨當(dāng)女友!這戀愛越談越可怕……
- 責(zé)任編輯:嚴(yán)珊珊
- 最后更新: 2019-07-24 09:19:40
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