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熟人來(lái)電,大學(xué)老師也中招:流水線式操作電信詐騙危害升級(jí)
關(guān)鍵字: 電信網(wǎng)絡(luò)詐騙掃黑除惡上海“老沈,我是老陳,這是我的新號(hào)碼,你存一下。”“老沈,幫我轉(zhuǎn)個(gè)賬,求人辦事兒給點(diǎn)好處費(fèi),我直接給不太合適......”就這樣,大學(xué)教師沈某某被所謂的老友“老陳”騙走了20萬(wàn)。近年來(lái),電信網(wǎng)絡(luò)詐騙手段不斷升級(jí),目標(biāo)對(duì)象也“升級(jí)”,虹口檢察院檢察官段輝辦理的這起電信詐騙案中詐騙鏈條環(huán)環(huán)相套、分工明確,讓高學(xué)歷人群也“中招”。
2016年3月某天下午,上海某高校教師沈某某收到朋友“陳某”用陌生手機(jī)號(hào)發(fā)來(lái)的短消息,稱自己更換了手機(jī)號(hào)碼。于是,沈某某就把陌生號(hào)碼保存了起來(lái)。第二天,“陳某”發(fā)短消息讓沈某某幫忙轉(zhuǎn)錢(qián),“要給別人好處費(fèi),自己轉(zhuǎn)不好?!鄙蚰衬郴貞浾f(shuō),“他是我多年的老朋友,我同意幫他轉(zhuǎn)錢(qián)。我把我的銀行卡號(hào)給了他,讓他打錢(qián)給我,我再幫他轉(zhuǎn)出去?!?
隨后,沈某某收到一張銀行轉(zhuǎn)賬憑證截圖,“陳某”表示已經(jīng)把10萬(wàn)元轉(zhuǎn)賬到沈某某的銀行卡上。“我的銀行賬號(hào)一直沒(méi)有入賬信息,而對(duì)方說(shuō)他的銀行卡已經(jīng)被扣款,是銀行系統(tǒng)在升級(jí)導(dǎo)致延時(shí)到賬。然后,對(duì)方多次詢問(wèn)我有沒(méi)有收到。”沈某某說(shuō),“我看他比較急,就先用自己的錢(qián)幫他轉(zhuǎn)賬去指定賬戶了?!敝螅瓣惸场庇职l(fā)銀行轉(zhuǎn)賬憑證截圖給沈某某,稱又轉(zhuǎn)了20萬(wàn)元給沈某某,讓其幫忙再轉(zhuǎn)。在“陳某”的一再催促下,沈某某又往指定賬戶轉(zhuǎn)了10萬(wàn)元。沈某某后來(lái)起了疑心,他打電話過(guò)去,但一直沒(méi)人接。沈某某再給陳某原來(lái)的手機(jī)號(hào)打電話,才知道被騙了。
詐騙團(tuán)伙是如何知道沈某某有一個(gè)多年好友“陳某”的呢?這個(gè)犯罪團(tuán)伙分工明確,分為“拿料”、“砍樹(shù)”等多個(gè)環(huán)節(jié)?!澳昧先恕蓖ㄟ^(guò)招聘網(wǎng)站、社交平臺(tái)等獲取被害人基本信息后,交由“砍樹(shù)人”偽裝成被害人的熟人實(shí)施詐騙,最后由主犯將騙得的錢(qián)款取出分贓。
“拿料”是實(shí)施詐騙過(guò)程中最基礎(chǔ)的一環(huán),也是大部分團(tuán)伙成員從事的工作。他們從58同城等大型招聘網(wǎng)站上搜集公司人事部門(mén)工作人員的郵箱,然后冒充該公司的老板或法定代表人發(fā)郵件,謊稱公司的通訊錄丟失了,請(qǐng)他們補(bǔ)發(fā)一份。隨后,“砍樹(shù)人”就會(huì)利用這些個(gè)人信息編織身份、實(shí)施詐騙,他們偽裝成被害人的同事、朋友、親戚等,謊稱因各種不便向被害人尋求幫助,需要通過(guò)被害人銀行賬戶向朋友轉(zhuǎn)賬。
“在此過(guò)程中,詐騙分子通常會(huì)發(fā)送偽造的銀行轉(zhuǎn)賬憑證,讓被害人輕信相關(guān)錢(qián)款已轉(zhuǎn),只是由于銀行轉(zhuǎn)賬的延遲性,還無(wú)法查到錢(qián)款到賬?!鞭k案檢察官說(shuō),不少被害人在沒(méi)有確認(rèn)錢(qián)款到賬的情況下,就把自己的錢(qián)款轉(zhuǎn)到“砍樹(shù)人”指定的銀行賬戶。
檢察官釋法
電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的套路與傳統(tǒng)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙不同,在獲取信息階段,由原來(lái)簡(jiǎn)單地買(mǎi)賣(mài)身份證號(hào)碼、手機(jī)號(hào)等信息轉(zhuǎn)變?yōu)槎嘟嵌取⒍喹h(huán)節(jié)采集,進(jìn)而形成目標(biāo)人物“畫(huà)像”。如在上述案件中,詐騙團(tuán)伙先從公司人事部門(mén)入手,騙取公司全體員工的個(gè)人信息。從面上覆蓋后,詐騙團(tuán)伙會(huì)進(jìn)入社交平臺(tái)深入了解被害人個(gè)人信息,進(jìn)行點(diǎn)的突破。最后,用搜集來(lái)的信息編造故事與謊言,讓被害人一步步放下防備之心。在詐騙過(guò)程中,由直接讓被害人轉(zhuǎn)賬升級(jí)為偽造銀行轉(zhuǎn)賬證明詐騙,利用銀行轉(zhuǎn)賬延遲等借口來(lái)制造時(shí)間差,騙取被害人信任,進(jìn)而騙取錢(qián)財(cái)。在犯罪組織上,分工更加細(xì)化,試圖以此來(lái)逃避法律責(zé)任。在上述案件中,“拿料人”到案后,辯稱自己只是獲取公民個(gè)人信息,并未具體實(shí)施詐騙。因此,分工式的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙有別于傳統(tǒng)詐騙,各環(huán)節(jié)分工之間,具有層層遞進(jìn)、缺一不可的關(guān)系,是一個(gè)完整的犯罪鏈條,也是流水線式的分工操作。
檢察官建議
檢察機(jī)關(guān)正在嚴(yán)厲打擊此類侵害人民群眾財(cái)產(chǎn)權(quán)益的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng),嚴(yán)格把握證據(jù)及定罪量刑標(biāo)準(zhǔn),防止此類犯罪形成產(chǎn)業(yè)鏈、犯罪人群集團(tuán)化。另外,一些經(jīng)手公民個(gè)人信息的行業(yè)如銀行、電信、快遞、電商等從業(yè)人員監(jiān)守自盜導(dǎo)致信息泄露,還有一些網(wǎng)絡(luò)支付平臺(tái)存在安全漏洞,使公民個(gè)人信息泄露,這些都給犯罪分子提供了實(shí)施犯罪的“素材”。對(duì)于公司企業(yè),建議加強(qiáng)人員培訓(xùn),提高職業(yè)道德和法律意識(shí),降低從內(nèi)部泄露公民信息的可能性。對(duì)于公民個(gè)人,遇到涉及金錢(qián)轉(zhuǎn)賬問(wèn)題,不要輕易相信對(duì)方換號(hào)碼等說(shuō)辭,最好能與親戚、朋友聯(lián)系確認(rèn)一下是否是本人,或向當(dāng)?shù)嘏沙鏊笾?,以防上?dāng)受騙。
- 原標(biāo)題:熟人來(lái)電,大學(xué)老師也中招:流水線式操作電信詐騙危害升級(jí)
- 責(zé)任編輯:黃濤
- 最后更新: 2019-07-02 11:36:17
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