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FTX創(chuàng)始人涉金融詐騙在巴哈馬被捕,曾為美國民主黨“二號金主”
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劉騫等待
(觀察者網(wǎng)訊)
據(jù)《紐約時報》報道,當?shù)貢r間12月12日,上月已宣布破產(chǎn)的昔日全球第二大加密貨幣交易所FTX創(chuàng)始人班克曼(Sam Bankman-Fried,簡稱“SBF”)于在巴哈馬被當?shù)鼐酱?。巴哈馬政府當天發(fā)表聲明稱,班克曼因多種金融犯罪違反美國法律而被捕。
報道稱,美國檢方已對其提起刑事指控,起訴書已于13日公布。班克曼預(yù)計將會被引渡回美國。此前馬斯克曾在推特上發(fā)文稱,班克曼不會受到美國政府調(diào)查,因為他是民主黨的“大金主”。根據(jù)公開的選舉捐獻記錄顯示,班克曼在2022年美國中期選舉期間為民主黨捐獻3920萬美元,是民主黨第二大個人捐助人,僅次于索羅斯。
《紐約時報》報道截圖
班克曼是在美國檢方當?shù)貢r間12月12日對其提出刑事指控后,當天于巴哈馬被逮捕。
報道稱,紐約南區(qū)檢察官13日公布了一份針對班克曼的刑事起訴書,其中指控他犯有線上欺詐、證券欺詐和洗錢等八項罪名。此外,美國證券交易委員會當天也向班克曼提起一項民事訴訟,指控他誤導投資者、欺騙了交易所用戶。
據(jù)美國《時代周刊》網(wǎng)站13日報道,如果班克曼被定罪,最高可能被判處115年的監(jiān)禁。紐約南區(qū)一名前助理檢察官尼克·阿克曼(Nick Akerman)估計,班克曼可能會判處10年監(jiān)禁,如果后期有更多細節(jié)公布,也可能被判得更多。
巴哈馬政府在12日一份聲明中稱,他們在收到美國正式通知后才采取的行動。班克曼當天下午6點在首都拿騷的一處公寓大樓內(nèi)被逮捕。聲明稱,之后班克曼可能被引渡回美國。
據(jù)《紐約時報》13日報道,班克曼當天在拿騷的地方法院出庭,法官拒絕了他的保釋請求。
報道指出,班克曼何時能被轉(zhuǎn)移到美國尚不清楚,雖然巴哈馬與美國有引渡條約,但引渡可能需要數(shù)周,如果被告提出異議,有時甚至會更長。
實際上,逮捕班克曼的消息非常突然。班克曼原定于13日通過視頻連線方式參加美國國會眾議院的聽證會,這也是他首次就FTX破產(chǎn)事件與美國官員進行公開接觸。如今,這場聽證會在13日正常舉行,不過班克曼未出庭作證。
據(jù)英國《金融時報》報道指出,FTX集團的危機始于11月初流出的該集團交易公司Alameda Research資金流動性不足的傳言,該消息隨后引發(fā)投資者擠兌性的撤資。
為此,班克曼不得不轉(zhuǎn)向全球最大的加密貨幣交易所幣安(Binance)求助。
2021年5月11日,香港,加密貨幣交易所FTX聯(lián)合創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官山姆·班克曼-弗里德。
11月8日,幣安創(chuàng)始人趙長鵬宣布應(yīng)求助,與其簽訂了非約束性的收購意向書。但是幣安在啟動盡職調(diào)查的第一天就發(fā)現(xiàn)了FTX財務(wù)的“黑洞”,很快宣布不再推進收購FTX的計劃。
幣安退出后,班克曼嘗試與其他投資者接觸,但都沒有成功。
11月11日,F(xiàn)TX在推特上發(fā)布了申請破產(chǎn)保護的聲明,交易所創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官班克曼宣布辭職。據(jù)Alameda Research向法院提交的破產(chǎn)重組文件顯示,其債權(quán)人超過10萬人,預(yù)計資產(chǎn)和負債均在100億美元到500億美元之間。
值得注意的是,在FTX遭遇擠兌危機及宣布破產(chǎn)后,有媒體指出班克曼可能會遭到美國政府調(diào)查,不過馬斯克當時發(fā)文稱,班克曼不會遭到調(diào)查,因為他是民主黨的“大金主”。
近兩年來,班克曼頻頻資助了多名民主黨的政客。根據(jù)公開的選舉捐獻記錄顯示,2020年的競選周期中,班克曼給兩個支持拜登的政治行動委員會捐獻了520萬美元,僅次于彭博社的老板布隆伯格。
在2022的中期選舉中,他給民主黨捐獻了高達3920萬美元,他支持的25名候選人中已有18人當選。在FTX宣布破產(chǎn)前,班克曼已成為民主黨的第二大個人捐助人,僅次于美國金融大鱷索羅斯。
本文系觀察者網(wǎng)獨家稿件,未經(jīng)授權(quán),不得轉(zhuǎn)載。
標簽 FTX- 責任編輯: 劉騫 
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