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丹麥丹斯克銀行承認(rèn)欺詐,將被沒(méi)收20億美元
最后更新: 2022-12-14 06:55:03美國(guó)司法部周二宣布,丹麥最大的銀行丹斯克銀行周二承認(rèn)銀行欺詐罪,并同意被沒(méi)收20億美元,作為與美國(guó)司法部達(dá)成協(xié)議的一部分。這標(biāo)志著美國(guó)首次對(duì)該行采取行動(dòng),此前美國(guó)在英國(guó)、丹麥和愛(ài)沙尼亞等多個(gè)國(guó)家對(duì)該行的行為進(jìn)行了長(zhǎng)期調(diào)查。在法庭文件中,丹斯克銀行承認(rèn)在2008年至2016年期間欺騙了美國(guó)銀行,允許包括俄羅斯在內(nèi)的其他國(guó)家的高風(fēng)險(xiǎn)非居民客戶通過(guò)其愛(ài)沙尼亞分行進(jìn)行非法支付。檢察官表示,該愛(ài)沙尼亞分行通過(guò)向客戶承諾可以在幾乎沒(méi)有監(jiān)管的情況下轉(zhuǎn)移大量資金來(lái)吸引客戶。
標(biāo)簽 丹麥丹斯克銀行- 原標(biāo)題:丹麥丹斯克銀行承認(rèn)欺詐 將被沒(méi)收20億美元
- 責(zé)任編輯: 王濛 
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