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阿聯(lián)酋與中國(guó)機(jī)構(gòu)同意分享情報(bào),以打擊洗錢(qián)和恐怖主義融資
(觀察者網(wǎng)訊)據(jù)路透社8月3日?qǐng)?bào)道,阿聯(lián)酋中央銀行金融情報(bào)部門(mén)周二表示,阿聯(lián)酋和中國(guó)同意共享情報(bào),以打擊洗錢(qián)和恐怖主義融資。
路透社報(bào)道截圖
報(bào)道稱(chēng),該情報(bào)部門(mén)表示,將與中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心(China Anti-Money Laundering Monitoring and Analysis Centre)交換“與洗錢(qián)、恐怖主義融資有關(guān)的交易”的調(diào)查信息,并分享所涉人員或?qū)嶓w的信息。
作為中東金融中心迪拜的所在地,阿聯(lián)酋在過(guò)去幾年里一直努力消除人們將其看作是非法資金聚集地的刻板印象。今年2月,阿聯(lián)酋政府成立了反洗錢(qián)和反恐融資執(zhí)行辦公室。
今年7月,中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心還與盧森堡金融情報(bào)中心完成了《關(guān)于反洗錢(qián)及相關(guān)上游犯罪、反恐怖融資金融情報(bào)交流合作諒解備忘錄》的簽署工作。這是中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心與境外金融情報(bào)機(jī)構(gòu)簽署的第57份合作文件。根據(jù)該諒解備忘錄,雙方將基于互惠原則,在涉嫌洗錢(qián)、恐怖融資及其他相關(guān)犯罪的信息收集、研判和互協(xié)查方面開(kāi)展合作。
- 責(zé)任編輯: 張菁娟 
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