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反洗錢法修訂草案三審：明確金融機(jī)構(gòu)采取洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理措施條件

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2024-11-05 11:30:53 字號(hào)：A- A A+ 來(lái)源：央視新聞客戶端

反洗錢法修訂草案提請(qǐng)十四屆全國(guó)人大常委會(huì)三次審議。草案三審稿進(jìn)一步明確金融機(jī)構(gòu)采取洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理措施的條件，避免影響客戶正常的金融活動(dòng)。

反洗錢法修訂草案三審稿中，建議細(xì)化規(guī)定金融機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)客戶交易與客戶身份、風(fēng)險(xiǎn)狀況等不符的，采取進(jìn)一步核實(shí)有關(guān)情況的措施；存在洗錢高風(fēng)險(xiǎn)情形且有必要時(shí)，可以采取限制交易方式等措施。草案第三十條規(guī)定：

在業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)持續(xù)關(guān)注并評(píng)估客戶整體狀況及交易情況，了解客戶的洗錢風(fēng)險(xiǎn)。發(fā)現(xiàn)客戶進(jìn)行的交易與金融機(jī)構(gòu)所掌握的客戶身份、風(fēng)險(xiǎn)狀況等不符的，應(yīng)當(dāng)進(jìn)一步核實(shí)客戶及其交易有關(guān)情況；對(duì)存在洗錢高風(fēng)險(xiǎn)情形的，必要時(shí)可以采取限制交易方式、金額或者頻次，限制業(yè)務(wù)類型，拒絕辦理業(yè)務(wù)，終止業(yè)務(wù)關(guān)系等洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理措施。

金融機(jī)構(gòu)采取洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理措施，應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)管理規(guī)定的要求和程序，平衡好管理洗錢風(fēng)險(xiǎn)與優(yōu)化金融服務(wù)的關(guān)系，不得采取與洗錢風(fēng)險(xiǎn)狀況明顯不相匹配的措施，并保障客戶與醫(yī)療、社會(huì)保障、公用事業(yè)服務(wù)等相關(guān)的基本的、必需的金融服務(wù)。

反洗錢法修訂草案在征求意見(jiàn)過(guò)程中，有較多意見(jiàn)提出應(yīng)當(dāng)明確金融機(jī)構(gòu)采取洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理措施的，不得侵犯存款人取款權(quán)利。對(duì)此草案也做出了規(guī)定：

全國(guó)人大憲法和法律委員會(huì)副主任委員黃明：憲法和法律委員會(huì)、法制工作委員會(huì)就此問(wèn)題與有關(guān)方面共同研究認(rèn)為，存款自愿、取款自由是商業(yè)銀行法的明確規(guī)定，商業(yè)銀行與客戶之間是平等主體間的民事關(guān)系，金融機(jī)構(gòu)采取洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理措施應(yīng)當(dāng)在其業(yè)務(wù)權(quán)限范圍內(nèi)進(jìn)行，不得擅自凍結(jié)或者變相凍結(jié)客戶資金。
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- 責(zé)任編輯: 范維
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