震驚金融圈的300億“承興系”供應(yīng)鏈詐騙案，余波未平。

12月4日，京東官方微博發(fā)布《關(guān)于諾亞財富惡意起訴京東、誤導(dǎo)投資人和公眾的聲明》。公告稱：近日 ，“承興案”引發(fā)媒體和公眾廣泛關(guān)注。京東作為毫不知情的受害者，被卷入歷時四年的惡意訴訟中，公司的聲譽(yù)和權(quán)益遭受重大損失。

“在承興系合同詐騙過程中，承興系公司用假冒的京東公章、假冒的京東員工、假冒的京東系統(tǒng)和虛假的交易數(shù)據(jù)，輕易騙過號稱“全球綜合金融平臺”的諾亞財富及旗下歌斐資產(chǎn)，獲得歌斐巨額融資，直致爆雷。面對持續(xù)兩年多的詐騙行為，歌斐資產(chǎn)盡調(diào)工作出現(xiàn)明顯缺陷、投融資管理出現(xiàn)巨大漏洞，高管方建華接受承興巨額賄賂（一審已被判刑），導(dǎo)致投資人受到重大損失，對投資人沒有盡到相應(yīng)責(zé)任和義務(wù)。”公告寫道。

京東方面提到，根據(jù)公開信息，諾亞財富近年來先后發(fā)生十余起類似事件，上百億基金兌付面臨問題，并多次對投資人隱瞞信息，屢次被監(jiān)管部門警示和處罰，說明其長期存在嚴(yán)重的風(fēng)控缺陷。目前“承興案”相關(guān)刑事案件已一審宣判，承興實(shí)際控制人羅靜等詐騙嫌疑人均被判獲刑。諾亞財富及歌斐資產(chǎn)仍罔顧投資人信任，拒不審視其內(nèi)部管理問題，惡意對第三方京東發(fā)起匪夷所思的高額訴訟，企圖混淆視聽，繼續(xù)誤導(dǎo)投資人和廣大公眾，推卸和轉(zhuǎn)嫁責(zé)任，為自己尋找“替罪羊”，我們相信法院會公正判決該案件。希望諾亞財富及歌斐資產(chǎn)正視自身問題，拿出誠意和整改措施，尤其是提升作為財富管理公司最基本的誠信和素養(yǎng)，真正維護(hù)廣大投資人的權(quán)益。

社交平臺截圖

雙方的對簿公堂，源于一樁離譜的詐騙案。

綜合公開資料，2015年2月至2019年6月，“承興系”公司利用與京東、蘇寧開展采購業(yè)務(wù)的供應(yīng)鏈貿(mào)易背景，以應(yīng)收帳款債權(quán)轉(zhuǎn)讓及回購等方式進(jìn)行融資——名為融資，實(shí)為詐騙。“承興系”公司使用私刻的京東和蘇寧公司印章，偽造購銷合同等融資所需資料，虛構(gòu)應(yīng)收帳款，讓上海歌斐等機(jī)構(gòu)上當(dāng)受騙。

案件不乏離譜之處：據(jù)國內(nèi)媒體報道，諾亞方面曾三次上門盡調(diào)，“承興系”公司每次都安排人員戴著“假工牌”冒充京東員工，并在京東職場的走廊區(qū)域應(yīng)對了盡職調(diào)查訪談。在“承興系”公司騙取上海歌斐錢款過程中，他們還重金收買了方建華——諾亞基金的管理人員——他負(fù)責(zé)與承興系公司對接業(yè)務(wù)。這讓這樁“瞞天過海”得以進(jìn)行。

據(jù)報道，截至案發(fā)，“承興系”公司共計騙取300余億元，并造成了88億余元的實(shí)際損失。

事發(fā)后，羅靜等人因其違法行為受到了嚴(yán)懲。但此事并未結(jié)束：由于踩雷“承興系”，有投資者向上海歌斐等機(jī)構(gòu)發(fā)起了訴訟，上海歌斐又向京東等公司發(fā)起了訴訟。公開資料顯示，上海歌斐和京東等公司的合同糾紛已經(jīng)于今年11月24日開庭。

天眼查截圖

對于被諾亞財富（上海歌斐母公司）起訴一事，京東方面4日下午對觀察者網(wǎng)表示，“已經(jīng)開庭，這是一個匪夷所思的惡意訴訟，諾亞為了轉(zhuǎn)移矛盾誤導(dǎo)投資人，我們相信法院會有公正的判決，大家可以關(guān)注案件進(jìn)展。”

截至發(fā)稿前（12月4日15時），諾亞財富的官方微博暫無更新。

諾亞財富微博最近一次更新是在11月28日。公告稱：

“近日，我司關(guān)注到網(wǎng)絡(luò)上傳播“承興案件”相關(guān)內(nèi)容（以下簡稱該案件）嚴(yán)重失實(shí)，已嚴(yán)重侵犯我司名譽(yù)權(quán)并誤導(dǎo)投資人和公眾。承興方有關(guān)主體的刑事詐騙涉及歌斐以及其他多家金融機(jī)構(gòu)，歌斐代表所管理的相關(guān)私募基金，作為該欺詐案件受害者之一，于2019年事發(fā)第一時間果斷采取司法維權(quán)行為，盡最大努力維護(hù)全體基金投資人的合法權(quán)益，積極推動風(fēng)險化解。該案件正在審理階段，我司建議相關(guān)各方都尊重司法，不要誤導(dǎo)公眾，我司已就相關(guān)不實(shí)發(fā)布內(nèi)容開展依法投訴、要求相關(guān)方停止侵權(quán)行為等維權(quán)工作?！?

社交平臺截圖

先遭假冒，后被起訴，這讓很多人視京東為“躺槍”。但需指出的是，此案已經(jīng)開庭，其結(jié)果有待法院最終判決。

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