-
銀保監(jiān)會(huì)處罰43名重大違法違規(guī)股東:有涉黑,持有機(jī)構(gòu)多集中于農(nóng)村
最后更新: 2022-06-02 12:54:26別把金融機(jī)構(gòu)當(dāng)自家“錢(qián)袋”。
在金融機(jī)構(gòu)的治理中,股東往往占據(jù)著“最終話語(yǔ)權(quán)”,因此,對(duì)金融機(jī)構(gòu)股東行為的監(jiān)管非常重要。
5月31日,銀保監(jiān)會(huì)公布了第五批重大違法違規(guī)股東名單。名單共涉及43名股東,包括14名自然人和29個(gè)法人機(jī)構(gòu)。
上述違法違規(guī)股東,共涉及股東股權(quán)和關(guān)聯(lián)交易違規(guī)行為是銀行業(yè)保險(xiǎn)業(yè)市場(chǎng)亂象的主要表現(xiàn)形式,是引發(fā)金融風(fēng)險(xiǎn)的重要源頭之一。近年來(lái),銀保監(jiān)會(huì)大力整治銀行業(yè)保險(xiǎn)業(yè)股權(quán)違規(guī)亂象,嚴(yán)肅查處一批股權(quán)違規(guī)案件。
共涉及43名股東
具體來(lái)看,此次被處罰的機(jī)構(gòu),包括泛海系的武漢中央商務(wù)區(qū)股份有限公司、國(guó)民信托的第一大股東上海豐益股權(quán)投資基金有限公司、華泰汽車(chē)集團(tuán)有限公司等等。
自然人股東方面,如楊進(jìn)生、黃鴻發(fā)等。
根據(jù)公開(kāi)信息,黃鴻發(fā)是《掃黑風(fēng)暴》菜霸楊冬的原型,海南昌江特大涉黑組織的“黑老大”。
而楊進(jìn)生則是“貴州遵義楊進(jìn)生等29人重大涉黑案”的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者。
附圖:部分違法違規(guī)股東名單
事涉多家農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)
結(jié)合天眼查的持股信息來(lái)看,這43家違法違規(guī)股東所持有的金融機(jī)構(gòu)股權(quán)多集中于農(nóng)村金融機(jī)構(gòu),包括村鎮(zhèn)銀行、農(nóng)村信用社。
附圖:部分機(jī)構(gòu)持股情況(數(shù)據(jù)來(lái)源:天眼查)
多家機(jī)構(gòu)設(shè)違規(guī)占用資金
根據(jù)銀保監(jiān)會(huì)公告,這43位股東違法違規(guī)行為觸目驚心,主要包括10類(lèi)。
分別為:
入股資金來(lái)源不符合監(jiān)管規(guī)定;
違規(guī)代持銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)股份;
隱瞞關(guān)聯(lián)關(guān)系;
違規(guī)開(kāi)展關(guān)聯(lián)交易;
存在嚴(yán)重逃廢債行為;
股東及其關(guān)聯(lián)方違規(guī)挪用、占用資金;
違規(guī)將所持股權(quán)進(jìn)行質(zhì)押融資;
違規(guī)安排未經(jīng)任職資格核準(zhǔn)的人員實(shí)際履行董事、高管職責(zé);
拒不按照監(jiān)管意見(jiàn)進(jìn)行整改;
存在涉黑涉惡等犯罪行為。
舉個(gè)例子:
鄂爾多斯市顧多物流有限責(zé)任公司、內(nèi)蒙古華銳肯特家具有限公司、內(nèi)蒙古赤誠(chéng)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司、內(nèi)蒙古康輝牧業(yè)科技有限公司持有呼和浩特市新城蒙銀村鎮(zhèn)銀行股份有限公司(新城蒙銀村鎮(zhèn)銀行)8%、10%、10%、10%的股份。
2021年7月28日,呼和浩特市新城蒙銀村鎮(zhèn)銀行股份有限公司報(bào)案稱(chēng):在2012年12月至2013年3月期間,銀行股東關(guān)聯(lián)人、董事曹某某假借以自己為法人的內(nèi)蒙古某科技有限公司之名,通過(guò)虛報(bào)貸款用途等手段騙取銀行貸款共11筆,涉案金額高達(dá)3000余萬(wàn)元。
此外,裁判文書(shū)網(wǎng)顯示,內(nèi)蒙古華銳肯特家具有限公司、內(nèi)蒙古赤誠(chéng)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司兩家公司也與新城蒙銀村鎮(zhèn)銀行存在訴訟糾紛。
多人為重大涉黑案首犯
除了機(jī)構(gòu)外,在銀保監(jiān)會(huì)披露的違法違規(guī)股東中,有多位自然人股東。
值得注意的是,其中楊進(jìn)生、黃鴻發(fā)等人均涉黑。
根據(jù)公開(kāi)信息,黃鴻發(fā)是《掃黑風(fēng)暴》菜霸楊冬的原型,海南昌江特大涉黑組織的“黑老大”。
黃鴻發(fā)曾持有昌江黎族自治縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社、海南昌江長(zhǎng)江村鎮(zhèn)銀行等多家銀行的股權(quán)。
2020年1月10日,海南省第一中級(jí)人民法院依法判決黃鴻發(fā)犯組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、故意傷害罪、故意殺人罪、非法持有槍支彈藥罪、行賄罪等18項(xiàng)罪名,數(shù)罪并罰,決定執(zhí)行死刑,剝奪政治權(quán)利終身,并處沒(méi)收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)。黃鴻發(fā)提出上訴后,海南省高級(jí)人民法院依法并案開(kāi)庭審理,維持了一審判決并依法報(bào)請(qǐng)最高人民法院核準(zhǔn)。
而楊進(jìn)生曾擔(dān)任貴州遵義紅花崗農(nóng)村商業(yè)銀行的股東,同時(shí)也是“貴州遵義楊進(jìn)生等29人重大涉黑案”的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者。
2020年6月30日,貴州省高級(jí)人民法院對(duì)遵義楊進(jìn)生等29人重大涉黑案作出二審宣判,裁定駁回上訴,維持原判。
根據(jù)此前的遵義市中級(jí)人民法院經(jīng)一審審理認(rèn)定,自20世紀(jì)90年代開(kāi)始,楊進(jìn)生糾集社會(huì)閑散人員,以家族關(guān)系為紐帶,以遵義恒通實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司為依托,采取暴力、威脅、“軟暴力”等手段,有組織地實(shí)施組織賣(mài)淫、開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)、聚眾斗毆、故意傷害、敲詐勒索等違法犯罪行為,聚斂錢(qián)財(cái)數(shù)十億元,并部分用于籠絡(luò)、豢養(yǎng)組織成員,以支持該組織的違法犯罪活動(dòng)。
遵義中院判決被告人楊進(jìn)生犯組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會(huì)性質(zhì)組織罪等罪,數(shù)罪并罰,決定執(zhí)行無(wú)期徒刑,剝奪政治權(quán)利終身,并處沒(méi)收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)。相關(guān)案件二審仍維持原判。
(作者: 陳圣潔)
- 原標(biāo)題:竟敢違規(guī)代持、違規(guī)占用資金!銀監(jiān)會(huì)處罰43家重大違法違規(guī)金融機(jī)構(gòu)股東
- 責(zé)任編輯: 夏雨 
-
央行:進(jìn)一步加大穩(wěn)健貨幣政策實(shí)施力度
2022-06-02 12:52 觀網(wǎng)財(cái)經(jīng)-金融 -
“要么復(fù)工,要么辭職”
2022-06-02 10:00 觀網(wǎng)財(cái)經(jīng)-海外 -
國(guó)常會(huì):調(diào)增8000億信貸額度用于基建
2022-06-02 08:00 觀網(wǎng)財(cái)經(jīng)-金融 -
美聯(lián)儲(chǔ)6月1日開(kāi)始縮表,誰(shuí)接盤(pán)?
2022-06-01 20:19 觀網(wǎng)財(cái)經(jīng)-海外 -
劉元春:內(nèi)外沖擊超過(guò)2020年,救助政策需持續(xù)加力
2022-06-01 19:45 觀網(wǎng)財(cái)經(jīng)-宏觀 -
微博一季度營(yíng)收4.85億美元,廣告貢獻(xiàn)近九成
2022-06-01 19:28 觀網(wǎng)財(cái)經(jīng)-互聯(lián)網(wǎng) -
“匈牙利家庭可以睡個(gè)好覺(jué)了”
2022-06-01 18:27 歐洲亂局 -
封禁兩年后,字節(jié)跳動(dòng)尋求重返印度
2022-06-01 18:15 觀網(wǎng)財(cái)經(jīng)-互聯(lián)網(wǎng) -
上海全面復(fù)工首日:外賣(mài)快遞配送忙,住宿旅游漸回溫
2022-06-01 17:56 觀網(wǎng)財(cái)經(jīng)-互聯(lián)網(wǎng) -
英偉達(dá)折戟,高通欲組團(tuán)收購(gòu)ARM?
2022-06-01 15:29 觀網(wǎng)財(cái)經(jīng)-科創(chuàng) -
歐元區(qū)5月通脹率8.1%創(chuàng)新高,或于7月加息
2022-06-01 11:53 觀網(wǎng)財(cái)經(jīng)-海外 -
俄央行:今年以來(lái)人民幣在俄交易占比增長(zhǎng)13倍
2022-06-01 11:32 觀網(wǎng)財(cái)經(jīng)-海外
相關(guān)推薦 -
目睹這些場(chǎng)景,良心不會(huì)痛嗎 評(píng)論 120“金磚為什么火?因?yàn)闆](méi)走西方拉幫結(jié)派的老路” 評(píng)論 43IMF對(duì)華講公道話,美媒酸了 評(píng)論 71美國(guó)發(fā)布首份AI備忘錄,“得防中國(guó)戰(zhàn)略突襲” 評(píng)論 108普京回應(yīng)“朝軍援俄”傳聞 評(píng)論 241最新聞 Hot
-
目睹這些場(chǎng)景,良心不會(huì)痛嗎
-
“金磚為什么火?因?yàn)闆](méi)走西方拉幫結(jié)派的老路”
-
“公用火力發(fā)電比例高于中國(guó),美領(lǐng)導(dǎo)地位?!?/a>
-
他倆定期“秘密對(duì)話”?克宮回應(yīng)
-
以色列襲擊黎巴嫩南部,致3名記者死亡
-
美衛(wèi)星解體恐殃及中國(guó),“很難評(píng)估有多糟糕”
-
怕特朗普攪局,歐盟擬加碼“長(zhǎng)期維持”對(duì)俄制裁
-
“伊朗已下令準(zhǔn)備開(kāi)戰(zhàn),考慮發(fā)射1000枚導(dǎo)彈回?fù)簟?/a>
-
英國(guó)國(guó)王承認(rèn)了,但也沒(méi)有提賠償
-
美國(guó)發(fā)布首份AI備忘錄,“得防中國(guó)戰(zhàn)略突襲”
-
“英國(guó)軍情五處完全在胡說(shuō)八道”
-
普京回應(yīng)“朝軍援俄”傳聞
-
被批“中國(guó)有支票美國(guó)有清單”,他又畫(huà)餅忽悠…
-
又嗆上了:野蠻人也好意思自詡捍衛(wèi)文明…
-
沒(méi)中國(guó)能成嗎?澳大利亞部長(zhǎng)這么說(shuō)
-
特朗普威脅襲擊莫斯科市中心?普京回應(yīng)
快訊 -