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央行上海分行警示炒鞋風(fēng)險(xiǎn):或存涉眾型經(jīng)濟(jì)金融違法
最后更新: 2019-10-18 16:00:56據(jù)《中國證券報(bào)》10月18日消息,人民銀行上海分行近日發(fā)布《警惕“炒鞋”熱潮 防范金融風(fēng)險(xiǎn)》的金融簡報(bào)。簡報(bào)指出,近期國內(nèi)球鞋轉(zhuǎn)賣出現(xiàn)“炒鞋熱”,“炒鞋”平臺(tái)實(shí)為擊鼓傳花式資本游戲,各義務(wù)機(jī)構(gòu)應(yīng)高度關(guān)注,采取有效措施切實(shí)防范此類風(fēng)險(xiǎn)。
簡報(bào)顯示,目前國內(nèi)已有10余個(gè)“炒鞋”平臺(tái),毒、Nice、斗牛、當(dāng)客(get)、YOHO!有貨、識(shí)貨、切克、Drop store、95分球鞋、盯潮等,呈現(xiàn)出參與者數(shù)量多、交易量大、價(jià)格波動(dòng)劇烈等特征?!俺葱毙袠I(yè)背后可能存在的非法集資、非法吸收公眾存款、金融詐騙、非法傳銷等涉眾型經(jīng)濟(jì)金融違法問題值得警惕。
簡報(bào)指出,值得關(guān)注的問題包括,一是“炒鞋”交易呈現(xiàn)證券化趨勢,日交易量巨大;二是部分第三方支付機(jī)構(gòu)為炒鞋平臺(tái)提供分期付款等加杠桿服務(wù),杠桿資金入場助長了金融風(fēng)險(xiǎn);三是操作黑箱化,平臺(tái)一旦“跑路”,容易引發(fā)群體性事件。
簡報(bào)在風(fēng)險(xiǎn)提示部分指出,首先,各義務(wù)機(jī)構(gòu)應(yīng)提高對(duì)“炒鞋”的關(guān)注和研究,加強(qiáng)對(duì)相關(guān)反洗錢工作重要性的認(rèn)識(shí),認(rèn)真對(duì)照上述業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn),及時(shí)開展自查自糾工作,對(duì)“炒鞋”背后潛在的金融風(fēng)險(xiǎn)做到早預(yù)警、早發(fā)現(xiàn)、早處置,防止“炒鞋”亂象事態(tài)蔓延,防范群體性金融事件,引導(dǎo)理性消費(fèi)和投資,發(fā)現(xiàn)相關(guān)情況及時(shí)報(bào)告我行。
其次,各義務(wù)機(jī)構(gòu)要加強(qiáng)對(duì)涉及“炒鞋”平臺(tái)的資金交易監(jiān)測,強(qiáng)化對(duì)“炒鞋”平臺(tái)風(fēng)險(xiǎn)特征的識(shí)別,結(jié)合外部公開信息等,提高分析研判能力,發(fā)現(xiàn)或有合理理由懷疑平臺(tái)參與洗錢等犯罪活動(dòng)的,應(yīng)及時(shí)提交可疑交易報(bào)告,切實(shí)履行大額交易和可疑交易報(bào)告義務(wù)。(原題為《人民銀行上海分行提示“炒鞋”金融風(fēng)險(xiǎn)》)
標(biāo)簽 炒鞋- 原標(biāo)題:央行上海分行警示炒鞋風(fēng)險(xiǎn):或存在非法集資、非法傳銷等問題
- 責(zé)任編輯: 連政 
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