懸疑3

徐明星阻攔楊永興退出OKEx？

據(jù)楊永興介紹，2018年1月，他在數(shù)字貨幣交易平臺OKEx平臺使用個人手機(jī)號碼注冊了交易賬號，該賬號和密碼在OKEx和OKCoin兩個平臺通用。

楊永興說，至2018年初，在參與數(shù)字貨幣投資和交易過程中，他發(fā)現(xiàn)數(shù)字貨幣投資與傳統(tǒng)證券投資區(qū)別較大，缺乏監(jiān)管，數(shù)據(jù)不公開透明，其所在的OKEx交易平臺數(shù)據(jù)不完全真實可信，他對整個市場形勢判斷也不樂觀，加上OKEx長期處于人員劇烈變動、各種維權(quán)事件頻發(fā)的動蕩期，遂產(chǎn)生退出在該平臺數(shù)字貨幣投資的想法。

楊永興表示，其2018年底開始賣出其在OKEx平臺所持有的幣種，但陸續(xù)被徐明星以市場不好等理由阻攔。

2019年3月22日，楊永興通過登錄OKEx平臺時發(fā)現(xiàn)賬號顯示“被凍結(jié)”，登陸OKCoin平臺同樣顯示為“被凍結(jié)”狀態(tài)。他說，至今未得到平臺方任何解釋。

圖片來源：OKEx網(wǎng)站拍攝圖

2019年7月，楊永興通過登錄OKEx平臺時發(fā)現(xiàn)，賬號已被平臺注銷，但是他卻未獲任何通知。

楊永興對記者表示，其賬戶內(nèi)的OKB和USDT約1.4億元均為其自有資產(chǎn)，一部分來自于他從火幣網(wǎng)賬戶轉(zhuǎn)入至OKEx 平臺。另一部分由其提幣至被告徐明星個人指定的虛擬貨幣鏈接地址，由徐明星操作，目的是使其在OKEx平臺上的賬戶內(nèi)增加相應(yīng)虛擬貨幣。

而跟隨楊永興進(jìn)入數(shù)字貨幣領(lǐng)域的約20名傳統(tǒng)證券領(lǐng)域投資者，同樣在OKEx開戶并交易，與楊永興遭遇同樣境遇，賬戶陸續(xù)被凍結(jié)并被銷戶。

據(jù)楊永興等統(tǒng)計，被銷20個賬戶金額以現(xiàn)價計達(dá)到1.1億美元。其中3100萬USDT，2800萬個OKB 。目前，這些被侵害投資者均已向多地法院提起訴訟。

懸疑4

注銷賬戶恢復(fù)后，為何資產(chǎn)被清空？

值得一提的是，火幣網(wǎng)于8月26日向楊永興郵件發(fā)送其2018年全年提幣記錄，楊永興于2018年1月至3月陸續(xù)提取了不同數(shù)量的BTC、ETH、USDT，提幣記錄共有15個，分別顯示了這些虛擬幣的提幣地址、數(shù)量、日期。

記者根據(jù)楊永興所提供信息，查詢了其中一筆ETH提幣記錄的哈希值和提幣地址，結(jié)果顯示該次提取的流向為TO OKEX。

此外，記者在BTC官網(wǎng)查詢了其中一個提取BTC的提幣地址，顯示的提幣記錄與楊永興所提供的記錄相同。

業(yè)內(nèi)人士對記者表示，這些提幣地址是某個交易所的個人充幣地址，投資人將幣轉(zhuǎn)入個人充幣地址后，交易所會將這些幣轉(zhuǎn)入交易所的總地址。因為如果是個人操作，不會出現(xiàn)像機(jī)器人一樣在幾個小時內(nèi)將一定數(shù)量的幣轉(zhuǎn)入到某個地址，再將相同數(shù)量的幣轉(zhuǎn)出，個人操作時間差距要更大。

每日經(jīng)濟(jì)新聞記者聯(lián)系了楊永興的代理律師，其對記者表示，目前案件仍在先行調(diào)解階段，調(diào)解過程中有專門的調(diào)解法官進(jìn)行跟進(jìn)，代理律師在調(diào)解階段和徐明星沒有進(jìn)行直接聯(lián)系，均由調(diào)解法官進(jìn)行調(diào)解。此外，通過訴訟平臺查詢不到調(diào)解階段的案件，只有進(jìn)入審理階段，才會在訴訟平臺顯示案件信息。

楊永興收到的調(diào)解通知書

該代理律師稱，在此案件中，楊永興訴求包括：

一、請求法院判令北京樂酷達(dá)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（被告一）、江蘇八方云服網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（被告二）立即解除對原告（楊永興）在www.okex.com/www.okex.me, www.okcoin.com互聯(lián)網(wǎng)平臺開立的個人賬號采取的凍結(jié)措施；二、請求法院判令北京樂酷達(dá)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（被告一）、江蘇八方云服網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（被告二）恢復(fù)原告（楊永興）okex平臺賬號于2019年3月22日被凍結(jié)前的虛擬貨幣數(shù)據(jù)，即410萬個OKB和100萬個USDT(以實際查證數(shù)據(jù)為準(zhǔn));三、請求法院判令北京樂酷達(dá)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（被告一）、江蘇八方云服網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（被告二）向原告（楊永興）提供OKEx平臺賬號自2018年1月（開戶日，具體以實際查證時間為準(zhǔn)）至實際解除凍結(jié)之日期間的全部交易明細(xì)及相關(guān)數(shù)據(jù)。

楊永興代理律師對記者表示：賬戶是楊永興個人擁有的，應(yīng)當(dāng)可以由其按自己的意愿支配。如果因接受司法機(jī)關(guān)調(diào)查或者出于平臺規(guī)則，平臺凍結(jié)、甚至注銷該賬戶，平臺方必須告知我方采取相應(yīng)措施的法律依據(jù)或者平臺規(guī)則約定。如果沒有合法理由，那么OKEx對賬戶進(jìn)行的凍結(jié)、銷戶操作即不合法。

其次，楊永興個人賬戶內(nèi)的虛擬資產(chǎn)受法律保護(hù)，我們要求OKEx及其關(guān)聯(lián)方返還虛擬資產(chǎn)。楊永興及其關(guān)聯(lián)用戶所擁有的20個賬戶，出現(xiàn)過被注銷然后又被恢復(fù)，但是賬戶內(nèi)資產(chǎn)被清空的情況。該類虛擬資產(chǎn)屬于民法總則規(guī)定的“民事權(quán)益”，如受侵害，權(quán)利人當(dāng)然有權(quán)索賠。

最后，OKEx和OKCoin事實上混同經(jīng)營，不論是平臺為了導(dǎo)流客戶發(fā)布的公告，還是賬戶操作互通等方面都反映出這一點。但是一旦涉及法律責(zé)任承擔(dān)，OKCoin平臺自認(rèn)的經(jīng)營方北京樂酷達(dá)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司，卻以法人人格獨立的原則切割了其與OKEx平臺的法律關(guān)系。但作為用戶，我們認(rèn)為，無論該兩家平臺登記在哪幾家公司名下，基于兩平臺的混同經(jīng)營混同管理，關(guān)聯(lián)方即構(gòu)成共同侵權(quán)，應(yīng)共同承擔(dān)賠償責(zé)任。雖然我國尚未出臺專門的法律法規(guī)監(jiān)管、規(guī)范類似虛擬幣平臺，但并不意味著平臺方可以恣意侵犯用戶的財產(chǎn)權(quán)利。權(quán)利受損的用戶仍舊有權(quán)在現(xiàn)行法律框架下維權(quán)。我們也正在準(zhǔn)備相關(guān)聯(lián)的其他案件，這個月會陸續(xù)提起訴訟。

懸疑5

徐明星與OKEx交易所有沒有關(guān)系？

官網(wǎng)信息顯示，OKEx是全球著名的數(shù)字資產(chǎn)交易平臺之一，主要面向全球用戶提供比特幣、萊特幣、以太幣等數(shù)字資產(chǎn)的幣幣和衍生品交易服務(wù)。

值得注意的是，OKEx提供的業(yè)務(wù)包括法幣交易和幣幣交易。其中，法幣交易包括普通交易和大宗交易，用戶可以用人民幣購買USDT/BTC/ETH等數(shù)字貨幣。記者嘗試購買10000元人民幣的USDT，頁面顯示需要進(jìn)行KYC身份認(rèn)證，該認(rèn)證分為基礎(chǔ)認(rèn)證、高級認(rèn)證、視頻認(rèn)證三個等級。用戶完成基礎(chǔ)認(rèn)證后，就可增加法幣交易額度，單筆限額2000元人民幣；高級認(rèn)證后的單筆限額為100萬元人民幣；視頻認(rèn)證后的單筆限額為500萬元人民幣。

此外，用戶還可以用自己手中的USDT等數(shù)字貨幣購買BTC、ETH等。

一位虛擬貨幣行業(yè)資深律師對記者表示，2017年9月4日，央行發(fā)布《關(guān)于防范代幣發(fā)行融資風(fēng)險的公告》指出，任何所謂的代幣融資交易平臺不得從事法定貨幣與代幣、“虛擬貨幣”相互之間的兌換業(yè)務(wù)，不得買賣或作為中央對手方買賣代幣或“虛擬貨幣”，不得為代幣或“虛擬貨幣”提供定價、信息中介等服務(wù)。

值得一提的是，OKEx交易所還提供合約交易，杠桿倍數(shù)最高可達(dá)100。

記者注意到，在楊永興起訴OKEx交易所事件中，還涉及徐明星和交易平臺OKCoin。

記者注意到，境內(nèi)可登錄的域名www.OKCoin.cn界面顯示該交易所名稱為OKCoin幣行。

那么，OKCoin幣行是否屬于OK集團(tuán)？

啟信寶顯示，www.OKCoin.cn所屬企業(yè)為北京樂酷達(dá)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司，法定代表人為徐明星。記者搜索微信公眾號“OKCoin幣行”，結(jié)果顯示該賬號主體也為北京樂酷達(dá)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司。

圖片來源：啟信寶