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投資移民遭詐騙?數(shù)十中國(guó)申請(qǐng)人損失4500萬(wàn)美元
關(guān)鍵字: 投資移民起訴中國(guó)籍投資簽證中新網(wǎng)7月3日電 據(jù)美國(guó)僑報(bào)網(wǎng)報(bào)道,近日,幾十名中國(guó)籍人士起訴圣塔克拉拉縣(Santa Clara County)的一位女商人,稱(chēng)后者借幫助他們申請(qǐng)EB-5投資簽證騙取錢(qián)財(cái),損失超過(guò)4500萬(wàn)美元。
據(jù)報(bào)道,EB-5簽證項(xiàng)目起始于1990年。按照聯(lián)邦政府的規(guī)定,凡是向新企業(yè)的投資能夠創(chuàng)造至少10個(gè)全職崗位的外國(guó)籍人士,便可拿到政府發(fā)放的綠卡。
符合EB-5簽證規(guī)定的申請(qǐng)人必須向美國(guó)農(nóng)村或失業(yè)率較高地區(qū)的企業(yè)投資至少50萬(wàn)美元,或是向其他地區(qū)的企業(yè)投資100萬(wàn)美元。
訴訟針對(duì)的這家企業(yè)是由于EB-5項(xiàng)目而得到迅速發(fā)展多家企業(yè)之一。按照規(guī)定,外國(guó)籍人士要將錢(qián)投到得到聯(lián)邦政府認(rèn)可的急需投資的“區(qū)域中心”當(dāng)中。法院的文件顯示,90名中國(guó)投資人每人都向“黃金加州區(qū)域中心”(“Golden California Regional Center”,下簡(jiǎn)稱(chēng)“黃金加州”)投資了55.5萬(wàn)美元,包括直接支付給中心的一筆5.5萬(wàn)美元的費(fèi)用。
報(bào)道指出,訴訟由其中的24名投資人發(fā)起,他們指出“黃金加州”由名叫貝薩尼(Bethany Liou)的一位女商人負(fù)責(zé),她來(lái)自圣塔克拉拉縣。訴訟指控貝薩尼和她所經(jīng)營(yíng)的“黃金加州”挪用了投資人的錢(qián),“以不公正的方式為自己謀財(cái)”,并稱(chēng)貝薩尼和該中心拒絕返還投資款,還拒絕提供錢(qián)投入到庫(kù)比蒂諾基金(Cupertino Fund)后的去向。訴訟文件顯示該基金是一家有限合伙企業(yè),其地址位于帕羅奧圖(Palo Alto)城區(qū)。
報(bào)道稱(chēng),這起訴訟于上個(gè)月被遞交至圣塔克拉拉縣最高法院,并剛剛公開(kāi)。原告指出貝薩尼和“黃金加州”曾于2016年與一名地產(chǎn)商達(dá)成協(xié)議,要把中國(guó)投資人共計(jì)4500萬(wàn)美元的投資款經(jīng)由庫(kù)比蒂諾基金,轉(zhuǎn)至那家能夠給他們申請(qǐng)到綠卡的房地產(chǎn)公司,但投資人卻在2018年12月被告知,那家房地產(chǎn)公司無(wú)法繼續(xù)經(jīng)營(yíng)下去,因此申請(qǐng)綠卡的事情也“泡湯了”。
此外,據(jù)投資人稱(chēng),貝薩尼曾告訴他們錢(qián)會(huì)被投資到另一家公司當(dāng)中,但當(dāng)投資人要求獲知錢(qián)款去向時(shí),貝薩尼卻向他們提供了一張銀行聲明的截圖,顯示投資款被存在其自己的銀行賬戶(hù)當(dāng)中。“這讓原告更加擔(dān)心”,起訴書(shū)中寫(xiě)道,因此原告要求返還錢(qián)款。
2017年,加州民主黨參議員范斯坦(Dianne Feinstein)和愛(ài)荷華州共和黨參議員查克 格拉斯利(Chuck Grassley)曾提案要廢除EB-5項(xiàng)目,并將每年1萬(wàn)個(gè)EB-5簽證名額給其他簽證項(xiàng)目,理由是沒(méi)有衡量創(chuàng)造崗位數(shù)量的可靠方法,并且許多富裕區(qū)域會(huì)被虛報(bào)成“失業(yè)率較高”。
- 原標(biāo)題:投資移民遭詐騙?數(shù)十中國(guó)申請(qǐng)人損失4500萬(wàn)美元
- 責(zé)任編輯:奕含
- 最后更新: 2019-07-03 16:27:46
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