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違規(guī)轉(zhuǎn)移外匯至境外被罰近3000萬，網(wǎng)銀在線回應(yīng)：嚴(yán)肅整改
- 呂棟寧靜致遠。
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2019-11-26 15:46:23 字號：A- A A+ 來源：觀察者網(wǎng)

最后更新: 2019-11-26 18:57:01

（觀察者網(wǎng)訊）

11月26日，國家外匯管理局網(wǎng)站公示了對網(wǎng)銀在線（北京）科技有限公司（下稱：網(wǎng)銀在線）的行政處罰決定。該公司因違反規(guī)定將境內(nèi)外匯轉(zhuǎn)移境外，被罰2943.26萬元。

就上述處罰信息，網(wǎng)銀在線方面向觀察者網(wǎng)表示，2017年網(wǎng)銀在線因部分商戶準(zhǔn)入環(huán)節(jié)出現(xiàn)疏失，造成個別外部不法商戶利用相關(guān)交易通道進行違規(guī)交易。該業(yè)務(wù)內(nèi)部排查發(fā)現(xiàn)問題后已全部關(guān)停，商戶全部清退。

該公司表示，將對業(yè)務(wù)管理進行嚴(yán)肅反思和整改，對給行業(yè)帶來的負(fù)面影響深表歉意。網(wǎng)銀在線支持、擁護、認(rèn)可國家外匯管理局的處罰決定，并真誠的感謝監(jiān)管部門的指導(dǎo)。具體處罰相關(guān)信息以國家外匯管理局公示內(nèi)容為準(zhǔn)。

上述處罰的依據(jù)為《中華人民共和國外匯管理條例》第三十九條。

觀察者網(wǎng)查詢發(fā)現(xiàn)，該條指出：有違反規(guī)定將境內(nèi)外匯轉(zhuǎn)移境外，或者以欺騙手段將境內(nèi)資本轉(zhuǎn)移境外等逃匯行為的，由外匯管理機關(guān)責(zé)令限期調(diào)回外匯，處逃匯金額30%以下的罰款；情節(jié)嚴(yán)重的，處逃匯金額30%以上等值以下的罰款；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。

2011年5月3日，網(wǎng)銀在線在央行《支付業(yè)務(wù)許可證》首批名單之列，2014年獲得國家外管局頒發(fā)的”跨境支付牌照“。

值得一提的是，除網(wǎng)銀在線外，國家外匯管理局同時公示了拉卡拉、易寶支付因超限額購付匯被罰。

罰單信息顯示，拉卡拉因2017年6月至2018年4月超限額購付匯，被處以罰款83.87萬元；易寶支付因2015年7月至2017年8月超限額購付匯，被處以罰款36.06萬元。處罰依據(jù)皆為《中華人民共和國外匯管理條例》第三十九條。

公開信息顯示，拉卡拉成立于2005年，2011年獲得支付牌照，2014年獲得跨境電子商務(wù)外匯支付業(yè)務(wù)試點資格；易寶支付成立于2003年，2011年獲得支付牌照，2013年獲得跨境支付業(yè)務(wù)許可。

本文系觀察者網(wǎng)獨家稿件，未經(jīng)授權(quán)，不得轉(zhuǎn)載。
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