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遼寧鞍山破獲虛開增值稅專用發(fā)票案:跨11省25市,涉案上千億元
近日,隨著14名主要犯罪嫌疑人被依法宣判,一起由遼寧鞍山警稅部門聯(lián)合偵破、涉及全國(guó)11省25市、涉案金額千億余元的利用黑客技術(shù)手段虛開增值稅專用發(fā)票案告破。
2020年5月,鞍山市公安局經(jīng)偵支隊(duì)接到稅務(wù)部門移送線索:鞍山市海城市某公司涉嫌暴力虛開增值稅專用發(fā)票,涉案金額巨大。鞍山市公安局經(jīng)偵支隊(duì)與鞍山市稅務(wù)局稽查局迅速抽調(diào)20余名精干力量組建聯(lián)合專案組。
經(jīng)查,2020年2月以來(lái),海城市某公司經(jīng)營(yíng)者通過(guò)山東東營(yíng)籍從事售賣虛開增值稅專用發(fā)票的馬某尋找“技術(shù)黑客”,對(duì)公司虛增進(jìn)項(xiàng)庫(kù)存,虛開增值稅專用發(fā)票,達(dá)到獲利目的。
隨后,馬某聯(lián)系到河南籍“技術(shù)黑客”何某華,先后向該公司刷入10萬(wàn)噸成品油庫(kù)存。此外通過(guò)其他團(tuán)伙成員以每噸成品油獲利200元或300元價(jià)格,為山東、黑龍江等省的多家石油化工企業(yè)虛開發(fā)票。
除利用黑客技術(shù)手段暴力虛開增值稅專用發(fā)票外,該涉稅犯罪團(tuán)伙還通過(guò)200余個(gè)空殼公司變更進(jìn)口貨物品名沖抵進(jìn)項(xiàng),向外虛開燃料油銷項(xiàng)發(fā)票。此外,還多次采用非法拘禁方式向購(gòu)票企業(yè)人員索要贓款,所獲贓款由專門人員周轉(zhuǎn)洗錢。
在鞍山市稅務(wù)局協(xié)助下,專案組在全國(guó)范圍內(nèi)展開更大范圍收網(wǎng)攻勢(shì),先后抓獲技術(shù)黑客、買票逃稅企業(yè)經(jīng)營(yíng)者在內(nèi)的22名犯罪嫌疑人,查獲了作案用的黑客文件12份、銀行卡500余張、電腦30余臺(tái)、手機(jī)60余部、現(xiàn)金1500余萬(wàn)元。
近日,以何某華為首的利用黑客技術(shù)虛開增值稅專用發(fā)票犯罪團(tuán)伙已經(jīng)被依法判決,何某華被判有期徒刑12年,13名團(tuán)伙主要成員分別被判處三年至十年不等刑罰,其他成員也已進(jìn)入司法訴訟程序。
(作者 高爽)
- 原標(biāo)題:遼寧鞍山破獲一跨11省25市涉案金額千億余元虛開增值稅專用發(fā)票案
- 責(zé)任編輯: 房佶宜 
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