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河南警方:又抓獲一批村鎮(zhèn)銀行案嫌犯,凍結(jié)一批涉案資金
最后更新: 2022-07-11 08:02:18據(jù)“平安許昌”微信公眾號10日消息,許昌市公安局發(fā)布警情通報稱,經(jīng)我市公安機關(guān)全力偵查,現(xiàn)進一步查明:2011年以來,以犯罪嫌疑人呂奕為首的犯罪團伙通過河南新財富集團等公司,以關(guān)聯(lián)持股、交叉持股、增資擴股、操控銀行高管等手段,實際控制禹州新民生等幾家村鎮(zhèn)銀行,利用第三方互聯(lián)網(wǎng)金融平臺和該犯罪團伙設(shè)立的君正智達科技有限公司開發(fā)的自營平臺及一批資金掮客進行攬儲和推銷金融產(chǎn)品,以虛構(gòu)貸款等方式非法轉(zhuǎn)移資金,專門設(shè)立宸鈺信息技術(shù)有限公司刪改數(shù)據(jù)、屏蔽瞞報。上述行為涉嫌多種嚴(yán)重犯罪。
近期,公安機關(guān)又抓獲一批犯罪嫌疑人,又依法查封、扣押、凍結(jié)一批涉案資金、資產(chǎn)。案件偵辦工作正有序推進。
河南:禹州新民生等村鎮(zhèn)銀行風(fēng)險處置方案即將公布
河南省地方金融監(jiān)管局官網(wǎng)10日晚間發(fā)布公告稱:“河南銀保監(jiān)局、河南省地方金融監(jiān)管局有關(guān)負(fù)責(zé)人表示,為維護廣大群眾合法權(quán)益,有關(guān)部門正在加快核實4家村鎮(zhèn)銀行客戶資金信息,制定處置方案,將于近期公布。再次提醒相關(guān)客戶盡快完成登記?!?
此前報道:
4月18日起,河南境內(nèi)的4家村鎮(zhèn)銀行,包括禹州新民生村鎮(zhèn)銀行、上蔡惠民村鎮(zhèn)銀行、柘城黃淮村鎮(zhèn)銀行、開封新東方村鎮(zhèn)銀行,幾乎同一時間毫無預(yù)警地關(guān)閉了線上取款和轉(zhuǎn)賬渠道,引發(fā)儲戶恐慌。
5月18日,銀保監(jiān)會有關(guān)部門負(fù)責(zé)人表示,銀保監(jiān)會與人民銀行持續(xù)關(guān)注河南4家村鎮(zhèn)銀行線上服務(wù)渠道關(guān)閉問題,近日已責(zé)成河南銀保監(jiān)局和人民銀行鄭州中心支行切實履行屬地監(jiān)管職責(zé),密切配合地方黨委政府和相關(guān)部門穩(wěn)妥處置。
據(jù)了解,4家村鎮(zhèn)銀行股東——河南新財富集團通過內(nèi)外勾結(jié)、利用第三方平臺以及資金掮客等吸收公眾資金,涉嫌違法犯罪,公安機關(guān)已立案調(diào)查。目前4家村鎮(zhèn)銀行營業(yè)網(wǎng)點存取款業(yè)務(wù)正常開展,凡依法合規(guī)辦理的業(yè)務(wù)均受到國家法律保護。銀保監(jiān)會與人民銀行將密切配合地方黨委政府和相關(guān)部門,嚴(yán)懲金融犯罪,依法保護廣大金融消費者合法權(quán)益。
6月18日,河南銀保監(jiān)局、河南省地方金融監(jiān)管局有關(guān)負(fù)責(zé)人對此表示,各級金融管理部門密切配合公安機關(guān)開展調(diào)查,禹州新民生等村鎮(zhèn)銀行線上交易系統(tǒng)被河南新財富集團操控和利用的犯罪事實已初步查明,相關(guān)資金情況正在排查。
6月23日,銀保監(jiān)會副主席肖遠(yuǎn)企在中共中央宣傳部舉行的黨的十八大以來金融領(lǐng)域改革與發(fā)展情況發(fā)布會上談及近期發(fā)生的河南村鎮(zhèn)銀行風(fēng)險事件時表示,最近河南地方公安機關(guān)和地方金融監(jiān)管部門已經(jīng)就河南個別村鎮(zhèn)銀行的問題進行了通報,目前公安機關(guān)正在偵辦,也抓獲了一批犯罪嫌疑人,查封了一批涉案資產(chǎn)。銀保監(jiān)會未來會繼續(xù)配合地方黨委政府做好相關(guān)工作。銀保監(jiān)會已經(jīng)責(zé)成河南銀保監(jiān)局履行屬地監(jiān)管職責(zé),依法保護廣大人民群眾合法權(quán)益。
7月1日,河南省地方金融監(jiān)督管理局官網(wǎng)發(fā)布的消息顯示,河南銀保監(jiān)局、河南省地方金融監(jiān)管局有關(guān)負(fù)責(zé)同志表示,鑒于河南省禹州新民生等4家村鎮(zhèn)銀行案件偵辦取得重大進展,有關(guān)部門正在甄別信息,研究制定處置方案。提醒相關(guān)客戶通過線上程序抓緊登記,如實登記。
7月4日,河南禹州新民生村鎮(zhèn)銀行、柘城黃淮村鎮(zhèn)銀行、上蔡惠民村鎮(zhèn)銀行、開封新東方村鎮(zhèn)銀行4家村鎮(zhèn)銀行在官網(wǎng)發(fā)布公告稱,近日召開了董事會、監(jiān)事會,選舉產(chǎn)生了新的董事長、監(jiān)事長,通過了高級管理人員名單。這4家村鎮(zhèn)銀行的公告內(nèi)容幾乎一致。
- 責(zé)任編輯: 張菁娟 
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