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七部門(mén)聯(lián)合調(diào)查“深房理”階段性進(jìn)展:逮捕2人,刑拘3人
備受關(guān)注的“深房理”案件調(diào)查處理工作取得階段性進(jìn)展。 近日,記者從“深房理”案件聯(lián)合調(diào)查處理工作組了解到,經(jīng)初步查實(shí),“深房理”涉嫌房產(chǎn)眾籌和代持、違規(guī)套取信貸資金進(jìn)入房地產(chǎn)市場(chǎng)、虛假?gòu)V告宣傳、隱瞞收入偷逃稅款、偽造國(guó)家機(jī)關(guān)公文、非法集資等多項(xiàng)違法違規(guī)問(wèn)題。此外,部分中介涉嫌為“深房理”違法炒房提供便利。目前,有關(guān)責(zé)任單位和人員已被依法依規(guī)啟動(dòng)問(wèn)責(zé)和處罰,2名犯罪嫌疑人被逮捕,3名犯罪嫌疑人被刑事拘留。
目前,案件正在進(jìn)一步調(diào)查處理中。深圳將堅(jiān)決落實(shí)“房住不炒”定位,嚴(yán)厲打擊各類(lèi)投機(jī)炒房行為及以炒房為目的的變相非法集資行為,對(duì)“深房理”案件將一查到底,嚴(yán)懲不貸,切實(shí)凈化市場(chǎng)環(huán)境,維護(hù)房地產(chǎn)市場(chǎng)秩序和金融管理秩序,維護(hù)人民群眾合法權(quán)益。
七部門(mén)聯(lián)合查處“深房理”案件
2021年4月初,網(wǎng)民公開(kāi)舉報(bào)“深房理”違法違規(guī)炒房,引發(fā)社會(huì)廣泛關(guān)注。市住房和建設(shè)局、市公安局、市市場(chǎng)監(jiān)督管理局、市地方金融監(jiān)管局、市互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室、人民銀行深圳市中心支行和深圳銀保監(jiān)局等七部門(mén)立即成立聯(lián)合調(diào)查處理工作組,迅速對(duì)舉報(bào)反映的“深房理”問(wèn)題全面調(diào)查,嚴(yán)肅處理。
“深房理”在新浪微博上認(rèn)證為“房產(chǎn)專(zhuān)家”,其微博賬號(hào)關(guān)注量達(dá)146萬(wàn)人,會(huì)員逾3000人?!吧罘坷怼惫_(kāi)宣揚(yáng)“上班無(wú)用論”“人人皆可買(mǎi)房,直到財(cái)務(wù)自由”等吸引吸納會(huì)員,向會(huì)員承諾房產(chǎn)升值收益,重點(diǎn)炒作我市部分熱點(diǎn)樓盤(pán)?!吧罘坷怼边`背公序良俗,教唆會(huì)員以“假結(jié)婚”的方式規(guī)避購(gòu)房政策;以資金互助的名義,向不特定對(duì)象募集資金,并承諾保底,涉嫌非法集資。此外,還存在涉嫌騙取信貸資金、虛假?gòu)V告宣傳等多項(xiàng)違法違規(guī)行為。
已有5人涉嫌違法犯罪被采取刑事強(qiáng)制措施
深圳銀保監(jiān)局組織銀行開(kāi)展全面排查和監(jiān)管核查,已查明“深房理”相關(guān)人員涉嫌偽造國(guó)家機(jī)關(guān)公文、提供虛假資料套取貸款,以多次轉(zhuǎn)賬、化整為零、提現(xiàn)等方式規(guī)避資金流向監(jiān)控等擾亂金融市場(chǎng)秩序的行為,共涉及住房按揭貸款、經(jīng)營(yíng)貸和消費(fèi)貸等不同類(lèi)別,問(wèn)題貸款金額合計(jì)10.64億元,其中,涉及經(jīng)營(yíng)貸3.80億元。
對(duì)于已查實(shí)的問(wèn)題貸款,深圳銀保監(jiān)局已責(zé)成相關(guān)銀行提前收回。對(duì)于涉嫌違規(guī)的銀行和責(zé)任人員,已依法啟動(dòng)行政處罰程序。通過(guò)定期滾動(dòng)排查和監(jiān)督檢查,進(jìn)一步壓實(shí)銀行涉房貸款實(shí)質(zhì)審查責(zé)任,嚴(yán)防信貸資金違規(guī)流入房地產(chǎn)領(lǐng)域。
市地方金融監(jiān)管局對(duì)小貸行業(yè)、融擔(dān)行業(yè)開(kāi)展了涉房貸款、擔(dān)保業(yè)務(wù)排查,下發(fā)監(jiān)管通知,要求小貸、融擔(dān)公司加強(qiáng)業(yè)務(wù)審核,依法合規(guī)經(jīng)營(yíng)。重點(diǎn)約談了14家小貸、融擔(dān)公司,對(duì)6家公司開(kāi)展了現(xiàn)場(chǎng)檢查,并對(duì)6家公司下發(fā)了監(jiān)管函,要求其暫停涉房等違規(guī)業(yè)務(wù),按期整改。
對(duì)于“深房理”案件中涉嫌犯罪的相關(guān)人員,目前公安機(jī)關(guān)已依法逮捕2人,刑事拘留3人。案件正在進(jìn)一步偵辦中。
市地方金融監(jiān)管局聯(lián)合深圳銀保監(jiān)局、人民銀行深圳市中心支行、市住房和建設(shè)局等部門(mén)就“深房理”涉嫌非法集資開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查,后續(xù)將依法依規(guī)推進(jìn)處置和處罰工作。
據(jù)市市場(chǎng)監(jiān)管局介紹,“深房理”在新浪微博和微信公眾號(hào)等,發(fā)布虛假?gòu)V告、虛構(gòu)買(mǎi)房案例,以不實(shí)宣傳吸引會(huì)員,違反了《中華人民共和國(guó)廣告法》的相關(guān)規(guī)定,嚴(yán)重違背中央“房住不炒”精神 ,且造成極其嚴(yán)重的社會(huì)影響,該局依法對(duì)其處以200萬(wàn)元罰款的頂格處罰,目前該項(xiàng)行政處罰已執(zhí)行完畢。
深圳市稅務(wù)局介紹,目前已對(duì)“深房理”立案檢查,經(jīng)查存在隱瞞收入涉嫌偷逃稅款問(wèn)題。稅務(wù)稽查部門(mén)致力于維護(hù)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序,優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境,將依法依規(guī)嚴(yán)厲查處“深房理”偷逃稅款的違法行為。
44名中介為違規(guī)炒房提供便利被納入“黑名單”
市住房和建設(shè)局介紹,現(xiàn)已查明“深房理”案件中有119人參與房產(chǎn)代持或眾籌,按照規(guī)定,對(duì)上述人員3年內(nèi)停止其在我市購(gòu)買(mǎi)商品住房、租購(gòu)公共住房及公積金貸款的資格。
“深房理”會(huì)員中有44人為我市持牌房地產(chǎn)中介人員,市住房和建設(shè)局已采取停止網(wǎng)簽權(quán)限、納入行業(yè)黑名單等措施。
金融監(jiān)管部門(mén)已梳理出協(xié)助違規(guī)套取信貸資金的中介機(jī)構(gòu)和人員名單,將其列入銀行限制合作名單。同時(shí),加強(qiáng)聯(lián)合懲戒,將企業(yè)和個(gè)人提供虛假申貸資料、違規(guī)挪用經(jīng)營(yíng)用途貸款的相關(guān)行政處罰信息及時(shí)納入征信系統(tǒng)或失信聯(lián)合懲戒機(jī)制。
“深房理”案件聯(lián)合調(diào)查工作組表示,目前,調(diào)查處理工作仍在進(jìn)行中。深圳市將始終堅(jiān)持“房住不炒”定位,堅(jiān)決打擊各類(lèi)投機(jī)炒房行為,不斷優(yōu)化房地產(chǎn)市場(chǎng)調(diào)控措施,著力解決好大城市住房突出問(wèn)題,并以“深房理”查處為契機(jī),不斷完善相關(guān)監(jiān)管細(xì)則,促進(jìn)房地產(chǎn)市場(chǎng)和金融市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展,維護(hù)市民群眾合法權(quán)益。
“深房理”案件聯(lián)合調(diào)查工作組提醒市民,要自覺(jué)遵守法律法規(guī),提高風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí),對(duì)參與眾籌買(mǎi)房、代持買(mǎi)房等風(fēng)險(xiǎn)保持足夠警惕,應(yīng)清楚 “保本高收益”就是金融詐騙,市民群眾應(yīng)始終保持理性,警惕和防范房地產(chǎn)領(lǐng)域非法集資活動(dòng),保護(hù)個(gè)人財(cái)產(chǎn)免受侵害。
標(biāo)簽 深房理- 原標(biāo)題:七部門(mén)聯(lián)合調(diào)查“深房理”取得階段性進(jìn)展
- 責(zé)任編輯: 林鈴錦 
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