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400元賭資牽出數十億元大案 90后賭徒半年狂輸3000萬……【打擊跨境賭博犯罪部督案件系列報道之一】
最后更新: 2020-10-14 09:33:30“
贏只是過程,輸才是結果……
”
落網的“90后”犯罪嫌疑人黃某在接受采訪時懊悔地說。
2018年12月至2020年3月期間,黃某在某境外賭博網站上進行非法賭博。起初投入幾百、幾千元,之后賭資逐漸增加,不僅輸光妻子的陪嫁款100余萬,還鋌而走險利用職務之便,盜取公司賬面資金3000余萬并全部輸光。
而這還只是部督“3·10跨境網絡賭博案”露出的冰山一角……
400元賭資牽出數十億元大案
跨境賭博網站服務器藏身國外
2020年3月,河南省周口市公安局港區(qū)分局接到轄區(qū)一名市民舉報,稱其在某網站上輸掉400多元。通過對該平臺的深入調查,一個涉案金額高達數十億的跨境網絡賭博犯罪集團逐漸浮出水面。
經偵查,警方發(fā)現這是一家將服務器設在境外的違法網絡賭博網站,賭博門類眾多,網站規(guī)模較大。而在背后操縱這些賭博網站的主要犯罪嫌疑人,也隱藏在境外。
依靠上下游犯罪產業(yè)鏈,該團伙設計了各種賭博花樣,采取讓參賭人員先贏后賠的套路,利用賭客嗜賭心理,不斷壘高投注金額,使其深陷債務旋渦,造成很多家庭傾家蕩產、家破人亡,也導致國內資產大量流失。
為了吸引更多賭客,該賭博網站還將活躍度較高的參賭人員拉攏為“網絡賭博平臺”代理,利用他們?yōu)橘€博平臺賺取高額賭資。為了將其徹底套牢,賭博平臺還會根據代理人員所拉下線的投注情況,返還千分之一至千分之三不等的傭金。投注越多,代理人員從中獲取的傭金越多。
據警方介紹,僅2019年12月至2020年2月期間,該網站的充值會員數就高達54900人,資金流水達80多億元。
打擊犯罪刻不容緩
無懼疫情跨省“斷鏈”
收到相關線索后,周口市公安局高度重視,迅速成立專案組,以港區(qū)分局為主偵力量,抽調全市精干警力,各警種通力配合,迅速開展工作。經過不懈努力,從研判出的信息流和資金流入手,基本掌握了該網絡賭博平臺的組織架構、運作模式和部分代理的真實身份。一條涉及非法賭博、地下錢莊、銀行卡倒賣等黑灰產鏈條的跨境網絡賭博犯罪脈絡漸漸清晰。
3·10專案行動部署會
3月27日,公安機關組成12個抓捕小組,連夜奔赴廣東、湖南、江蘇、浙江等15省,對犯罪嫌疑人實施集中抓捕,一舉搗毀6個重大涉嫌販卡、洗錢犯罪團伙,抓獲犯罪嫌疑人45人,依法凍結涉案銀行卡976張,扣押、凍結涉案資金2000余萬元,為后續(xù)打擊工作順利進行打開了局面。
在對涉案人員進行抓捕的同時,專案組民警從研判涉案銀行卡的資金流和信息流入手,認真分析每一個涉案銀行卡的流水,用足“笨功夫”尋求案件突破口。
從打擊境內招賭的代理人員和賭徒入手,對調取的1500余張銀行卡內近三個月的銀行流水進行梳理,初步查清了資金流向,順線追查,最終突破瓶頸,撕開了口子。
警方扣押的部分銀行卡
警方扣押的部分現金、黃金首飾
其中,何某軍販卡團伙受雇于賭博平臺,在國內以每套每月1000元的價格,大肆收購銀行卡四件套。他們將銀行卡綁定在手機上,通過ATM機取現,再以將現金交給指定人員或網上銀行轉賬等方式,幫助賭博網站轉移賭資。
犯罪嫌疑人在ATM機取款
2019年7月以來,該團伙共收購銀行卡四件套600多套,獲利500余萬元。同時,該團伙還利用賭博網站給其每套卡每月3500元的差價,在國內招募人員幫助其從事收購活動,危害極大。
抓捕行動期間,正逢疫情來勢洶洶,給警方異地抓捕工作帶來重重困難。據港區(qū)分局民警王鋼峰回憶,他們除了要做好防護工作,還必須自備干糧。千里奔襲,時不待人,餓了就靠方便面、面包、牛奶、礦泉水等容易攜帶和保存的食物充饑。遇到防控疫情形勢嚴峻的地區(qū),“連賓館都不能住,就在警車里蹲守幾天幾夜”。
據負責執(zhí)行抓捕任務的港區(qū)分局案件偵辦大隊大隊長陳偉回憶,通過前期研判,警方鎖定了福建省晉江市的蔡某。僅1月份期間,就有1.7億元違法資金轉移至蔡某銀行卡中,是本案重要犯罪嫌疑人。
經偵查,該犯罪嫌疑人潛藏在鎮(zhèn)上的某小區(qū)三樓,但他白天基本不出來,晚上也很少出門。
為了不打草驚蛇,專案組民警在單元樓門口蹲守了兩天一夜,直到第二天上午,其中一名犯罪嫌疑人從外面回來,在其敲門之際,抓捕人員快速出動實施抓捕,當場繳獲大量銀行卡、手機、電腦等作案工具,一舉搗毀該窩點、查獲大量證據。
另一場抓捕行動也同樣充滿戲劇性。
據港區(qū)分局民警牛超回憶,在抓捕負責轉移贓款的犯罪嫌疑人王某順時,發(fā)現前期鎖定的犯罪嫌疑人窩點已悄悄轉移。后經進一步調查發(fā)現,犯罪嫌疑人已搬去隔街的另外一個小區(qū),具體位置不詳。
正當抓捕小隊在該小區(qū)準備下一步行動時,突然,犯罪嫌疑人的車輛出現在民警眼前!
“我們偵查員剛走到這個小區(qū)門口,就發(fā)現了要查找的車輛,然后我們就派偵查員上前探查?!?
此時,有兩名男子拉著行李箱、背著雙肩包,向嫌疑車輛走來。偵查員敏銳地發(fā)現,他們跟要抓捕的對象高度相似!
抓捕小隊當機立斷,對二人實施抓捕,當場繳獲即將轉移至珠海的贓款人民幣200余萬元。經突審,警方在當天下午6點又順利抓獲另外兩名犯罪嫌疑人。
“有時候刑偵工作就是這樣,早一分鐘就可能大獲全勝,晚一分鐘就要多經歷一些波折?!?/strong> 牛超說,偵查員那段時間就跟打仗一樣,爭分奪秒,腦子反應必須要快。
精準研判強力攻堅
“3·10專案”再擴戰(zhàn)果
“3·10”專案取得初步戰(zhàn)果,案件偵辦也進入攻堅階段。
4月16日,全國公安機關打擊治理跨境賭博工作視頻會議召開,要求全國公安機關迅速形成對跨境賭博犯罪的壓倒性態(tài)勢。 河南省公安廳要求省、市、縣三級層面建立橫向多部門協(xié)作、縱向多警種合成的有效機制,積極構建上下聯動、齊抓共管、協(xié)同推進的打擊治理跨境賭博工作新格局。省廳領導專門聽取匯報并指導案件偵辦,要求專案組堅定必勝信心,采取精準有力的攻堅舉措推進案件偵辦,并協(xié)調省廳相關業(yè)務警種對案件偵辦提供強力支持。
2020年8月8日,該案被公安部列為督辦案件。 在公安部、河南省公安廳的統(tǒng)一部署指導下,專案組以“橫向拓展網絡賭博平臺犯罪,縱向深挖各類黑灰產犯罪”為目標,聚焦重點線索,強化精準打擊,圍繞信息流和資金流追蹤溯源,在海量信息中抽絲剝繭,循線追擊,精準研判,繼續(xù)擴大戰(zhàn)果。
周口警方赴全國多地抓獲犯罪嫌疑人
截止9月21日,共抓獲各類違法犯罪嫌疑人123人,其中代理人員34人,賭徒26人,涉嫌販卡、洗錢人員61人,提供網絡技術服務2人。該案還搗毀地下錢莊3個;扣押涉案財物人民幣616.2萬元、港幣60萬元,沒收賭資人民幣430.2萬元,共計1046.4萬元;凍結銀行卡1890張,凍結銀行卡資金1.23億元;扣押瑪莎拉蒂等高檔車輛9臺;凍結房產2處。
警方扣押的部分現金
地下錢莊犯罪嫌疑人轉移資金時使用的點鈔機
警方扣押的瑪莎拉蒂、寶馬等車輛
周口市公安局相關負責人表示,下一步,全市公安機關將在重視程度上再加力,在組織保障上再強化,在創(chuàng)新打法上下真功,進一步擴線經營,乘勝追擊,徹底斬斷這起跨境賭博案件的資金鏈、技術鏈、推廣鏈,為維護廣大群眾合法權益和社會穩(wěn)定做出應有貢獻。
90后賭徒狂輸3000萬
美容院女老板敗光父母養(yǎng)老錢
隨著警方的深入調查,掩藏在案件背后一個個心酸的賭徒故事,也逐漸浮出水面,令人唏噓。
半年時間,輸掉3000萬!
很難想象,這一恐怖的數字,是由一個月薪僅7000元的“90后”釀成的。
這名“90后”黃某,原本是一家大型企業(yè)的財務人員,因無意中接觸到賭博網站,上演了這場瘋狂的賭徒游戲。
“開始的時候幾百幾千的玩,后來斷斷續(xù)續(xù)輸了幾萬,就想投注多一點,哪怕贏個一兩把也行。”
從最初只是成百上千的玩,到后來輸錢為了翻本開始上萬甚至數十萬的賭,黃某就跟著了魔似的,四處借、刷信用卡、到處貸款……在輸光了身上的現金后,黃某又偷偷將妻子陪嫁時帶過來的100多萬元也盡數投入其中,“因為自己的一時糊涂,把給小孩準備的錢也都用在了賭博上?!?
可怕的是,在敗光家里的全部積蓄后,已經輸紅了眼的黃某仍不知悔改,還一心想著翻本。
此時,已經沒有人愿意借錢給他了。于是,黃某便盯上了公司賬戶。他利用自己作為公司財務人員的身份,從公司賬戶盜用3000余萬元,轉身全部投入到賭博網站中。僅半年時間,輸了個精光。
“每次都是幾萬幾萬的投,最瘋狂的一次下注100多萬?!秉S某說。
令人啼笑皆非的是,今年4月,民警上門對其實施抓捕時,黃某竟仍執(zhí)迷不悟地說:“讓我贏了這一把再走。”
目前,黃某已被批準逮捕,等待他的將是法律的懲罰。
黃某
另一名落網賭徒郝某,經歷也極為悲慘。
郝某本是當地一家小有名氣的美容院女老板,手上有3家美容院,還有房有車。
然而,噩夢從2019年9月31日那天開始。
郝某
那天,郝某在朋友李某的鼓動下,下載了一款名叫“統(tǒng)一”的手機APP。
“當時跟我說這是一款理財軟件,可以讓我掙錢?!焙履郴貞?。下載完軟件后,李某便給她介紹了一位“指導員”,還將她拉進“統(tǒng)一”APP的玩家群里。
“起初,她叫我跟著群里的投注信息投錢,我投了1000元,結果輸了?!北緛硪簿褪峭嫱娴男膽B(tài),郝某沒有在意,想著就此收手。但好友李某卻不愿意,“讓你輸了1000元,我心里不舒服,你再充3000元,我教你贏回來。”
結果,3000元依舊打了水漂。但這3000元,已在郝某心里種下了一顆嗜賭的種子。
之后,好友李某與所謂的“指導員”又以“保本”、“贏了你分我,輸了算我的”等言語誘惑,不斷鼓動郝某增加投注。郝某也一直認為自己只是“運氣不好”,一心想要翻本,結果一發(fā)不可收拾。
抵押車輛、借高利貸、網貸、向朋友借錢……郝某通過各種手段,先后籌集了70余萬元,結果全部在該APP上輸光。而她父母、弟弟的錢,也被用來贖回車輛、償還高利貸。
在公安干警偵破案件的過程中,郝某所謂的“運氣”也露出真相。原來,像郝某這樣的賭客在使用該APP時,其一切行為都已經被設計好,每場下注都有人在后臺操控。
“贏少輸多,小贏大輸”,看似簡單的操作手段,卻讓深陷其中的賭徒喪失理智。
據警方介紹,這類網絡賭博網站通常下設運營部、客服部、技術部等部門,各自扮演拉人、“導師”、操控賭局等角色。網站先以“充10000送3000”“注冊即送現金”等形式誘導人進行在線賭博,之后還會加以“充值返現”“保本跟投”等形式持續(xù)吸引賭客加大投入。層層設置陷阱,步步誘導深入。
眾多賭徒也在接觸賭博網站后迷失方向。有人傾家蕩產負債累累,有人家庭破裂眾叛親離,有人鋌而走險走向犯罪……等待他們的不僅有法律的嚴懲,還有此后揮之不去的夢魘。
采訪時,賭徒黃某說,第二天就是他28歲的生日,要獨自一人在看守所里度過了。
“沾上賭博以前,我的日子雖然算不上大富大貴,但也是平平安安?,F在回想起來,生活中還有很多值得去關注和留戀的東西,包括跟家人、跟孩子……其實這些遠遠都大于金錢所能帶來的快感,是金錢買不來的……”
然而,從他開始瘋狂參與網絡賭博的那刻起,這一切,就被自己親手葬送了……
標簽 賭博- 原標題:400元賭資牽出數十億元大案 90后賭徒半年狂輸3000萬……【打擊跨境賭博犯罪部督案件系列報道之一】
- 責任編輯: 于文凱 
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