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港警搗破洗黑錢團伙拘4人,凍結(jié)暴徒籌款平臺7000萬元
最后更新: 2019-12-19 20:32:37據(jù)香港“巴士的報”12月19日消息,警方今日搗破一個洗黑錢集團,行動中警方共拘捕3男1女,并凍結(jié)約港幣7000萬元,懷疑與一個網(wǎng)上平臺聲稱籌款以“支援”于示威或暴力活動中被捕的人士有關(guān)。
警方毒品調(diào)查科財富調(diào)查組署理高級警司陳偉基表示,今早拘捕了4人,年齡介乎17至50歲,其中1人為空殼公司董事及股東,檢獲13萬現(xiàn)金及凍結(jié)了銀行戶口涉7000萬元。警方指出,其余3人都是收入不高,但接收大量資金,有可能干犯洗黑錢,當中有1人是學生。
警方指出,發(fā)現(xiàn)一間空殼公司,過去半年進行可疑現(xiàn)金交易,投資在可疑個人保險投資產(chǎn)品,業(yè)務不相符,所以警方基于洗黑錢特征,調(diào)查公司與非法活動及洗黑錢有無關(guān)系。
警方毒品調(diào)查科財富調(diào)查組署理高級警司陳偉基
今日展開拘捕前,警方與律政署展開磋商。警方透露,一個名為“星火同盟”的組織聲稱支援被捕示威人士,半年籌款約8000萬元,警方發(fā)現(xiàn)“星火同盟”戶口內(nèi)的錢被轉(zhuǎn)移往一個空殼公司。這批錢很大部分投資去個人保險產(chǎn)品,受益人是公司負責人,警方于是凍結(jié)7000萬元并防止繼續(xù)活動。
警方提及,很大部分資金是本地存入,被凍結(jié)的7000萬元是本地銀行戶口存款及個人投資產(chǎn)品。這家空殼公司過去近乎無交稅,但有大量現(xiàn)金出入及購買大額投資產(chǎn)品是不尋常。
警方強調(diào),“星火同盟”購買3300張超市現(xiàn)金券,還有鐳射筆、頭盔及一些裝備,某程度上不排除“星火同盟”給予年輕人參與示威者活動作為報酬。警方行動將會繼續(xù),并于律政署合作,并申請凍結(jié)令,并調(diào)查資金去向來源等。
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