據(jù)澎湃新聞6月5日?qǐng)?bào)道，陜西安康市漢陰縣警方懸賞百萬(wàn)元追捕犯罪嫌疑人湯曉東的通告，引發(fā)輿論關(guān)注。漢陰警方6月5日向澎湃新聞證實(shí)，嫌犯湯曉東是東輝珠寶集團(tuán)的實(shí)際控制人。

澎湃新聞?dòng)浾撸褐x煜楠 編輯：林蓉 視頻來(lái)源：綜合網(wǎng)絡(luò) 

公開(kāi)資料顯示，湯曉東在進(jìn)軍漢陰珠寶市場(chǎng)前已在廣東做珠寶生意多年，2017年6月經(jīng)過(guò)招商引資，來(lái)到漢陰建設(shè)“東輝珠寶小鎮(zhèn)”。當(dāng)?shù)毓俜降囊黄恼嘛@示，東輝珠寶項(xiàng)目采用“‘公司+合作社+珠寶小鎮(zhèn)+農(nóng)戶’模式，給群眾帶來(lái)致富新門路?！?

但湯曉東僅用一年多時(shí)間就完成了一個(gè)徹底的身份轉(zhuǎn)換——從反哺家鄉(xiāng)的企業(yè)家到成為犯罪嫌疑人。

2018年6月，漢陰縣要求東輝珠寶立即停止一切涉嫌非法的集資和民間借貸活動(dòng)；停止以“招商加盟”，入股分紅等名義及組建營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)，印發(fā)傳單等方式對(duì)外宣傳推介和融資活動(dòng)。

此后，東輝珠寶多名骨干人員被抓，但湯曉東在逃。

投資6億元建設(shè)珠寶小鎮(zhèn)

原籍陜西漢陰的湯曉東已經(jīng)營(yíng)珠寶玉器生意多年。

澎湃新聞查詢公開(kāi)資料發(fā)現(xiàn)，湯曉東在進(jìn)軍漢陰珠寶市場(chǎng)之前，已在廣東經(jīng)營(yíng)多家珠寶玉器公司。工商資料顯示，湯曉東在18家公司（2家已注銷）擔(dān)任法定代表人、高管、股東，這些公司主要進(jìn)行珠寶、玉器的銷售，注冊(cè)地址分布在廣東、陜西、重慶三地。

這些公司中，四會(huì)市東輝珠寶玉器有限公司成為湯曉東開(kāi)拓“珠寶玉器市場(chǎng)”的基石，也就是日后出現(xiàn)在公開(kāi)資料中的“東輝珠寶”。

東輝珠寶官網(wǎng)資料顯示，四會(huì)市東輝珠寶玉器有限公司成立于2002年6月（工商資料顯示成立于2013年7月），集團(tuán)布有寶玉石礦山開(kāi)采、寶玉石產(chǎn)業(yè)園、寶玉石交易中心、品牌連鎖加盟、寶玉石金融、寶玉石機(jī)械設(shè)備、珠寶學(xué)院、海外投資八大業(yè)務(wù)板塊，湯曉東100%持股。

在外經(jīng)營(yíng)多年后，湯曉東選擇在老家布局珠寶市場(chǎng)。2017年絲博會(huì)暨第21屆西洽會(huì)集中簽約儀式上，漢陰縣政府與東輝珠寶簽訂了總投資6億元的漢陰縣東輝珠寶小鎮(zhèn)建設(shè)項(xiàng)目。

漢陰縣政府官網(wǎng)的一篇文章曾介紹稱，東輝珠寶小鎮(zhèn)項(xiàng)目，“向漢陰籍在外創(chuàng)業(yè)成功人士推介項(xiàng)目招商的成果體現(xiàn)”。該項(xiàng)目為2018年一季度9個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目之一。

2018年2月，漢陰縣委宣傳部主辦的“漢陰宣傳”曾在刊發(fā)的《乘風(fēng)破浪景宜人——我縣2017年經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展回望》一文中介紹，東輝珠寶項(xiàng)目在重慶、西安、漢中、安康等地直營(yíng)連鎖店和淘寶商城等實(shí)體+網(wǎng)絡(luò)銷售渠道進(jìn)行銷售。“下一步，公司規(guī)劃形成西北珠寶產(chǎn)業(yè)集群，進(jìn)而覆蓋全國(guó)，致力打造西北乃至全國(guó)知名以珠寶為載體的商業(yè)生態(tài)圈，‘公司+合作社+珠寶小鎮(zhèn)+農(nóng)戶’，給群眾帶來(lái)致富新門路?！?

返鄉(xiāng)扶貧企業(yè)被舉報(bào)涉非法集資

但反哺家鄉(xiāng)的湯曉東與他的東輝珠寶項(xiàng)目并未給群眾帶來(lái)“致富新門路”，一年后很快陷入非法集資的輿論漩渦。

網(wǎng)傳的漢陰縣打擊和處置非法集資領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室下發(fā)的整改通知顯示，2018年6月，漢陰縣曾要求東輝珠寶立即停止一切涉嫌非法的集資和民間借貸活動(dòng)；停止以“招商加盟”，入股分紅等名義及組建營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)，印發(fā)傳單等方式對(duì)外宣傳推介和融資活動(dòng)。

這封整改通知稱，下發(fā)整改通知的原因是接到群眾反映，經(jīng)過(guò)有關(guān)單位調(diào)查，發(fā)現(xiàn)東輝珠寶在未依法取得相關(guān)部門批準(zhǔn)的情況下，以與客戶簽訂投資理財(cái)合同為名，承諾在一定期限內(nèi)返本付息的方式，向社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金。

漢陰縣政府機(jī)要股工作人員6月5日告訴澎湃新聞，2018年政府處非辦曾集中組織過(guò)打擊非法集資的活動(dòng)，網(wǎng)傳文件中提到的現(xiàn)象，他們確實(shí)處理過(guò)，但具體的信息需要問(wèn)處非辦。

漢陰縣處非辦工作人員表示，2018年6月確實(shí)曾要求東輝珠寶立即停止一切涉嫌非法的集資和民間借貸活動(dòng)。

隨后，澎湃新聞就“湯曉東非法集資的問(wèn)題”聯(lián)系湯曉東名下的四會(huì)市東輝珠寶玉器有限公司、陜西省安康市東輝珠寶玉器有限公司、陜西東輝珠寶玉器有限公司和陜西東輝珠寶文化產(chǎn)業(yè)園有限公司，這些公司在國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)留存的手機(jī)大多關(guān)機(jī)，座機(jī)無(wú)人接聽(tīng)。

被指非法集資多年，涉案金額過(guò)億

澎湃新聞查詢發(fā)現(xiàn)，在漢陰縣政府官網(wǎng)“網(wǎng)上信訪”欄目，有三個(gè)帖子反映東輝珠寶非法集資，均獲漢陰縣政府辦回復(fù)。

其中，一王姓網(wǎng)民在題為《關(guān)于東輝珠寶，請(qǐng)給個(gè)明確回復(fù)，不要?jiǎng)h我的帖子》中反映稱，“你們引進(jìn)，你們那個(gè)縣長(zhǎng)書(shū)記還經(jīng)常去視察，這么多年就沒(méi)發(fā)現(xiàn)是在非法集資？全縣人民都知道的事”。

漢陰縣政府辦2019年1月9日回復(fù)該帖稱，收到反映的問(wèn)題后，漢陰縣政府高度重視，責(zé)成縣公安局調(diào)查核實(shí)。東輝珠寶公司從在漢陰縣開(kāi)辦門店以來(lái)，無(wú)任何群眾到公安機(jī)關(guān)報(bào)警反映該公司非法吸收公眾存款。直到2018年10月4日，縣公安局才陸續(xù)接到本縣大規(guī)模群眾報(bào)案，稱漢陰縣城關(guān)鎮(zhèn)東輝珠寶玉器店向社會(huì)公眾進(jìn)行非法集資，目前已停止返本付息，請(qǐng)求受案查處。

縣公安局受理初查后，發(fā)現(xiàn)該珠寶店面向社會(huì)不特定人群非法吸收公眾存款達(dá)100萬(wàn)元以上。縣公安局根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條之規(guī)定，于10月7日對(duì)東輝珠寶公司非法吸收公眾存款案立案?jìng)刹椤?堅(jiān)持偵查破案與追贓挽損并重的原則，不斷強(qiáng)化偵查破案和追贓挽損力度，取得了階段性成效。

截至目前，縣公安局已相繼抓獲并刑事拘留東輝珠寶非吸款案10名涉案骨干人員，對(duì)其中6人執(zhí)行逮捕，對(duì)3人取保候?qū)?，?duì)1人監(jiān)視居住，案件主要嫌疑人湯曉東仍在積極抓捕中。查封東輝珠寶公司涉案人員房產(chǎn)6處，查封位于澗池鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)的東輝珠寶產(chǎn)業(yè)園1處及漢陰轄區(qū)東輝珠寶玉器店2個(gè)；扣押珠寶玉石半成品4噸，翡翠原石14.67噸，翡翠飾品35箱，玉器等各類物品31包裝箱，大擺件21件，吊墜等小飾品700余件，金銀首飾及珠寶玉石1萬(wàn)余件，金條7根（共1291g），價(jià)值160余萬(wàn)元玉器一批，紅木家具一組，紅酒4箱，車輛10輛，白酒210件。

在東輝珠寶案?jìng)刹殡A段中，漢陰、漢濱、石泉、紫陽(yáng)各辦案部門對(duì)查封、扣押、凍結(jié)的所有涉案財(cái)物和資產(chǎn)，任何機(jī)關(guān)均無(wú)權(quán)進(jìn)行先期處置。公安機(jī)關(guān)將嚴(yán)格按照《最高人民法院 最高人民檢察院 公安部關(guān)于辦理非法集資刑事案件適用法律若干問(wèn)題的意見(jiàn)》相關(guān)規(guī)定，待案件偵查終結(jié)后，全部移送檢察機(jī)關(guān)；待法院判決后，向所有投資受損人進(jìn)行返還。目前，案件偵辦、追贓挽損等工作仍在有序進(jìn)行中。

據(jù)《華商報(bào)》此前報(bào)道，東輝珠寶是以簽訂分紅股東協(xié)議的方式，向社會(huì)大量融資。去年9月份投資人紅利都沒(méi)有到賬，遂心生疑慮，部分投資人討要紅利及投資款也未果，隨后投資人也與東輝珠寶公司老板“失聯(lián)”，導(dǎo)致事件爆發(fā)。據(jù)知情人介紹，參與陜西東輝珠寶文化產(chǎn)業(yè)園涉嫌非法吸收公眾存款案的投資人，以漢陰縣和漢濱區(qū)居多，人數(shù)過(guò)千人，涉及金額超億元。

澎湃新聞?dòng)浾?喻琰 趙思維