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越南女首富被控參與侵吞120億美元,“或成亞洲最大金融欺詐案之一”
(觀察者網(wǎng)訊)據(jù)越南通訊社報(bào)道,當(dāng)?shù)貢r(shí)間3月5日,越南最大金融詐騙案在胡志明市開庭審理,越南女首富、房地產(chǎn)商萬盛發(fā)集團(tuán)創(chuàng)始人張美蘭等近90名被告被控參與侵吞120億美元資產(chǎn)。如果事實(shí)得到確認(rèn),這可能將成為“亞洲最大的金融欺詐案之一”。
張美蘭曾一直是越南金融界的核心人物,于1992年創(chuàng)立萬盛發(fā)集團(tuán),從事房地產(chǎn)、金融、餐飲、酒店等業(yè)務(wù)。2022年10月,張美蘭被越南警方逮捕,她被指控涉嫌貪污財(cái)產(chǎn)、行賄和違反信用機(jī)構(gòu)貸款規(guī)定。
越南最高人民檢察院還以貪污財(cái)產(chǎn)、受賄、濫用職權(quán)、違反銀行業(yè)務(wù)經(jīng)營規(guī)定等多項(xiàng)罪名對其余85名被告提起訴訟,其中包括原西貢商業(yè)股份銀行、原越南國家銀行、原越南政府監(jiān)察總署、原越南審計(jì)署人員。
3月5日,越南女首富張美蘭在胡志明市法院出庭受審 圖源:視覺中國
公訴書稱,張美蘭和同案犯合謀,在2012年至2022年期間通過欺詐手段在西貢商業(yè)股份銀行安排了2500多筆貸款,向萬盛發(fā)集團(tuán)及相關(guān)公司提供超過1000萬億越南盾的貸款,占到西貢商業(yè)股份銀行在此期間發(fā)放貸款總額的93%。
調(diào)查人員認(rèn)定,張美蘭對西貢商業(yè)股份銀行造成超過498萬億越南盾的損失。其中,在2018年10月至2022年10月間,張美蘭挪用了西貢商業(yè)股份銀行約304萬億越南盾(120億美元,約合人民幣900億元)。該銀行至今未能支付該筆款項(xiàng),還產(chǎn)生超過129萬億越南盾的利息。
公訴書指出,張美蘭創(chuàng)立的萬盛發(fā)集團(tuán)由1000家子公司和合資公司組成,由其家人和親屬管理。雖然張美蘭沒有在西貢商業(yè)股份銀行任職,但她是該銀行最主要的股東,持有85%至91.5%的股份。
此外,張美蘭還被指控涉嫌向越南國家銀行督察組行賄,以掩蓋、隱瞞她和西貢商業(yè)股份銀行的違法行為。
涉及這起案件的86名被告中,70人被捕,11人取保候?qū)彛?人在逃。一審預(yù)計(jì)將持續(xù)到4月29日,如果罪名成立,張美蘭最高可能面臨死刑。《日經(jīng)亞洲》指出,根據(jù)越南法律,如果罪犯能夠歸還至少四分之三的金額并積極配合調(diào)查,刑期可能減至無期徒刑。
路透社稱,自越南開展反腐敗運(yùn)動(dòng)以來,越南許多官員已遭到逮捕或被迫辭職,原常務(wù)副總理范平明和原副總理武德儋遭到罷免,原國家主席阮春福也因政府腐敗問題辭職。但對張美蘭案件的審判是“規(guī)??涨暗摹?,預(yù)計(jì)將有數(shù)千人被傳喚,200多名律師參與訴訟。這不僅是越南有記錄以來最大的一起金融欺詐案,也可能成為亞洲最大的金融欺詐案之一。
本文系觀察者網(wǎng)獨(dú)家稿件,未經(jīng)授權(quán),不得轉(zhuǎn)載。
標(biāo)簽 越南- 責(zé)任編輯: 陳思佳 
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