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歐洲逃稅案余震:法國(guó)5家銀行被查,160名調(diào)查人員出動(dòng)
(觀察者網(wǎng)訊)“巴黎金融中心正上演一場(chǎng)非同尋常、史無前例的行動(dòng)?!狈▏?guó)《世界報(bào)》如此報(bào)道法國(guó)金融檢察院(PNF)今天的搜查行動(dòng)。
據(jù)報(bào)道,當(dāng)?shù)貢r(shí)間3月28日上午,PNF就洗錢和稅務(wù)欺詐指控搜查了法國(guó)興業(yè)銀行、法國(guó)外貿(mào)銀行、法國(guó)巴黎銀行和英國(guó)銀行業(yè)巨頭匯豐銀行等多家大行辦公室。法國(guó)巴黎銀行的Exane子公司也被卷入這場(chǎng)搜查行動(dòng)中的金融機(jī)構(gòu)。
PNF表示,他們于2021年12月便啟動(dòng)了與此次搜查有關(guān)的調(diào)查行動(dòng)。此輪調(diào)查已準(zhǔn)備數(shù)月,涉及160名調(diào)查人員、16名地方法官以及來自德國(guó)科隆的6名檢察官。
法國(guó)《世界報(bào)》報(bào)道截圖
此次搜查與一種被稱為“CumCum”的逃稅方式有關(guān),這種操作方法主要利用國(guó)內(nèi)投資者和國(guó)外投資者的征稅差異而實(shí)現(xiàn)避稅。國(guó)外投資者股息征稅更重,但他們可以將股票短暫賣給相關(guān)銀行,逃避過相關(guān)稅收后,再重新收購回來,節(jié)省的金額再由各方分?jǐn)偂?
法國(guó)金融檢察院稱,自2017年發(fā)現(xiàn)該逃稅方式以來,法國(guó)主要銀行已經(jīng)成為稅務(wù)部門的目標(biāo)。目前看來,這些銀行面臨的潛在罰款總額可能超過10億歐元(折合人民幣約為74.5億元)。
另據(jù)彭博社報(bào)道,截至巴黎時(shí)間下午1時(shí)左右,在巴黎股市,法國(guó)興業(yè)銀行股價(jià)一度下跌2.4%,隨后收窄跌幅至1%。在倫敦股市,法國(guó)巴黎銀行股價(jià)下跌0.5%,匯豐銀行下跌約0.2%。
法國(guó)興業(yè)銀行
法巴銀行、匯豐銀行和法國(guó)外貿(mào)銀行的代表沒有立即回復(fù)置評(píng)請(qǐng)求。法國(guó)興業(yè)銀行發(fā)言人則證實(shí)該行是被搜查的對(duì)象之一。
值得一提的是,早在今年1月,德國(guó)檢察官就搜查了法國(guó)巴黎銀行在法蘭克福的辦事處,并將其歸為“CumEx”逃稅案長(zhǎng)期調(diào)查的一部分。
近些年來,針對(duì)股息的金融操作給歐洲多國(guó)造成了巨額稅收損失,主要涉及兩種避稅操作,除了上述提及的“CumCum”、另一種是具有欺騙性質(zhì)的“CumEx”操作。
“CumEx”作為一種股票交易策略,是指股票分發(fā)紅利當(dāng)天,同時(shí)進(jìn)行出售和再次收購行為。交易時(shí)間很短,稅務(wù)機(jī)構(gòu)無法確定股票產(chǎn)權(quán)一方到底是誰。由此,買賣雙方都可以拿到資本利得稅退稅。
2012年,德國(guó)首先發(fā)覺這一集合了合法避稅和欺騙等操作的逃稅事件。據(jù)《經(jīng)濟(jì)學(xué)人》報(bào)道,包括德國(guó)《時(shí)代周報(bào)》、法國(guó)《世界報(bào)》在內(nèi)的歐洲12個(gè)國(guó)家的19家媒體對(duì)案件進(jìn)行了1年的聯(lián)合調(diào)查,于2018年10月發(fā)布名為“CumEx-Files”的調(diào)查報(bào)告。
在2019年德國(guó)“CumEx”審判中,一名交易員告訴法庭,“CumEx”的利潤(rùn)是“CumCum”的5至6倍。然而,“CumCum”更為普遍,特別是在銀行間交易中,其法律風(fēng)險(xiǎn)被認(rèn)為要低得多。
本文系觀察者網(wǎng)獨(dú)家稿件,未經(jīng)授權(quán),不得轉(zhuǎn)載。
- 責(zé)任編輯: 張菁娟 
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