-
歐洲逃稅案余震:法國5家銀行被查,160名調查人員出動
(觀察者網訊)“巴黎金融中心正上演一場非同尋常、史無前例的行動。”法國《世界報》如此報道法國金融檢察院(PNF)今天的搜查行動。
據報道,當地時間3月28日上午,PNF就洗錢和稅務欺詐指控搜查了法國興業(yè)銀行、法國外貿銀行、法國巴黎銀行和英國銀行業(yè)巨頭匯豐銀行等多家大行辦公室。法國巴黎銀行的Exane子公司也被卷入這場搜查行動中的金融機構。
PNF表示,他們于2021年12月便啟動了與此次搜查有關的調查行動。此輪調查已準備數月,涉及160名調查人員、16名地方法官以及來自德國科隆的6名檢察官。
法國《世界報》報道截圖
此次搜查與一種被稱為“CumCum”的逃稅方式有關,這種操作方法主要利用國內投資者和國外投資者的征稅差異而實現避稅。國外投資者股息征稅更重,但他們可以將股票短暫賣給相關銀行,逃避過相關稅收后,再重新收購回來,節(jié)省的金額再由各方分攤。
法國金融檢察院稱,自2017年發(fā)現該逃稅方式以來,法國主要銀行已經成為稅務部門的目標。目前看來,這些銀行面臨的潛在罰款總額可能超過10億歐元(折合人民幣約為74.5億元)。
另據彭博社報道,截至巴黎時間下午1時左右,在巴黎股市,法國興業(yè)銀行股價一度下跌2.4%,隨后收窄跌幅至1%。在倫敦股市,法國巴黎銀行股價下跌0.5%,匯豐銀行下跌約0.2%。
法國興業(yè)銀行
法巴銀行、匯豐銀行和法國外貿銀行的代表沒有立即回復置評請求。法國興業(yè)銀行發(fā)言人則證實該行是被搜查的對象之一。
值得一提的是,早在今年1月,德國檢察官就搜查了法國巴黎銀行在法蘭克福的辦事處,并將其歸為“CumEx”逃稅案長期調查的一部分。
近些年來,針對股息的金融操作給歐洲多國造成了巨額稅收損失,主要涉及兩種避稅操作,除了上述提及的“CumCum”、另一種是具有欺騙性質的“CumEx”操作。
“CumEx”作為一種股票交易策略,是指股票分發(fā)紅利當天,同時進行出售和再次收購行為。交易時間很短,稅務機構無法確定股票產權一方到底是誰。由此,買賣雙方都可以拿到資本利得稅退稅。
2012年,德國首先發(fā)覺這一集合了合法避稅和欺騙等操作的逃稅事件。據《經濟學人》報道,包括德國《時代周報》、法國《世界報》在內的歐洲12個國家的19家媒體對案件進行了1年的聯合調查,于2018年10月發(fā)布名為“CumEx-Files”的調查報告。
在2019年德國“CumEx”審判中,一名交易員告訴法庭,“CumEx”的利潤是“CumCum”的5至6倍。然而,“CumCum”更為普遍,特別是在銀行間交易中,其法律風險被認為要低得多。
本文系觀察者網獨家稿件,未經授權,不得轉載。
- 責任編輯: 張菁娟 
-
加納總統(tǒng)當面表示:美國對華有這種困擾,我們沒有
2023-03-28 22:23 非洲之窗 -
他給澤連斯基遞巧克力,警衛(wèi)緊張了
2023-03-28 21:11 -
和平協(xié)議周年紀念日前,英國發(fā)布北愛恐襲“嚴重”預警
2023-03-28 20:44 不列顛 -
國家發(fā)改委主任鄭柵潔會見蘋果公司CEO庫克
2023-03-28 20:12 中國外交 -
蘇格蘭將迎首位巴基斯坦裔領導人:承諾爭取獨立
2023-03-28 19:23 不列顛 -
商務部部長王文濤會見荷蘭阿斯麥公司全球總裁溫寧克
2023-03-28 19:14 中國外交 -
歐洲議會禁用TikTok,議員“下有對策”
2023-03-28 18:44 -
突發(fā)!美墨邊境移民中心大火已致39人死亡
2023-03-28 17:51 -
日本北海道發(fā)生6.1級地震
2023-03-28 17:41 地震 -
香港文體旅局長祝賀梁朝偉
2023-03-28 17:21 -
他第七次訪華,中方回應
2023-03-28 16:55 -
聽到他這話,“簡直不敢相信自己的耳朵…”
2023-03-28 16:52 -
日議員呼吁政府禁止TikTok用于虛假信息宣傳,外交部回應
2023-03-28 16:04 日本 -
馬來西亞外長贊比里將訪華
2023-03-28 15:59 中國外交 -
美國阻撓中企競標海底電纜工程等項目,中方回應
2023-03-28 15:59 中美關系 -
五角大樓拉硅谷初創(chuàng)企業(yè)“參軍”,又是針對中國?
2023-03-28 15:55 -
今年韓國對華貿易收支恐將31年來首現逆差
2023-03-28 15:54 三八線之南 -
“向中國潑臟水,我們絕不接受”
2023-03-28 15:51 中國外交 -
外交部:中國新任駐朝鮮大使王亞軍已于27日抵朝履新
2023-03-28 15:51 朝鮮現狀 -
噩耗傳來,31歲中國旅美女學者確認在加拿大火災中遇難
2023-03-28 15:43
相關推薦 -
最新聞 Hot
-
目睹這些場景,良心不會痛嗎
-
“金磚為什么火?因為沒走西方拉幫結派的老路”
-
“公用火力發(fā)電比例高于中國,美領導地位?!?/a>
-
他倆定期“秘密對話”?克宮回應
-
以色列襲擊黎巴嫩南部,致3名記者死亡
-
美衛(wèi)星解體恐殃及中國,“很難評估有多糟糕”
-
怕特朗普攪局,歐盟擬加碼“長期維持”對俄制裁
-
“伊朗已下令準備開戰(zhàn),考慮發(fā)射1000枚導彈回擊”
-
英國國王承認了,但也沒有提賠償
-
美國發(fā)布首份AI備忘錄,“得防中國戰(zhàn)略突襲”
-
“英國軍情五處完全在胡說八道”
-
普京回應“朝軍援俄”傳聞
-
被批“中國有支票美國有清單”,他又畫餅忽悠…
-
又嗆上了:野蠻人也好意思自詡捍衛(wèi)文明…
-
沒中國能成嗎?澳大利亞部長這么說
-
特朗普威脅襲擊莫斯科市中心?普京回應
-