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匯豐銀行又陷大丑聞:明知客戶涉嫌詐騙,仍允許其轉(zhuǎn)移資產(chǎn)
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鞠峰這肥,不減也罷
最后更新: 2020-09-21 13:29:07【文/觀察者網(wǎng) 鞠峰】洗錢(qián)、縱容龐氏騙局……美國(guó)財(cái)政部流出的秘密文件,揭開(kāi)匯豐銀行的又一樁丑聞。
據(jù)英國(guó)廣播公司(BBC)20日?qǐng)?bào)道,匯豐銀行2013至2014年間,在探知客戶涉嫌龐氏騙局(通過(guò)發(fā)展“下線”支付投資人豐厚回報(bào)的金融詐騙,傳銷是經(jīng)典的龐氏騙局之一)的情況下,縱容詐騙犯將8000萬(wàn)美元(約合人民幣5.4億元)的資產(chǎn)從其美國(guó)匯豐銀行的賬戶轉(zhuǎn)至香港賬戶。
這一丑聞隨著美國(guó)財(cái)政部金融犯罪執(zhí)法網(wǎng)絡(luò)(FinCEN)的系列機(jī)密文件于20日被公開(kāi),而引起關(guān)注。
文件還顯示,匯豐在縱容詐騙犯轉(zhuǎn)移資產(chǎn)之前,剛因洗錢(qián)被美國(guó)政府處以19億美元(約合人民幣128億元)罰金,并承諾要打擊此類行為。被一同爆出涉嫌洗錢(qián)的,還有摩根大通銀行、渣打銀行、德意志銀行以及紐約梅隆銀行。最先爆料的美國(guó)新聞門(mén)戶Buzzfeed,直指美國(guó)政府沒(méi)有制止上述銀行的違法行為。
FinCEN泄露出的2657份文件中,有2100份為可疑活動(dòng)報(bào)告(SAR)。根據(jù)規(guī)定,若銀行懷疑客戶從事違法活動(dòng),則會(huì)向有關(guān)部門(mén)提交該報(bào)告。BBC稱,法律規(guī)定如果銀行檢測(cè)到犯罪行為,應(yīng)當(dāng)凍結(jié)客戶資金。
但顯然,匯豐沒(méi)有這么做。
流出文件顯示,匯豐最早于2013年10月首次提交可疑活動(dòng)報(bào)告,顯示有超600萬(wàn)美元被轉(zhuǎn)入詐騙嫌疑人的香港賬戶中。
匯豐第一份報(bào)告提交于2013年(截自BBC概念圖)
當(dāng)時(shí),匯豐有關(guān)人員稱,轉(zhuǎn)賬“沒(méi)有明顯的經(jīng)濟(jì)、商業(yè)和法律目的”,并懷疑其涉嫌龐氏騙局。
匯豐于2014年2月上交第二份可疑活動(dòng)報(bào)告,涉及金額超1500萬(wàn)美元,并稱其為“潛在的龐氏騙局”。次月,匯豐又提交了第三份報(bào)告,涉及金額920萬(wàn)美元。
這樁案件被稱為“萬(wàn)通奇跡騙局”(WCM777 scheme)。據(jù)中國(guó)警察網(wǎng)2016年報(bào)道,“萬(wàn)通奇跡”系列融資產(chǎn)品由所謂美國(guó)萬(wàn)通投資銀行控股集團(tuán)董事長(zhǎng)徐某等人2013年5月策劃成立,通過(guò)宣傳“萬(wàn)通奇跡”進(jìn)行社交資本革命,利用互聯(lián)網(wǎng)云服務(wù)、云計(jì)算和全球零售折扣系統(tǒng)為全球客戶提供資本放大。
2013年6月,全國(guó)各地大量購(gòu)買(mǎi)“萬(wàn)通奇跡”系列套裝資金匯入徐某國(guó)內(nèi)及境外公司賬戶內(nèi)。另?yè)?jù)外媒報(bào)道,在美國(guó)也有大量民眾被騙,還有美當(dāng)?shù)亍巴顿Y者”因發(fā)展下線被人謀殺。2017年,徐某被捕。
圖自央視新聞
匯豐早就發(fā)現(xiàn)徐某賬戶的可疑交易,但直到2014年4月、美證券管理委員會(huì)提起訴訟后,才采取行動(dòng)。此案律師稱,匯豐應(yīng)盡早凍結(jié)徐某賬戶,不至于讓那么多人財(cái)產(chǎn)受損。
據(jù)BBC報(bào)道,在徐某轉(zhuǎn)移贓款的幾個(gè)月前,匯豐銀行還躲過(guò)了美政府針對(duì)墨西哥毒梟洗錢(qián)的刑事訴訟,并承諾從此規(guī)范流程。泄露文件顯示,2011年至2017年期間,匯豐發(fā)現(xiàn)行內(nèi)賬戶的可疑交易超過(guò)15億美元,其中約9億美元與各類違法犯罪活動(dòng)有關(guān)。
去年,美國(guó)新聞門(mén)戶網(wǎng)站Buzzfeed獲取了美國(guó)財(cái)政部金融犯罪執(zhí)法網(wǎng)絡(luò)(FinCEN)的2657份文件,其中大部分為可疑活動(dòng)報(bào)告(SAR)。
Buzzfeed隨后將文件共享給國(guó)際調(diào)查性記者聯(lián)合會(huì)(ICIJ),來(lái)自80多個(gè)國(guó)家的400多名記者對(duì)文件展開(kāi)分析發(fā)現(xiàn),幾家主要國(guó)際金融機(jī)構(gòu),在1999年至2017年間涉嫌操作20萬(wàn)筆可疑轉(zhuǎn)賬,金額達(dá)2萬(wàn)億美元;自2011年至2017年,摩根大通銀行、匯豐銀行、渣打銀行、德意志銀行以及紐約梅隆銀行涉嫌洗錢(qián),Buzzfeed稱,美國(guó)政府沒(méi)有制止上述銀行的洗錢(qián)行為。
這并不是匯豐銀行第一次被曝出丑聞。2012年,匯豐銀行墨西哥分行因未能阻止販毒集團(tuán)通過(guò)該行賬戶洗錢(qián),墨西哥金融監(jiān)管部門(mén)罰款3.79億墨西哥比索(約合2800萬(wàn)美元)。2017年,匯豐銀行又被控參與南非洗錢(qián),為古普塔商業(yè)家族非法轉(zhuǎn)移資金。
本文系觀察者網(wǎng)獨(dú)家稿件,未經(jīng)授權(quán),不得轉(zhuǎn)載。
- 責(zé)任編輯: 鞠峰 
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