（觀察者網(wǎng) 訊）

德意志銀行的反洗錢專家們曾在2016和2017年提出，與美國總統(tǒng)特朗普及其女婿賈里德·庫什納有關(guān)的多筆交易記錄應(yīng)當(dāng)交給美國金融犯罪監(jiān)管機(jī)構(gòu)，但德意志銀行高層一直擱置這些請求。

《紐約時(shí)報(bào)》找到了這些德銀員工，在5月19日的報(bào)道中，繼續(xù)對特朗普的財(cái)務(wù)問題“抽絲剝繭”。

德意志銀行曾是特朗普的“救星”，在長達(dá)20年的時(shí)間內(nèi)，多次向信用破產(chǎn)的特朗普提供貸款，幫助其東山再起。

德意志銀行總部（IC Photos）

這些交易涉及到特朗普及其親信控制的法人實(shí)體，包括已在2018年被解散的特朗普私人慈善組織“特朗普基金會(huì)”。

有五位現(xiàn)任或曾任職于德意志銀行的員工告訴《紐約時(shí)報(bào)》，在涉及這些機(jī)構(gòu)的某些交易觸發(fā)了銀行計(jì)算機(jī)系統(tǒng)中的“非法活動(dòng)”警報(bào)之后，德意志銀行的員工對“可疑活動(dòng)報(bào)告”進(jìn)行了評估，并認(rèn)為這些報(bào)告應(yīng)當(dāng)被移交給美國財(cái)政部負(fù)責(zé)監(jiān)管金融犯罪的部門。

但德意志銀行的高管們拒絕了這項(xiàng)提議，因此這份報(bào)告從未被移交給美國政府。

這些交易的性質(zhì)尚不明確，但其中至少有一部分涉及美國以外實(shí)體或個(gè)人間的資金來回流動(dòng)。德意志銀行的員工們認(rèn)為這些資金相當(dāng)可疑。

《紐約時(shí)報(bào)》稱，像特朗普或庫什納這樣的房地產(chǎn)商會(huì)與包括非美國人在內(nèi)的各方進(jìn)行大筆全現(xiàn)金交易，其中任何一筆都足以導(dǎo)致反洗錢審查。德意志銀行員工發(fā)出的警告并不意味著這筆交易一定有問題，而如果銀行認(rèn)為員工的懷疑沒有根據(jù)的話，也可以選擇擱置可疑活動(dòng)報(bào)告。

賈里德·庫什納（IC Photos）

但這些員工表示，擱置與特朗普和庫什納有關(guān)的可疑活動(dòng)報(bào)告的決定“反映了德意志銀行對反洗錢法律的馬虎態(tài)度”。更有匿名員工稱，拒絕合理報(bào)告是銀行管理層維護(hù)與大客戶關(guān)系的手段之一。

“你把一切都告訴他們，然后向他們提出建議，然后什么都不會(huì)發(fā)生?！痹鴮彶檫^部分交易的德意志銀行前反洗錢專家塔米·麥克法登（Tammy McFadden）對《紐約時(shí)報(bào)》說，“這就是德意志銀行的作風(fēng)，他們很容易在這種事上打折扣?！?

《紐約時(shí)報(bào)》稱，麥克法登在去年對該銀行的作風(fēng)表示了擔(dān)憂，然后她的合同就被終止了。麥克法登之后曾就德意志銀行在反洗錢方面的問題向美國證券交易委員會(huì)和其他監(jiān)管機(jī)構(gòu)提出過投訴。

德意志銀行、特朗普集團(tuán)和庫什納公司都對此事進(jìn)行了辯解。

德意志銀行發(fā)言人科里·麥克休（Kerrie McHugh）聲稱，該銀行“從來沒有阻止過對可疑活動(dòng)的深入調(diào)查”，并且也從來沒有“為了消除客戶疑慮而解雇或調(diào)走任何人”。

特朗普集團(tuán)發(fā)言人阿曼達(dá)·米勒則表示，他們對任何“被標(biāo)記的”與德意志銀行有關(guān)的交易毫不知情，并聲稱特朗普集團(tuán)目前在德意志銀行沒有活動(dòng)賬戶。但在被問及于特朗普有關(guān)的其他實(shí)體是否擁有賬戶時(shí)，她并未作出回應(yīng)。

庫什納公司的發(fā)言人不僅聲稱“任何關(guān)于德意志銀行與庫什納公司涉嫌洗錢的指控都是完全錯(cuò)誤的”，更指責(zé)《紐約時(shí)報(bào)》“試圖將一些完全無關(guān)的事情聯(lián)系起來”。

德意志銀行曾是特朗普的長期合作伙伴，為后者提供過大量貸款。因此，在特朗普前律師科恩在國會(huì)上爆料稱其涉嫌虛報(bào)財(cái)產(chǎn)之后，民主黨主導(dǎo)的美國眾議院立刻向德意志銀行發(fā)出“查賬”傳票，要求后者提供為特朗普貸款的相關(guān)記錄。

科恩在國會(huì)上大爆猛料（圖自觀察者網(wǎng)）

4月30日，特朗普曾將德意志銀行告上法庭，以此來阻止民主黨人的“查賬”企圖。

本文系觀察者網(wǎng)獨(dú)家稿件，未經(jīng)授權(quán)，不得轉(zhuǎn)載。