在與英國調查當局達成和解后，前“德御系”實控人在英規(guī)模達1200萬英鎊（約合11.13億元人民幣）的資產正式被充公了。

英國打擊犯罪局（NCA）在2024年12月10日發(fā)布公告稱，因始終無法提供其在巨額英資產來源的合理解釋，田文軍及其妻子郝江波已同意將位于倫敦漢普斯特德郊區(qū)兩處豪宅、考文垂兩棟學生公寓，以及39個銀行賬戶中的資金上繳給英國政府。

之后這些資產的收益將由英國財政部和NCA共同分配，具體的處置方式包括支持當?shù)厣鐓^(qū)項目、改善公共安全設施、繼續(xù)打擊有組織犯罪，以及可能返還給受害人。

田文軍及郝江波在整個訴訟過程中堅稱未參與任何犯罪活動，英國高等法院最新判定也認為有關洗錢的指控證據(jù)不夠充分。不過，圍繞田家進行民事追繳的做法受到了外界的肯定：簡化司法程序、加快非法資產追繳的過程。

NCA于11月26日依據(jù)英國《犯罪所得法案》申請對這對夫妻等6個個人及實體的民事追繳令。

作為世界金融中心，英國占全球外匯交易的41%，對洗錢犯罪天然具有吸引力。在截至2024年3月的財政年度，英國政府通過民事追繳等渠道沒收了價值達2.433億英鎊的資產。

房地產交易資金通常較大，因此也成為反洗錢監(jiān)管的重點領域。2018年，英國當局查獲該國史上規(guī)模最大的比特幣洗錢案，當時嫌疑犯錢志敏正是試圖直接用比特幣購買當?shù)睾勒齺砹司阶⒁狻?

本月早些時候，NCA還搗毀了兩個由俄羅斯人主導的洗錢網(wǎng)絡，逮捕84人。這些網(wǎng)絡通過將加密貨幣兌換成現(xiàn)金的方式在國家之間進行非法資金轉移。

此次涉及到的考文垂是英國中部老牌工業(yè)城市，這里有華威大學和考文垂大學兩所知名學府。公開資料顯示，此次涉案的學生公寓單間租金每人每周從120英鎊到180英鎊不等。多名內閣大臣指出，海外洗錢行為推高了當?shù)胤績r，并顯示出堅決的打擊態(tài)度。

該案件的審理也突顯了跨國合作打擊金融犯罪的重要性。按NCA資產事務主管博格斯（Rob Burgess）的話說，此案涉及到與中國和英國屬地澤西島執(zhí)法部門的緊密合作。

位于英吉利海峽的澤西島被視為“歐洲避稅天堂”，當?shù)貙鹑诠緝H征收10%的企業(yè)稅，也不對股息或資本利得征稅。目前尚不清楚田文軍及郝江波是否、以及如何通過在澤西島注冊“空殼公司”以轉移資金。

澤西島位置示意圖

1973年出生的田文軍早年在晉中靠農業(yè)起家，隨后染指資本市場。2010年，他創(chuàng)辦僅一年的德御農業(yè)在美國納斯達克上市，后又作為實控人手握至少7家境內外上市公司。德御系依靠從山西省多家農信社、城商行等金融機構違規(guī)融資貸款、最終涉嫌騙貸2625億，田文軍夫妻在出境前就已私吞約120億元人民幣。

騙貸大案爆發(fā)后，中國警方就與英國方面取得聯(lián)系，要求NCA對田文軍夫婦在英國境內的資產進行清查。如今跨國清算還在進行當中。一名英國網(wǎng)友這樣評論到：他們在英國被沒收的僅僅是冰山一角。希望他們能把他們趕出英國。

早在中國方面展開調查之前，田文軍夫婦就開始通過總部位于倫敦的資產管理公司海豚金融（Dolfin Financial）申請英國投資者簽證計劃（Tier 1），一家四口以郝江波為主申請人于2018年8月起陸續(xù)著手移民英國。海豚金融替這家客戶在英國投資了1000多萬英鎊。根據(jù)英國方面的官方資料，田文軍仍未獲得合法的英國籍貫。

Tier 1項目始于2008年，主要面向歐盟以外的高凈值群體，客戶可以選擇直接投資1000萬英鎊，2年后轉永居。2021年6月30日，英國金融行為監(jiān)管局宣布接管海豚金融，理由是該公司持續(xù)從事的Tier 1項目存在嚴重的金融犯罪風險。半年之后，內政部取消該項目，以防止洗錢等犯罪以及移民制度被濫用。

自2021年8月4日起，NCA在兩次民事調查中凍結了前述資產。兩年后，高等法院簽發(fā)了信息披露令，要求夫妻倆提供相關資金來源，并于今年8月30日駁回了他們要求NCA撤銷資產信息披露的申請。

（界面新聞記者  陳升龍）