10月25日，渤海銀行網站就“近日有關媒體對渤海銀行南京分行有關報道”發(fā)布聲明稱：在與相關企業(yè)日常業(yè)務辦理過程中，渤海銀行分行發(fā)現(xiàn)企業(yè)間異常行為，已向公安機關報案，依法尋求司法解決。

渤海銀行承諾將一如既往堅決維護客戶合法權益，保障客戶資金安全，維護金融秩序穩(wěn)定。

此前中國經營報旗下“貝果財經”報道稱，渤海銀行南京分行的多位經理、副行長當面承認，無錫濟煜山禾藥業(yè)股份有限公司和其關聯(lián)方南京恒生制藥有限公司在不知情的情況下，公司名下28億元的存款就被用于為另外一家與自己毫無關系的公司提供貸款質押擔保了。

“每日經濟新聞”10月25日報道中提到，這場“羅生門”的主角，被擔保公司——華業(yè)石化南京有限公司（以下簡稱“華業(yè)石化”）的股東，正是中國石油集團，間接持股比例達100%。

而中國石油集團正是大名鼎鼎的A股上市公司中國石油(601857,SH)的控股股東。雖然是被中國石油集團間接控制的公司，華業(yè)石化卻并不像中國石油集團那般“壕”,甚至曾出現(xiàn)未按時還款的情況。據(jù)悉，渤海銀行因此從擔保方身上劃走了4.5億元。

更令人蹊蹺的是，這家2019年方才成立，至今不足三年的公司，股東已經四度變更，直到今年7月26日，中國石油集團旗下100%持股的江蘇華之業(yè)能源發(fā)展有限公司才受讓華業(yè)石化100%股權。

華業(yè)石化未按時歸還貸款，擔保方被劃走4.5億元

28億存款在暗地里成了質押擔保，究竟“保”的是什么？

據(jù)悉，2020年11月，山禾藥業(yè)的存款被用于給華業(yè)石化的票據(jù)融資進行質押擔保，渤海銀行南京分行給華業(yè)石化開具了半年期承兌匯票，第一筆開票金額為3億元。

山禾藥業(yè)與恒生制藥在渤海銀行南京分行的總存款數(shù)為33億元人民幣，截至目前，總計有28億元在企業(yè)不知情的情況下，用于為華業(yè)石化的貸款提供質押擔保。另外未被質押的5億元，則是因為2021年8月19日銀行柜臺給山禾藥業(yè)法定代表人於江華打電話核實意愿時，被企業(yè)明確否認，而未能辦成。

也正是這次電話核實，讓這筆“不知情質押擔?！睆氐妆┞丁?

但事情敗露并沒能阻止質押的繼續(xù)，8月20日，恒生制藥存入全部的三筆“新易存”存款共12億元已被質押，不能支取。山禾藥業(yè)和恒生制藥后來曾嘗試支取每一筆存款，均無法支取。

而更“絕望”的是，8月25日，因華業(yè)石化未能在還款日償還貸款，渤海銀行南京分行強行劃扣了恒生制藥5億元存款，后來又退回來5000萬元。

華業(yè)石化竟是中國石油集團全資孫公司

這場“不知情擔?！睂τ谶@兩家存款企業(yè)而言，可謂是天降橫禍。

10月24日，渤海銀行南京分行發(fā)布聲明表示已報警，而上述兩家存款企業(yè)的上級單位——濟民可信集團也在其官方微信發(fā)文表態(tài)，拋出六問“怒懟”渤海銀行南京分行。

如今，似乎只剩涉事的被擔保企業(yè)華業(yè)石化還隱在幕后，揭開層層面紗，華業(yè)石化的背后股東竟是中國石油天然氣集團有限公司（簡稱“中國石油集團”）。

公開信息顯示，華業(yè)石化成立于2019年3月1日，注冊資本5億元，法定代表人王軍，經營范圍包括危險化學品經營；石油制品、燃料油、潤滑油的銷售等。

啟信寶顯示，華業(yè)石化是江蘇華之業(yè)能源發(fā)展有限公司（以下簡稱“華之業(yè)能源”）的全資子公司，而穿透股權后，華之業(yè)能源由北京華昌置業(yè)有限公司（以下簡稱“華昌置業(yè)”）100%持股。

華昌置業(yè)也許并不被大眾所熟悉，但站在華昌置業(yè)背后的股東，卻是赫赫有名的中國石油集團。

成立不足三年，四度變更股權

每經記者發(fā)現(xiàn)，華業(yè)石化與中國石油集團的股權關系屬實，但股權變更歷史卻存在蹊蹺。

梳理華業(yè)石化的股權變更歷程，其躋身中國石油集團體系的過程，顯得格外匆忙。

華業(yè)石化從2019年3月成立至今不足三年，股權卻歷經四次更替。

華業(yè)石化最早的股東應該是江蘇潤港石化有限公司（以下簡稱“潤港石化”）。2020年6月22日，華業(yè)石化發(fā)生投資人變更，華龍國業(yè)集團有限公司（以下簡稱“華龍國業(yè)”）就此入局，而同一時間，華業(yè)石化的名稱也由此前的潤港石化南京有限公司變更為現(xiàn)名。

然而，華龍國業(yè)的入股可以說是“驚鴻一瞥”，在不到兩個月后的2020年8月17日，華業(yè)石化再次發(fā)生股權變更，其股東由華龍國業(yè)變更為上海芮盈貿易有限公司（以下簡稱“芮盈貿易”）。

但芮盈貿易也沒有在股東的位置上坐滿一年，今年6月4日，芮盈貿易退出華業(yè)石化股東席位，東方鴻達（北京）投資有限公司（以下簡稱“東方鴻達”）成為新晉股東。

與華龍國業(yè)的入股頗為相似，華業(yè)石化的股權東方鴻達也沒拿夠兩個月，今年7月26日，華之業(yè)能源成為華業(yè)石化持股100%的股東，這一股權結構維持至今。

而華之業(yè)能源的入局成了華業(yè)石化躋身中國石油集團旗下公司序列的重要一環(huán)。

我們仍從股權結構來看，與華業(yè)石化相比，華之業(yè)能源顯得更為年輕，其股權變更歷程也更為簡潔。

公開信息顯示，華之業(yè)能源成立于2021年7月9日，成立之初其股東為華業(yè)石化。7月22日，華業(yè)石化退出，華昌置業(yè)成為新股東。而股權關系顯示，華昌置業(yè)為中國石油集團全資子公司。

簡單梳理一下，7月9日，華業(yè)石化還是華之業(yè)能源的100%股東；7月22日，華業(yè)石化轉讓華之業(yè)能源股權給華昌置業(yè)；7月26日，華之業(yè)能源接手華業(yè)石化100%股權。

一番股權騰挪之后，“母變子”“子變母”，華業(yè)石化搖身一變成了中國石油集團旗下全資孫公司。如此不難看出，就在最近，華業(yè)石化終于穿上了“央企”旗下的“國企”外衣，但這層匆忙穿上的“國企”外衣究竟是真是假？

就在10月21日，據(jù)國資委官方認證微信公眾號“國資小新”披露：26家中央企業(yè)通過官網、微信公眾號等多種渠道對外公告了353戶假冒國企名單，中央企業(yè)正在集體行動打擊假冒國企，渤海銀行28億擔?！傲_生門”究竟真相如何，華業(yè)石化的“國企”身份是否存疑，每經記者將繼續(xù)調查報道。