-
央行開出1號罰單:中信銀行因違反反洗錢規(guī)定被罰2890萬
2月5日,中國人民銀行開出2021年的第一號罰單:中信銀行因違反反洗錢相關(guān)規(guī)定被罰2890萬元,此外,14名相關(guān)責任人一并收到央行的罰單。
處罰信息顯示,中信銀行違法行為類型共有四項:未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù);未按規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄;未按規(guī)定報送大額交易報告和可疑交易報告;與身份不明客戶進行交易。
四項違法事由均踩了《反洗錢法》的紅線。
與此同時,時任中信銀行零售銀行部常務(wù)副總經(jīng)理趙彤瑋等14位相關(guān)責任人因?qū)ι鲜霾糠诌`法違規(guī)行為負有責任,分別收到央行2.5萬元至8萬元不等的罰單。
中信銀行表示,這是央行2019年對中信銀行檢查發(fā)現(xiàn)問題的處理結(jié)果。自2019年接受檢查期間,該行按照“立查立改、舉一反三”原則,積極開展整改工作。截至目前,具體問題已基本完成整改。
該行稱,將繼續(xù)嚴格執(zhí)行央行反洗錢各項規(guī)定,秉承“重整改、強合規(guī)、防風險、提質(zhì)效”反洗錢管理目標,進一步加大投入,推進反洗錢風險管理能力不斷提升。
央行網(wǎng)站截圖
- 責任編輯: 呂棟 
-
抖音分20億,快手分21億…樂視視頻更新:欠122億
2021-02-07 09:26 大公司 -
快手萬億市值,因為核心資產(chǎn)留在了中國
2021-02-06 11:56 上市公司 -
中芯國際期內(nèi)利潤同比增超200%,梁孟松未現(xiàn)身財報會
2021-02-05 15:12 上市公司 -
德勤員工寫55頁PPT舉報公司違規(guī)審計,紅黃藍等被點名
2021-02-05 10:28 大公司 -
去年全國地方收入下滑0.9%,津鄂下滑20.2%、25.9%
2021-02-05 09:41 中國經(jīng)濟 -
嚴控租金貸,上海十部委發(fā)文:2022年底前降至15%以下
2021-02-04 20:23 中國房市 -
非洲鐵礦石大國塞拉利昂重啟對華鐵礦石出口
2021-02-04 11:39 上市公司 -
人民日報海外版:民進黨借臺積電“一俊遮百丑”?沒門!
2021-02-04 10:02 上市公司 -
海通證券首席經(jīng)濟學家離任
2021-02-04 09:21 大公司 -
20天后大額解禁,石頭科技千元股價能否繼續(xù)“瘋狂”?
2021-02-03 10:42 上市公司 -
極米IPO申請過會:研發(fā)費用率不足5%、產(chǎn)品質(zhì)量成投訴重災(zāi)區(qū)
2021-02-03 09:19 大公司 -
世界首富貝佐斯將卸任亞馬遜CEO
2021-02-03 07:50 互聯(lián)網(wǎng)大佬 -
認籌金600萬,還要全款?上海多部門約談違規(guī)房企中介!融創(chuàng):沒參與
2021-02-02 23:01 中國房市 -
上交所發(fā)布科創(chuàng)板信披《自查表》
2021-02-02 09:26 上市公司 -
華夏幸福債委會召開:王文學致歉,平安等債權(quán)人表態(tài)
2021-02-01 23:57 中國房市 -
特斯拉向國網(wǎng)南昌致歉
2021-02-01 10:34 上市公司 -
1月制造業(yè)PMI為51.3%,連續(xù)11個月位于臨界點以上
2021-01-31 09:29 中國經(jīng)濟 -
海航集團:因不能清償?shù)狡趥鶆?wù),債權(quán)人申請破產(chǎn)重整
2021-01-29 18:09 中國房市 -
無懼破發(fā)潮,中駿商管赴港IPO
2021-01-29 18:00 中國房市 -
90家單位申請籌建全國集成電路標準化技術(shù)委員會
2021-01-29 17:05 上市公司
相關(guān)推薦 -
特朗普威脅巴拿馬“收回”運河,還扯上中國 評論 99被當面打臉,日鐵急了 評論 65最新聞 Hot
-
“沙特曾多次警告德國提防嫌疑人”
-
特朗普最新任命!這次包括火箭隊老板、真人秀制作人
-
巴勒斯坦三個政治派別發(fā)表聯(lián)合聲明
-
“中國在非洲真正贏得了民心,就連斯威士蘭…”
-
“日企抱團是絕望之舉,中國工廠效率質(zhì)量都是第一”
-
“中國有能力讓夢想照進現(xiàn)實,將贏得史詩般競爭”
-
被災(zāi)民暴罵到當場破防,馬克龍發(fā)飆:你該慶幸你在法國!
-
美高校敦促國際學生抓緊回來:萬一把中印拉黑名單呢
-
美國政府“逃過一劫”
-
“澤連斯基要求歐盟新外長:對華批評要降調(diào)”
-
澳大利亞來了,中國就得走人?澳總理這么回應(yīng)
-
美媒感慨:基建狂魔發(fā)力,我們又要被超越了
-
英國剛公布新任大使,特朗普顧問就痛罵:傻X
-
“來自中國的老大哥能確保我們…”
-
俄羅斯的報復來了
-
澤連斯基罵普京“傻子”,俄方怒斥
-