中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)網(wǎng)站顯示，5月9日，銀保監(jiān)會(huì)連續(xù)發(fā)布九張?zhí)幜P信息公開表，對(duì)中國(guó)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行、工商銀行、交通銀行、郵儲(chǔ)銀行、中信銀行、光大銀行等8家銀行做出行政處罰，罰款累計(jì)金額接近2000萬(wàn)元，六家國(guó)有大行均在列。

值得注意的是，上述8家銀行的案由全部與監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)化數(shù)據(jù)（EAST）系統(tǒng)數(shù)據(jù)質(zhì)量及數(shù)據(jù)報(bào)送存在違法違規(guī)行為有關(guān)，其中有多家涉及理財(cái)產(chǎn)品數(shù)量漏報(bào)和資金交易信息漏報(bào)嚴(yán)重等案由。

農(nóng)業(yè)銀行除了涉及上述案由外，還因“兩會(huì)一層”境外機(jī)構(gòu)管理履職不到位、國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)管理不滿足監(jiān)管要求、信貸資金被挪用作保證金、未將集團(tuán)成員納入集團(tuán)客戶統(tǒng)一授信管理等被額外做出200萬(wàn)元的行政處罰。

交通銀行因理財(cái)產(chǎn)品數(shù)量漏報(bào)；資金交易信息漏報(bào)嚴(yán)重；貿(mào)易融資業(yè)務(wù)漏報(bào)；信貸業(yè)務(wù)擔(dān)保合同漏報(bào)；分戶賬明細(xì)記錄應(yīng)報(bào)未報(bào)；分戶賬賬戶數(shù)據(jù)應(yīng)報(bào)未報(bào)；關(guān)鍵且應(yīng)報(bào)字段漏報(bào)或填報(bào)錯(cuò)誤等七項(xiàng)違規(guī)被罰260萬(wàn)。

光大銀行因分戶賬明細(xì)記錄應(yīng)報(bào)未報(bào)；關(guān)鍵且應(yīng)報(bào)字段漏報(bào)或填報(bào)錯(cuò)誤；向檢查組提供與事實(shí)不符的材料；賬戶設(shè)置不能如實(shí)反映業(yè)務(wù)實(shí)際等四項(xiàng)違規(guī)被罰160萬(wàn)。

建設(shè)銀行因資金交易信息漏報(bào)嚴(yán)重；信貸資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)漏報(bào)；銀行承兌匯票業(yè)務(wù)漏報(bào)；貿(mào)易融資業(yè)務(wù)漏報(bào)和錯(cuò)報(bào)；分戶賬明細(xì)記錄應(yīng)報(bào)未報(bào)；分戶賬賬戶數(shù)據(jù)應(yīng)報(bào)未報(bào)；關(guān)鍵且應(yīng)報(bào)字段漏報(bào)或填報(bào)錯(cuò)誤等七項(xiàng)違規(guī)被罰230萬(wàn)。

郵儲(chǔ)銀行因資金交易信息漏報(bào)嚴(yán)重；貸款核銷業(yè)務(wù)漏報(bào)或錯(cuò)報(bào)；貿(mào)易融資業(yè)務(wù)漏報(bào)；分戶賬明細(xì)記錄應(yīng)報(bào)未報(bào)；分戶賬賬戶數(shù)據(jù)應(yīng)報(bào)未報(bào)；錯(cuò)報(bào)總賬會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)；關(guān)鍵且應(yīng)報(bào)字段漏報(bào)或填報(bào)錯(cuò)誤等七項(xiàng)違規(guī)被罰190萬(wàn)。

中信銀行因理財(cái)產(chǎn)品數(shù)量漏報(bào)；信貸資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)漏報(bào)；貿(mào)易融資業(yè)務(wù)漏報(bào)；分戶賬明細(xì)記錄應(yīng)報(bào)未報(bào)；分戶賬賬戶數(shù)據(jù)應(yīng)報(bào)未報(bào)；關(guān)鍵且應(yīng)報(bào)字段漏報(bào)或填報(bào)錯(cuò)誤等六項(xiàng)違規(guī)被罰160萬(wàn)。

農(nóng)業(yè)銀行因資金交易信息漏報(bào)嚴(yán)重；信貸資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)漏報(bào)；貿(mào)易融資業(yè)務(wù)漏報(bào)；分戶賬明細(xì)記錄應(yīng)報(bào)未報(bào)；分戶賬賬戶數(shù)據(jù)應(yīng)報(bào)未報(bào)；關(guān)鍵且應(yīng)報(bào)字段漏報(bào)或填報(bào)錯(cuò)誤等六項(xiàng)違規(guī)被罰230萬(wàn)。

工商銀行因理財(cái)產(chǎn)品數(shù)量漏報(bào)；資金交易信息漏報(bào)嚴(yán)重；信貸資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)漏報(bào)；貸款核銷業(yè)務(wù)漏報(bào)；分戶賬明細(xì)記錄應(yīng)報(bào)未報(bào)；分戶賬賬戶數(shù)據(jù)應(yīng)報(bào)未報(bào)；委托貸款業(yè)務(wù)應(yīng)報(bào)未報(bào)；關(guān)鍵且應(yīng)報(bào)字段漏報(bào)或填報(bào)錯(cuò)誤等八項(xiàng)違規(guī)被罰270萬(wàn)。

此外，農(nóng)業(yè)銀行還因“兩會(huì)一層”境外機(jī)構(gòu)管理履職不到位、國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)管理不滿足監(jiān)管要求、信貸資金被挪用作保證金、未將集團(tuán)成員納入集團(tuán)客戶統(tǒng)一授信管理四項(xiàng)違規(guī)被罰200萬(wàn)。