【文/觀察者網(wǎng) 奕含】

歐洲銀行業(yè)最大的洗錢丑聞還在進(jìn)一步發(fā)酵，而身處泥潭的德意志銀行（Deutsche Bank，下稱：德銀）似乎越陷越深。

當(dāng)?shù)貢r間1月23日，彭博社援引消息人士的話稱，美聯(lián)儲正就德銀在美業(yè)務(wù)是否參與了將資金轉(zhuǎn)移至丹斯克銀行（Danske Bank Group）愛沙尼亞分行進(jìn)行調(diào)查，目前調(diào)查尚處初期階段。

對此，德銀方面否認(rèn)被調(diào)查。美國CNBC網(wǎng)站23日稱，德銀當(dāng)天在一份電子郵件中表示，“沒有調(diào)查，但我們收到了來自世界各地監(jiān)管部門和執(zhí)法機(jī)構(gòu)的多個提交信息的要求?！?

去年8月，丹麥最大的銀行丹斯克銀行被曝涉嫌洗錢，涉案金額高達(dá)2000億歐元（約合2270億美元）。3個月后，德銀被曝卷入這起洗錢大案。

另據(jù)路透社23日報道，在達(dá)沃斯論壇期間，德銀首席執(zhí)行官克里斯蒂安·索英（Christian Sewing）表示，德銀同德國檢察官合作的意愿最大。

外媒報道截圖

據(jù)彭博社報道，知情人士透露，美聯(lián)儲仔細(xì)審查了德銀的美國業(yè)務(wù)是否充分監(jiān)控了來自一家丹斯克銀行愛沙尼亞分行的資金。此前，丹斯克銀行方面承認(rèn)，通過德銀等代理銀行向愛沙尼亞分行轉(zhuǎn)移的約2300億美元可能是贓款。

路透社同時表示，德銀一直在與美聯(lián)儲方面進(jìn)行合作。

然而，德銀在回復(fù)CNBC的郵件聲明中否認(rèn)了存在上述調(diào)查。但德銀表示，“我們收到了來自世界各地監(jiān)管部門和執(zhí)法機(jī)構(gòu)的多個提交信息的要求”，并表示將繼續(xù)提供信息并與調(diào)查機(jī)構(gòu)合作。

2018年8月，丹斯克銀行因涉嫌參與規(guī)模達(dá)數(shù)千億丹麥克朗的洗錢刑事案件的而受到調(diào)查。1個月后，一項內(nèi)部審計結(jié)果則顯示，2007年至2015年間，即大部分洗錢事件發(fā)生的時期，該行與6200名“可疑”客戶開展了業(yè)務(wù)。

目前，丹麥、愛沙尼亞、英國和美國都在對丹斯克銀行愛沙尼亞分行洗錢一事進(jìn)行調(diào)查。有媒體報道，丹斯克銀行可能面臨高達(dá)40億克朗（約合6.3億美元）的罰款，這將是丹麥有史以來最高的罰款規(guī)模。

去年11月，德銀證實其為丹斯克銀行處理過1500億美元的交易。

當(dāng)時，德銀的發(fā)言人在給路透社的一份聲明中承認(rèn)，貸款方位丹斯克銀行愛沙尼亞分行，“我們的職責(zé)是為丹斯克銀行處理支付款業(yè)務(wù)。我們在發(fā)現(xiàn)可疑活動后于2015年終止了這一關(guān)系?！?

上周，德銀CEO索英告訴德國政府和客戶，該行正在內(nèi)部對丹斯克銀行代理銀行一事進(jìn)行調(diào)查，目前未發(fā)現(xiàn)德銀有任何不當(dāng)行為。

另據(jù)路透社23日報道，索英表示，德銀同德國檢察官合作的意愿最大。后者因涉嫌洗錢調(diào)查，曾于去年11月對德銀法蘭克福辦事處進(jìn)行突擊搜查。

索英強(qiáng)調(diào)德銀沒有做錯任何事情，會與德國檢察官合作。

作為德國最大的銀行，德銀已經(jīng)連續(xù)多年虧損。去年底，德銀被曝有望與德國第二大銀行——德國商業(yè)銀行合并，以扭轉(zhuǎn)德銀現(xiàn)狀。

48萬億歐元金融衍生品

此外，去年底，市場注意到德銀的資產(chǎn)負(fù)債表上還擁有名義價值高達(dá)48萬億歐元的衍生品，這令德銀不斷走低的股價持續(xù)下跌。

為了安撫投資者的擔(dān)憂，德銀董事長保羅·阿赫萊特納（Paul Achleitner）在接受《法蘭克福匯報》采訪時表示，公司“在沒有國家?guī)椭闆r下能夠很好的應(yīng)付危機(jī)”，即不需要國有化。

阿赫萊特納表示，憑借“非常強(qiáng)大的”資本基礎(chǔ)和“創(chuàng)紀(jì)錄”的流動性水平，公司“已經(jīng)對外部事件做好了準(zhǔn)備”。他說，公司新任CEO索英將帶領(lǐng)德銀進(jìn)入“新的增長階段”。

而索英23日回應(yīng)媒體詢問時也表示，“我真正的任務(wù)就是將利潤帶回德意志銀行。除此之外，其他事情都超出了我的考慮。”

德銀股價走勢

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