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涉貸前調(diào)查不盡職等，建設(shè)銀行常州分行被罰128.8萬元

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字號：A- A A+ 來源：觀察者網(wǎng)

最后更新: 2024-09-11 15:21:42

9月10日，國家金融監(jiān)督管理總局常州監(jiān)管分局發(fā)布行政處罰信息公開表。公開表顯示，中國建設(shè)銀行股份有限公司常州分行貸前調(diào)查不盡職、銀行承兌匯票業(yè)務(wù)貿(mào)易背景真實性審核不到位、貸款季末發(fā)放季初收回“沖時點”。依據(jù)《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第二十一條、第四十六條，《中華人民共和國行政處罰法》第二十八條，《流動資金貸款管理暫行辦法》第六條，《個人貸款管理暫行辦法》第十三條、第十八條及相關(guān)審慎經(jīng)營規(guī)則，沒收違法所得并處罰款合計128.815383萬元。

時任中國建設(shè)銀行股份有限公司常州分行公司業(yè)務(wù)部副總經(jīng)理毛科健，對中國建設(shè)銀行股份有限公司常州分行貸前調(diào)查不盡職、銀行承兌匯票業(yè)務(wù)貿(mào)易背景真實性審核不到位負(fù)有責(zé)任。依據(jù)《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第二十一條、第四十八條，《流動資金貸款管理暫行辦法》第六條及相關(guān)審慎經(jīng)營規(guī)則，對其警告。

時任中國建設(shè)銀行股份有限公司常州天寧支行副行長、中國建設(shè)銀行股份有限公司常州分行個人金融部副總經(jīng)理武玲，對中國建設(shè)銀行股份有限公司常州分行貸前調(diào)查不盡職、貸款季末發(fā)放季初收回“沖時點”負(fù)有責(zé)任。依據(jù)《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第二十一條、第四十八條，《個人貸款管理暫行辦法》第十三條、第十八條及相關(guān)審慎經(jīng)營規(guī)則，對其警告。

時任中國建設(shè)銀行股份有限公司常州經(jīng)開區(qū)支行副行長萬益明，對中國建設(shè)銀行股份有限公司常州分行貸前調(diào)查不盡職負(fù)有責(zé)任。依據(jù)《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第二十一條、第四十八條，《個人貸款管理暫行辦法》第十三條、第十八條及相關(guān)審慎經(jīng)營規(guī)則，對其警告。
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