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銀保監(jiān)會公開第二批重大違法違規(guī)股東名單
據(jù)銀保監(jiān)會官網(wǎng)12月11日消息,銀保監(jiān)會將以打好防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)攻堅(jiān)戰(zhàn),嚴(yán)格股東準(zhǔn)入、強(qiáng)化股東約束、優(yōu)化股權(quán)結(jié)構(gòu),扎實(shí)開展銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)股權(quán)和關(guān)聯(lián)交易專項(xiàng)整治“回頭看”,督促落實(shí)問題整改,繼續(xù)嚴(yán)厲打擊資本造假、違規(guī)代持、利益輸送等深層次高風(fēng)險(xiǎn)問題,加大對機(jī)構(gòu)和責(zé)任人的懲處力度,以嚴(yán)監(jiān)管切實(shí)提升資本質(zhì)量和公司治理透明度,提高銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)合規(guī)內(nèi)控水平,增強(qiáng)防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)能力。
全文具體如下:
股權(quán)違規(guī)行為是導(dǎo)致金融市場亂象的根源之一,容易造成金融機(jī)構(gòu)股權(quán)關(guān)系不透明不規(guī)范,干擾金融機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行。近年來,銀保監(jiān)會著力治理銀行業(yè)保險(xiǎn)業(yè)股權(quán)亂象,開展股權(quán)和關(guān)聯(lián)交易專項(xiàng)整治,重拳出擊查處了一批股權(quán)違規(guī)案件,采取行政處罰、監(jiān)管措施、撤銷行政許可、向司法機(jī)關(guān)移送涉嫌犯罪線索等多種監(jiān)管手段,依法懲治違法違規(guī)股東,對市場形成了有效震懾。今年7月,銀保監(jiān)會首次向社會公開銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)重大違法違規(guī)股東,起到了嚴(yán)肅市場紀(jì)律、強(qiáng)化市場監(jiān)督的良好效果。為進(jìn)一步強(qiáng)化警示教育,持續(xù)發(fā)揮震懾懲戒作用,銀保監(jiān)會現(xiàn)向社會公開第二批共9名重大違法違規(guī)股東(具體股東名單見附件)。
本次公開堅(jiān)持依法合規(guī)的原則,結(jié)合近期執(zhí)法情況,對違法違規(guī)情節(jié)嚴(yán)重且社會影響惡劣的股東,堅(jiān)決予以公開。本次公布股東的違法違規(guī)行為主要包括:一是入股資金來源不符合監(jiān)管規(guī)定;二是編制提供虛假材料;三是關(guān)聯(lián)持股超過監(jiān)管比例限制;四是違規(guī)開展關(guān)聯(lián)交易或謀取不當(dāng)利益;五是股東或?qū)嶋H控制人存在涉黑涉惡等違法犯罪行為;六是以不正當(dāng)手段獲得行政許可。
下一步,銀保監(jiān)會將以打好防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)攻堅(jiān)戰(zhàn),服務(wù)金融供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為目標(biāo),堅(jiān)持“長期穩(wěn)定”“透明誠信”“公平合理”三條底線,嚴(yán)格股東準(zhǔn)入、強(qiáng)化股東約束、優(yōu)化股權(quán)結(jié)構(gòu),扎實(shí)開展銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)股權(quán)和關(guān)聯(lián)交易專項(xiàng)整治“回頭看”,督促落實(shí)問題整改,繼續(xù)嚴(yán)厲打擊資本造假、違規(guī)代持、利益輸送等深層次高風(fēng)險(xiǎn)問題,加大對機(jī)構(gòu)和責(zé)任人的懲處力度,以嚴(yán)監(jiān)管切實(shí)提升資本質(zhì)量和公司治理透明度,提高銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)合規(guī)內(nèi)控水平,增強(qiáng)防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)能力。
公開第二批重大違法違規(guī)股東名單
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標(biāo)簽 銀保監(jiān)會- 責(zé)任編輯: 張志峰 
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